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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-11
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第六届董事会第五次会议决议的更正 |
深交所公告，再融资预案 |
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本钢板材于2014年1月28日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登的《第六届董事会第五次会议决议公告》中部分内容有误,现对其内容予以更正 |
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2014-01-29
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召开公司2014年第一次临时股东大会通知更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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本钢板材于2014年1月28日刊登的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》中部分内容有误,现对其内容进行更正 |
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2014-01-28
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召开公司2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
现场会议时间：2014年2月19日下午14：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年2月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月18日下午15：00至2014年2月19日下午15：00期间的任意时间。
2.股权登记日：2014年2月12日
3.现场股东大会召开地点：本钢宾馆大会议室(本溪市平山区东明路7号)
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票和网络投票相结合
6.登记时间：2014年2月17日上午8：30-11：00,下午13：30-16：00。
7.审议事项：关于选举汪澍先生为公司董事的议案、关于选举董丽菊女士为公司监事的议案、关于发行公司债券的议案等 |
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2014-01-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 关于选举汪澍先生为公司董事的议案
二 关于选举韩革先生为公司董事的议案
三 关于选举董丽菊女士为公司监事的议案
四 关于选举韩梅女士为公司监事的议案
五 关于选举李琳女士为公司监事的议案
六 关于公司符合发行公司债券条件的议案
七 关于发行公司债券的议案
7.1 发行规模
7.2 向公司股东配售的安排
7.3 债券期限
7.4 债券利率及其确定方式
7.5 募集资金用途
7.6 发行方式
7.7 拟上市交易所
7.8 担保条款
7.9 决议的有效期
八 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
九 关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案 |
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2014-01-25
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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本钢板材预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为20,000万元-30,000万元 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-24 |
拟披露年报 |
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2013-12-21
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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本钢板材2013年第一次临时股东大会于2013年12月20日召开,审议通过《关于本钢板材股份有限公司与本溪钢铁(集团)有限责任公司进行资产置换暨关联交易的议案》、《关于租赁本钢北营公司1780mm热轧机生产线的议案》 |
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2013-12-14
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召开公司2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间
现场会议召开时间为：2013年12月20日下午14：00;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月19日下午15：00至2013年12月20下午15：00期间的任意时间。
(二)审议事项：关于本钢板材股份有限公司与本溪钢铁(集团)有限责任公司进行资产置换暨关联交易的议案、关于租赁本钢北营公司1780mm热轧机生产线的议案 |
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2013-12-04
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与控股股东进行资产置换的关联交易 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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1、本钢板材拟以其持有的本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公司100%的股权与本溪钢铁(集团)有限责任公司持有的本钢浦项冷轧薄板有限责任公司75%的股权进行置换,置换差价由一方向另一方以现金方式补足。
2、本次资产置换的成交价格以交易双方置入、置出资产的评估值为基础,并以辽宁省国有资产监督管理委员会的核准情况为准。
3、本次资产置换的评估基准日为2013年5月31日。
4、本次资产置换的交易对方本钢集团系公司的控股股东,本次置换构成关联交易 |
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2013-12-04
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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2013年11月29日,本钢板材第六届董事会第四次会议审议通过了《关于租赁本溪北营钢铁(集团)股份有限公司1780mm热轧机生产线的议案》。根据该议案,公司将以经营租赁的形式租入北营公司投资建设的1780mm热轧机生产线。2013年11月29日,公司与北营公司在公司会议室签署租赁协议 |
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2013-12-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于本钢板材股份有限公司与本溪钢铁（集团）有限责任公司进行资产置换暨关联交易的议案
2、 关于租赁本钢北营公司1780mm热轧机生产线的议案 |
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2013-12-04
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：
现场会议召开时间为：2013年12月20日下午14：00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月20日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月19日下午15：00至2013年12月20下午15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2013年12月13日
(三)现场股东大会召开地点：本钢宾馆大会议室(本溪市平山区东明路7号)
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：会议现场投票和网络投票相结合
