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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-18
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5月11日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议时间：2012年5月11日上午九时
3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。
4、股权登记日：2012年5月3日
5、会议地点：本次现场会议的地点为本钢宾馆大会议室。
6、登记时间：2012年5月9日上午8:30-11:00，下午13:00-16:00。
7、审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配议案》、《关于聘任2012年度会计审计机构的议案》等 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 4.98
3、净资产收益率(%) 0.56 |
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2012-04-18
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会报告》及年度独立董事述职；
2、审议《监事会报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任2012年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2012年投资框架计划的议案》
8、审议《关于日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》； |
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2012-04-18
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.254
2、每股净资产(元) 4.95
3、净资产收益率(%) 5.21
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-06
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董事会五届十次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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本钢板材董事会五届十次会议于2012年4月5日召开，审议通过了《关于内部控制规范实施工作方案》、《关于公司组织架构调整的议案》、《关于修订公司相关制度的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-01-07
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挂牌出售资产结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2011年12月1日，本钢板材第五届董事会第九次会议审议通过《关于挂牌出售南芬球团厂生产设备及相关配套设施的议案》，同意以挂牌出让方式处置公司南芬球团厂生产设备和相关配套设施。 2011年12月9日，根据沈阳联合产权交易所出具的《挂牌结果通知书》，确定受让方为本溪鑫钰冶金炉料有限公司，确定转让价格为人民币贰亿零壹佰零肆万元（20,104万元）。随后公司与受让方签订了《实物资产转让合同书》。 鑫钰冶金于2011年12月6日向沈阳联合产权交易所交纳了6,040万元的摘牌保证金，12月21日将交易价款余额14,064万元汇入产权交易所账户，并委托产权交易所全额转交交易价款。12月26日产权交易所将20,104万元交易价款全额转到公司指定的账户，2011年12月31日资产交割完毕 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-18 |
拟披露年报 |
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2011-12-02
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第五届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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本钢板材第五届董事会第九次会议于2011年12月1日召开，审议通过《关于挂牌出售南芬球团厂生产设备及相关配套设施的议案》、《关于向本钢不锈钢丹东有限责任公司增资的议案》 |
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2011-11-22
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股改限售股份上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量2,038,400,000股、占目前公司总股本的65.00%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2011年11月25日 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2486
2、每股净资产(元) 4.94
3、净资产收益率(%) 5.13 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
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2011-08-24
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 4.88
3、净资产收益率(%) 3.93
二、不分配不转增
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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2010年年度分红，10派1.19474(含税)，税后10派1.07527最后交易日 ，2011-07-04 |
最后交易日，分配方案 |
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2011-06-29
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2010年年度分红，10派1.19474(含税)，税后10派1.07527登记日 ，2011-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-29
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2010年年度分红，10派1.19474(含税)，税后10派1.07527除权日 ，2011-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-29
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2010年年度分红，10派1.19474(含税)，税后10派1.07527红利发放日 ，2011-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-18
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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本钢板材2010年度股东大会于2011年5月17日召开，审议通过《2010年年度报告及摘要》、《2010年度利润分配议案》、《关于2011年投资框架计划的议案》、《关于2011年日常关联交易议案》等议案 |
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2011-05-18
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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本钢板材第五届董事会第六次会议于2011年5月17日召开，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股方案的议案》、《本钢板材股份有限公司截至2010年12月31日止的前次募集金使用情况报告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》、《关于非公开发行股票附条件生效的探矿权转让合同的议案》等议案。
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2011-05-11
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重大事项进展暨继续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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本钢板材正在全力推进2011年度非公开发行股票相关工作。本次非公开发行股票涉及向控股股东收购资产，目前相关中介机构尚在论证非公开发行方案及关联交易方案。本次非公开发行事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2011年5月11日起继续停牌，公司股票复牌时间预计不迟于2011年5月18日。
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2011-05-04
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重大事项进展暨继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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本钢板材正在全力推进2011年度非公开发行股票相关工作。本次非公开发行股票涉及向控股股东收购资产，目前相关中介机构正在对非公开发行方案进行论证，对资产价值进行预估，具体方案尚需与相关政府部门进行沟通协商。本次非公开发行事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2011年5月4日起继续停牌，公司股票复牌时间预计不迟于2011年5月11日。
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2011-04-20
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2011-04-20
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重大事项进展暨继续停牌公告 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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本钢板材正在全力推进2011年度非公开发行股票相关工作。本次非公开发行股票涉及向控股股东收购资产。交易金额不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。
目前相关中介机构已进场，正在对非公开发行方案进行论证，具体方案尚需与控股股东和相关部门进行沟通协商。有关本次非公开发行事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2011年4月20日起继续停牌，公司股票复牌时间预计不迟于2011年5月4日。
停牌期间，公司将加快推动本次非公开发行相关工作，及时披露相关事项进展情况 |
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2011-04-20
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5月17日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期、时间：2011年5月17日上午9:00
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开地点：辽宁省本溪市本钢宾馆
4、股权登记日：2011年5月9日
5、会议的召开方式：现场投票
6、登记时间：2011年5月13日上午8:30-11:00，下午13:00-16:00。
7、会议审议事项：《2010年年度报告及摘要》、《2010 年度利润分配议案》、《关于补选董事的议案》、《关于2010年日常关联交易执行情况的议案》等 |
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2011-04-20
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 4.88
3、净资产收益率(%) 2.01 |
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2011-04-20
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召开2010年度股东大会 ，2011-05-17 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《董事会报告》及年度独立董事述职；
2、审议《监事会报告》；
3、审议《2010年年度报告及摘要》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配议案》；
6、审议《关于聘任2011年度会计审计机构的议案》；
7、审议《关于2011年投资框架计划的议案》
8、审议《关于重新签订<原材料和服务供应协议>的议案》；
9、审议《关于2011年日常关联交易的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》；
11、审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》；
12、审议《关于补选董事的议案》；
13、审议《关于2010年日常关联交易执行情况的议案》 |
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2011-04-20
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.295
2、每股净资产(元) 4.79
3、净资产收益率(%) 6.35
二、每10股派1元（含税） |
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2011-04-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-13,恢复交易日：2011-05-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本钢板材正在拟议非公开发行股票事宜，有关事项尚需与相关机构沟通，存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：本钢板材、本钢板B；证券代码：000761、200761）自2011年4月13日起停牌。
公司承诺，将尽快确定是否进行前述重大事宜，并公告有关事项进展情况或结果，公司股票复牌时间为：2011年4月20日 |
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2011-04-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 本钢板材正在拟议非公开发行股票事宜，有关事项尚需与相关机构沟通，存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：本钢板材、本钢板B；证券代码：000761、200761）自2011年4月13日起停牌。
公司承诺，将尽快确定是否进行前述重大事宜，并公告有关事项进展情况或结果，公司股票复牌时间为：2011年4月20日 |
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2011-04-13
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-04-13,恢复交易日：2011-05-18 ，2011-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 本钢板材正在拟议非公开发行股票事宜，有关事项尚需与相关机构沟通，存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（证券简称：本钢板材、本钢板B；证券代码：000761、200761）自2011年4月13日起停牌。
公司承诺，将尽快确定是否进行前述重大事宜，并公告有关事项进展情况或结果，公司股票复牌时间为：2011年4月20日 |
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