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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.45
二、每10股派0.2元（含税） |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2012年度董事会报告》及听取独立董事年度述职报告；
2、审议《2012年度监事会报告》；
3、审议《2012年年度报告及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任2013年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2013年投资框架计划的议案》；
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于董事会换届选举的议案》；
10.1、选举张晓芳女士为董事；
10.2、选举曹爱民先生为董事；
10.3、选举张吉臣先生为董事；
10.4、选举唐朝盛先生为董事；
10.5、选举李凯先生为独立董事；
10.6、选举王义秋女士为独立董事；
10.7、选举金永利先生为独立董事；
11、审议《关于监事会换届选举的议案》；
11.1、选举刘俊有先生为监事；
11.2、选举赵伟先生为监事；
11.3、选举刘恩泉先生为监事；
11.4、选举王朴先生为监事；
11.5、选举张闯先生为监事；
12、审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》； |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.67 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间: 2013年5月17日上午9:00
2、现场会议地点：本钢宾馆大会议室（本溪市平山区东明路7号）
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开及表决方式：现场书面投票表决
5、股权登记日：2013年5月10日
6、会议审议事项：《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配议案》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-01-30
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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本钢板材预计2012年度净利润为10,000万元-15,000万元，比上年同期下降81.15%-87.43% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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董事会五届十七次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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本钢板材董事会五届十七次会议于2012年12月28日召开，审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2012-10-31
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关于公司及其股东、关联方承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-22
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 4.89
3、净资产收益率(%) 0.84 |
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2012-10-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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本钢板材预计2012年1-9月净利润为11,000万元至15,000万元，同比下降80.76%-85.89%；预计2012年7-9月净利润为-3,518.13万元至481.87万元，同比下降97.39%-119.09% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-22 |
拟披露季报 |
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2012-08-10
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 4.9
3、净资产收益率(%) 0.94
二、不分配不转增 |
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2012-07-13
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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本钢板材预计2012年1月1日-2012年6月30日净利润约12,000万元-18,000万元，比上年同期下降69.77%-79.85% |
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2012-07-13
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董事会五届十四次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材董事会五届十四次会议于2012年7月12日召开，审议通过了本钢板材股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-10 |
拟披露中报 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派1.23183(含税)，税后10派1.10865最后交易日 ，2012-06-26 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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本钢板材2011年度派息方案为：每10股派现金人民币1.00元（含税）。
A股股权登记日为2012年6月26日，除息日为2012年6月27日；
B股最后交易日为2012年6月26日，除息日为2012年6月27日，B股股权登记日为2012年6月29日 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派1.23183(含税)，税后10派1.10865登记日 ，2012-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派1.23183(含税)，税后10派1.10865除权日 ，2012-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派1.23183(含税)，税后10派1.10865红利发放日 ，2012-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-14
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,再融资预案 |
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本钢板材2012年第一次临时股东大会于2012年6月13日召开，审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案（修订稿）》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-06-12
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非公开发行获得辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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本钢板材第五届董事会第十三次会议于2012年5月25日审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》，本次非公开发行股票数量不超过6.98亿股，发行对象范围为境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格的投资者。
2012年6月7日，公司接本溪钢铁（集团）有限责任公司通知，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会作出了《关于本钢板材股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（辽国资产权[2012]75号），现将主要内容公告如下：
一、为解决本溪钢铁集团与本钢板材关联交易和同业竞争问题，优化上市公司资产质量，提升综合竞争能力，促进上市公司健康发展，同意你公司报送的本钢板材非公开发行股份方案。
二、本钢板材本次非公开发行股票数量不超过697611800股，发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行价格不低于5元/股。最终发行价格根据竞价结果确定。
三、本次非公开发行股票发行对象为境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、QFII以及其他合格投资者，以竞价方式确定不超过10名特定投资者。本次非公开发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
四、本次非公开发行股票前本钢板材总股本为3136000000股，其中本溪钢铁集团（国有股东，标注“SS”）持有2573632400股，占82.07%。本次非公开发行股票完成后，本钢板材总股本为不超过3833611800股，本溪钢铁集团持有2573632400股，股权比例不低于67.13%。
五、同意将本次非公开发行股票募集的资金用于收购本溪钢铁集团持有的本钢浦项冷轧薄板有限责任公司（以下简称“本钢浦项”）75%股权、本溪钢铁集团拥有的徐家堡子铁矿探矿权，以及补充本钢板材流动资金。
经中介机构评估并经我委核准，截止2011年12月31日，本钢浦项净资产评估价值为168758.10万元，75%股权对应价值为126568.58万元；徐家堡子铁矿探矿权评估值为130237.31万元。同意本溪钢铁集团按照评估价值以协议转让的方式将所持有的本钢浦项75%股权及所拥有的徐家堡子铁矿探矿权转让给本钢板材。
六、请你公司按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利，维护国有股东权益，监督募集资金投入方向，按照计划使用所筹资金，促进本钢板材健康发展。
七、本批复所称发行数额为本次非公开发行股份上限，具体发行数额及发行后股东持股比例按实际发行数额进行调整。请在股份发行完成后，将有关发行情况报我委备案 |
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2012-06-08
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6月13日召开2012年第一次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间
现场会议召开时间为：2012年6月13日下午2:00；
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月12日15:00至2012年6月13日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日：2012年6月6日
3.现场股东大会召开地点：本钢宾馆大会议室（本溪市平山区东明路7号）
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票和网络投票相结合
6.登记时间：2012年6月11日上午8:30-11:00，下午13:30-16:00。
7.审议事项：关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案、关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案（修订稿）、公司非公开发行股票预案（修订稿）等 |
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2012-05-26
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6月13日召开公司2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间
现场会议召开时间为：2012年6月13日下午2:00；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月12日15：00至2012年6月13日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年6月6日
（三）现场股东大会召开地点：本钢宾馆大会议室（本溪市平山区东明路7号）
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2012年6月11日上午8：30-11：00，下午13：30-16：00；
（七）审议事项：关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案、关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案（修订稿）、公司非公开发行股票预案（修订稿）等 |
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2012-05-26
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案（修订稿）
3、公司非公开发行股票预案（修订稿）
4、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告（修订稿）
5、前次募集资金使用情况的报告
6、非公开发行募集资金投资项目可行性分析的议案（修订稿）
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案
8、关于非公开发行股票附条件生效的股权转让协议的议案
9、关于非公开发行股票附条件生效的探矿权转让合同的议案
10、关于修改《公司章程》的议案 |
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2012-05-12
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,中介机构变动 |
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本钢板材2011年度股东大会于2012年5月11日召开，审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配议案》、《关于聘任2012年度会计审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-18
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5月11日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议时间：2012年5月11日上午九时
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。
4、股权登记日：2012年5月3日
5、会议地点：本次现场会议的地点为本钢宾馆大会议室。
6、登记时间：2012年5月9日上午8:30-11:00，下午13:00-16:00。
7、审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配议案》、《关于聘任2012年度会计审计机构的议案》等 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.98
3、净资产收益率(%) 0.56 |
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会报告》及年度独立董事述职；
2、审议《监事会报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任2012年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2012年投资框架计划的议案》
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》； |
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2012-04-18
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.254
2、每股净资产(元) 4.95
3、净资产收益率(%) 5.21
二、每10股派1元（含税） |
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