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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-22
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.074
净资产收益率(%)：1.52 |
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2015-04-22
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2014年度董事会报告》听取独立董事年度述职报告；
2、审议《2014年度监事会报告》；
3、审议《2014年年度报告及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2015年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2015年投资框架计划的议案》；
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于选举赵忠民先生为公司第六届董事会董事的议案》
10、审议《关于选举赵伟先生为公司第六届董事会董事的议案》
11、审议《关于选举赵希男先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
15、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》；
16、审议《关于使用短期周转闲置资金进行委托理财的议案》；
17、审议《关于公司与本钢集团财务有限公司签署<金融服务协议>》的议案；
18、审议《关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议的议案》； |
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2015-04-22
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.023
净资产收益率(%)：0.46 |
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2015-04-02
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关于更换职工监事的公告 |
深交所公告 |
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本钢板材现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-22 |
拟披露季报 |
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2015-02-10
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2015年公司债券(第一期)发行结果 |
深交所公告 |
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本期债券发行工作已于2015年2月9日结束,发行具体情况如下：
1、网上发行
本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为2%,即人民币0.30亿元。最终网上实际发行数量为0.30亿元,未启动回拨机制。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为98%,即人民币14.70亿元。最终网下实际发行数量为14.70亿元 |
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2015-02-05
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2015年公司债券(第一期)票面利率公告 |
深交所公告 |
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本钢板材发行不超过30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]880号文”核准,本期发行规模为人民币15亿元。
发行人和主承销商于2015年2月4日9：30-15：00在网下向机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向机构投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券票面利率为5.17% |
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2015-02-03
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公开发行2015年公司债券(第一期)发行公告 |
深交所公告 |
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1、中国证监会于2014年8月21日以“证监许可[2014]880号”文核准本钢板材向社会公开发行总额不超过30亿元的公司债券,其中第一期发行规模为15亿元。
2、本钢板材本期债券发行面值150,000万元,每张面值为人民币100元,1,500万张,发行价格为100元/张。
3、本期债券为3年期固定利率债券,发行人主体评级为AA+,债券评级为AAA,发行规模为15亿元。
4、公司将在本期债券发行结束后及时向深圳证券交易所提出上市交易申请,并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌。
5、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.3亿元和14.7亿元,分别占本期公司债券发行总量的比例分别为2%和98%。
6、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购,本期债券网上发行代码为“101650”,简称为“15本钢01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张,1,000元),超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制,申购上限不得超过本次网上发行规模。本期债券发行结束后,网上发行代码“101650”将转换为上市代码“112236”。
7、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的机构投资者。机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。
8、本期债券的票面利率预设区间为4.50%-6.00% |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-22 |
拟披露年报 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-08-11
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、净资产收益率(%) 1.14
二、不分配不转增 |
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2014-07-31
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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本钢板材2014年第二次临时股东大会于2014年7月30日召开,审议通过《关于调整公司债券发行方案中决议有效期的议案》 |
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2014-07-19
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发行公司债券申请获发审委审核通过 |
深交所公告 |
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2014年2月19日,本钢板材2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行公司债券的议案》。
2014年7月18日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告 |
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2014-07-12
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整公司债券发行方案中决议有效期的议案》 |
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2014-07-12
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召开公司2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开时间为：2014年7月30日下午14：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月30日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月29日下午15：00至2014年7月30日下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2014年7月23日
(三)现场股东大会召开地点：本钢宾馆大会议室(本溪市平山区东明路7号)
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式
(六)会议审议事项：《关于调整公司债券发行方案中决议有效期的议案》 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派0.628773(含税)，税后10派0.597334最后交易日 ，2014-07-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派0.628773(含税)，税后10派0.597334除权日 ，2014-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派0.628773(含税)，税后10派0.597334红利发放日 ，2014-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度分红，10派0.628773(含税)，税后10派0.597334登记日 ，2014-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-04
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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本钢板材2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派A股股权登记日为：2014年7月10日,除权除息日为：2014年7月11日。
本次权益分派B股最后交易日为：2014年7月10日,股权登记日为：2014年7月15日,除权除息日为：2014年7月11日 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-11 |
拟披露中报 |
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2014-05-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告，财务指标,分配方案,高管变动 |
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本钢板材2013年度股东大会于2014年5月20日召开,审议通过《2013年年度报告及摘要》、《2013年度利润分配议案》、《关于日常关联交易预计的议案》等议案 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.037
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.75 |
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度董事会报告》
2、审议《2013年度监事会报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2014年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年投资框架计划的议案》
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》
10、审议《关于选举钟田丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；
11、审议《关于计提存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备的议案》； |
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2014-04-24
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.088
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.75
二、每10股派0.50元(含税) |
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间： 2014年5月20日上午 9：00
2、会议地点：本次现场会议的地点为本钢宾馆大会议室(本溪市平山区东明路7号)
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开及表决方式：现场书面投票表决
5、股权登记日;2014年5月13日
6、会议审议事项：《2013年年度报告及摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-01
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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本钢板材董事会于近日收到公司独立董事王义秋女士提交的书面辞职报告。王义秋女士根据所在单位按教育部转发的中组部“关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见”要求,申请辞去公司独立董事职务及相应董事会专门委员会委员职务。其辞职后,将不在公司担任任何其他职务。
鉴于独立董事王义秋女士为会计专业人士且其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据有关规定,王义秋女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,王义秋女士仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定,履行独立董事和专门委员会委员职责。公司董事会将尽快按照相关规定提名新任独立董事候选人,报送深圳证券交易所审核并提交公司股东大会审议 |
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2014-02-20
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,再融资预案 |
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本钢板材2014年第一次临时股东大会于2014年2月19日召开,审议通过了《关于选举汪澍先生为公司董事的议案》、《关于选举董丽菊女士为公司监事的议案》、《关于发行公司债券的议案》等议案 |
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2014-02-13
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召开公司2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间
现场会议召开时间为：2014年2月19日下午14：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年2月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年2月18日下午15：00至2014年2月19日下午15：00期间的任意时间。
(二)会议审议事项：关于选举汪澍先生为公司董事的议案、关于选举董丽菊女士为公司监事的议案、关于发行公司债券的议案等 |
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2014-02-11
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第六届董事会第五次会议决议的更正 |
深交所公告，再融资预案 |
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本钢板材于2014年1月28日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会第五次会议决议公告》中部分内容有误,现对其内容予以更正 |
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