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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-08
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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一心堂现发布 |
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2015-06-02
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关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2015-05-26
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关于参加“云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2015-05-19
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关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2015-05-13
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2015年第一次临时股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2015-05-12
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第三届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年5月8日召开董事会会议,会议审议通过了《关于收购海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司100%股权之补充协议的议案》、《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》 |
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2015-05-05
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关于筹划重大事项停牌的进展公告 |
深交所公告，停牌 |
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一心堂现发布 |
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2015-04-27
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关于筹划重大事项停牌的进展公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2015-04-23
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》；
2.《关于公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
3.《关于公司增补独立董事的议案》；
4.《关于公司调整经营范围并修订<公司章程>的议案》；
5.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.《关于收购海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司100%股权的事项向浦发银行申请贷款1.6亿的议案》
7.《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司拟发行中期票据的议案》
8.《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司拟发行短期融资券的议案》 |
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2015-04-23
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》；
2.《关于公司同意其全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；
3.《关于公司增补独立董事的议案》；
4.《关于公司调整经营范围并修订<公司章程>的议案》；
5.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.《关于收购海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司100%股权的事项向浦发银行申请贷款1.6亿的议案》
7.《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司拟发行中期票据的议案》
8.《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司拟发行短期融资券的议案》 |
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2015-04-23
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年5月12日召开股东大会,会议审议《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司调整经营范围并修订<公司章程>的议案》等事项 |
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2015-04-20
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关于筹划重大事项停牌的进展公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2015-04-16
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.348
净资产收益率(%)：4.26 |
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2015-04-13
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-04-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划购买资产等重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：一心堂；股票代码：002727）自2015年4月13日上午开市起停牌 |
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2015-04-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-04-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划购买资产等重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：一心堂；股票代码：002727）自2015年4月13日上午开市起停牌 |
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2015-04-13
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筹划重大事项的停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司正在筹划购买资产等重大事项,鉴于该事项尚存在不确定性,为了保护广大投资者利益,避免公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票(股票简称：一心堂;股票代码：002727)自2015年4月13日上午开市起停牌 |
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2015-04-13
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2015-04-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划购买资产等重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了保护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（股票简称：一心堂；股票代码：002727）自2015年4月13日上午开市起停牌 |
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2015-04-07
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关于实际控制人之一进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2015-04-01
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2014年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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公司2014年年度权益分派方案为：每10股派6.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2015年4月8日,除权除息日为：2015年4月9日 |
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2015-04-01
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2014年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7除权日 ，2015-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-01
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2014年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7红利发放日 ，2015-04-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-01
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2014年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.7登记日 ，2015-04-08 |
登记日，分配方案 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-16 |
拟披露季报 |
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2015-03-25
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2015-03-23
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关于退出参与筹建民营银行的公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2015-03-23
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关于实际控制人阮鸿献拟参与发起设立昆明钰心医药并购投资中心(有限合伙)的进展公告 |
深交所公告 |
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一心堂现发布 |
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2015-03-11
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2014年度股东大会决议公告暨中小投资者表决结果 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月10日召开股东大会,会议审议议案全部获得通过 |
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2015-02-13
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召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2015年3月10日上午10点;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月10日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月9日15：00至2015年3月10日15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市(呈贡新区)经济技术开发区鸿翔路1号会议室
3、股权登记日：2015年3月5日
4、审议事项：《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》等 |
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2015-02-13
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》；
4.《关于公司2014年决算报告的议案》；
5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6.《关于2015年预算的议案》；
7.《关于公司续聘审计机构的议案》；
8.《关于独立董事津贴的议案》；
9.《关于公司2015年公司董事（非独立董事）薪酬、监事薪酬的议案》；
10. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
11.《关于公司2015年度与昆明生达制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》；
12.《关于公司2015年度与九州通医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》 |
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2015-02-13
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.305
2、净资产收益率(%) 18.93
二、每10股派发现金红利6元(含税) |
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2015-02-13
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》；
4.《关于公司2014年决算报告的议案》；
5.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
6.《关于2015年预算的议案》；
7.《关于公司续聘审计机构的议案》；
8.《关于独立董事津贴的议案》；
9.《关于公司2015年公司董事（非独立董事）薪酬、监事薪酬的议案》；
10.《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
11.《关于公司2015年度与昆明生达制药有限公司、云南通红温泉有限公司、云南红云健康管理服务有限公司日常关联交易预计的议案》；
12.《关于公司2015年度与九州通医药集团股份有限公司日常关联交易预计的议案》 |
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