(六)登记时间：2013年12月18日上午8：30-11：00,下午13：30-16：00。
(七)审议事项：关于本钢板材股份有限公司与本溪钢铁(集团)有限责任公司进行资产置换暨关联交易的议案、关于租赁本钢北营公司1780mm 热轧机生产线的议案 |
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2013-11-30
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第六届董事会第四次会议决议 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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本钢板材第六届董事会第四次会议于2013年11月29日召开,审议通过了《关于本钢板材股份有限公司与本溪钢铁(集团)有限责任公司进行资产置换暨关联交易的议案》、《关于租赁本钢北营公司1780mm热轧机生产线的议案》、《关于召开本钢板材股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》 |
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2013-11-27
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获得政府补助的后续 |
深交所公告，非常补贴 |
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2013年11月21日,本钢板材收到本溪市财政局《关于下达环保专项补助资金的通知》,本溪市财政局向公司拨付环保补助资金13,930万元。公司已收到该项补助,并于2013年11月22日进行了公告。
现经与公司年审会计师确认,根据规定,公司将上述政府补助计入当期损益,具体金额应以年度审计结果为准 |
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2013-11-23
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获得政府补助 |
深交所公告，非常补贴 |
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2013年11月21日,本钢板材收到本溪市财政局《关于下达环保专项补助资金的通知》(本财发【2013】156号),本溪市财政局向公司拨付环保补助资金13,930万元。公司已收到该项补助。
对上述政府补助,本着审慎的原则,公司将与公司所聘任的会计师事务所进行沟通,待会计处理明确后,公司将另行公告 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.81 |
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2013-10-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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本钢板材预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润为24,000万元-33,000万元,同比上升85%-154% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-08-13
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.09
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年6月29日,本钢板材向中国证监会提交了《本钢板材股份有限公司非公开发行股票申请文件》。由于股东大会授权期已过,考虑市场变化情况,公司和保荐机构安信证券有限责任公司经审慎研究,决定本次非公开发行A股股票方案在股东大会决议失效后不再延期、自动终止。公司和保荐机构安信证券有限责任公司同时向中国证监会报送了撤回非公开发行股票申请文件的请示,主动要求撤回增发申请文件。
近日,公司([2013]314号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会[2009]第66 号)第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-13 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派0.250438(含税)，税后10派0.237916最后交易日 ，2013-07-04 |
最后交易日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派0.250438(含税)，税后10派0.237916登记日 ，2013-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派0.250438(含税)，税后10派0.237916红利发放日 ，2013-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-28
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2012年年度权益分派方案为：每10股派0.20元人民币现金（含税）。
本次权益分派A股股权登记日为：2013年7月4日，除权除息日为：2013年7月5日。
本次权益分派B股最后交易日为：2013年7月4日，股权登记日为：2013年7月9日，除权除息日为：2013年7月5日 |
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2013-06-28
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2012年年度分红，10派0.250438(含税)，税后10派0.237916除权日 ，2013-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-15
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关于2012年应收款转让的补充公告 |
深交所公告，财务指标 |
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本钢板材现发布 |
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2013-06-15
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非公开发行A股股票方案终止 |
深交所公告，再融资预案 |
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2012年6月13日，本钢板材2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》，拟向特定对象非公开发行不超过6.98亿股（含6.98亿股）A股股票。该决议自上述股东大会审议通过之日起十二个月内有效。相关决议公告已于2012年6月14日刊登在巨潮资讯网和指定报刊上。公司于2012年6月29日向中国证券监督管理委员会申报了非公开发行A股股票申请文件，并取得了《接收凭证》及《受理通知书》。
2012年以来，受钢材市场需求波动和股票市场持续低迷的影响，公司股票价格自申报后至今持续低于每股净资产，继续推动非公开发行将不利于股东利益。因此，公司决定本次非公开发行A股股票方案在股东大会决议失效后不再延期、自动终止。公司将向证监会申请撤回非公开发行A股股票申请文件 |
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2013-06-15
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关于2012年应付款项核销的补充公告 |
深交所公告，财务指标 |
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本钢板材现发布 |
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2013-05-18
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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本钢板材2012年度股东大会于2013年5月17日召开，审议通过了《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配议案》、《关于董事会换届选举的议案》等议案 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.45
二、每10股派0.2元（含税） |
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