| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-10-17
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
上海凯宝2014年第一次临时股东大会于2014年10月17日召开,审议通过了《<上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《〈上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
|
|
2014-10-17
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
上海凯宝2014年第一次临时股东大会于2014年10月17日召开,审议通过了《<上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《〈上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
|
|
2014-10-13
|
痰热清注射液被列入《登革热诊疗指南(2014年第2版)》 |
深交所公告 |
|
|
根据国家卫生和计划生育委员会网站信息显示(网址：http：//www.nhfpc.gov.cn/, 以下简称“国家卫计委”),国家卫计委办公厅组织制定的《关于印发登革热诊疗指南(2014年第2版)通知》(国卫发明电〔2014〕66号)中,上海凯宝主营产品 |
|
|
2014-10-10
|
2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
|
|
上海凯宝预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润为盈利26,164.43万元-29,902.20万元,比上年同期增长5.00%-20.00% |
|
|
2014-09-30
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1)审议《<上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5限制性股票的授予与解锁条件；
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7限制性股票会计处理；
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
1.11限制性股票回购注销原则。
2)审议《〈上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
|
|
2014-09-30
|
召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、股权登记日：10月10日
2、会议地点：上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室(位于上海市工业综合开发区程普路88号)
3、会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2014年10月17日上午9：30。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月16日15：00至2014年10月17日15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：《<上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要> 的议案》、《〈上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
|
|
2014-09-30
|
拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-24
|
限制性股票激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会无异议备案 |
深交所公告，其它 |
|
|
上海凯宝于2014年8月22日召开第二届董事会第十四次(临时)会议审议通过了《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》,并于2014年8月22日披露了上述事项。随后公司将限制性股票激励计划(草案)及相关材料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与中国证监会进行了汇报沟通。
公司于2014年9月23日获悉,中国证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关事项按规定程序提交股东大会审议 |
|
|
2014-08-25
|
简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
|
|
上海凯宝现发布 |
|
|
2014-08-22
|
第二届董事会第十四次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
上海凯宝第二届董事会第十四次(临时)会议决议于2014年8月22日召开,审议通过《关于<上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》、《关于<上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案 |
|
|
2014-08-13
|
2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、净资产收益率(%) 10.95
二、不分配不转增 |
|
|
2014-07-21
|
获得十二五重大新药创制科技重大专项课题立项 |
深交所公告 |
|
|
上海凯宝近日收到“重大新药创制重大专项实施管理办公室”发来的--《关于“重大新药创制”科技重大专项“十二五”第四批子课题立项的通知》(国卫科药专项管办[2014]301306007号)。根据“重大新药创制”科技重大专项领导小组《关于重大新药创制科技重大专项(民口部分)十二五第四批项目立项的批复》(国科发社[2014]138号)及子课题任务合同书,公司“体外培育熊胆粉关键技术及临床前研究课题”(编号： 2014ZX09301306007)已获得立项支持。实施期限为2014年1月至2016年12月,中央财政经费资助为531.09万元,地方性匹配投入600万元,公司自筹1200万元。
目前,“体外培育熊胆粉关键技术及临床前研究课题”已在实施中。截止公告日,公司尚未收到中央财政经费,提请投资者注意投资风险。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务 |
|
|
2014-07-14
|
2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
上海凯宝预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利17,573万元-19,895万元,比上年同期增长6%-20% |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-13 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-13
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
近日,上海凯宝完成了工商变更登记手续,取得了由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》,注册资本：人民币63129.6000万元整 |
|
|
2014-05-15
|
专利权终止 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
上海凯宝于近日收到由中华人民共和国国家知识产权局发出的“通知书”。现将具体内容予以公告 |
|
|
2014-04-16
|
通过新版GMP认证 |
深交所公告 |
|
|
按照《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定,经上海市食品药品监督管理局现场检查和审核批准,上海凯宝片剂、硬胶囊剂车间符合国家《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》要求,获得新版《药品GMP 证书》 |
|
|
2014-04-09
|
年报更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
上海凯宝于2014年2月28日在巨潮资讯网刊载了公司《2013年度报告》。经事后核查,现对披露的部分内容予以更正 |
|
|
2014-04-09
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.86 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-09 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-26
|
2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
上海凯宝2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本52,608万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.6元(含税)转增2股。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月1日;除权除息日为：2014年4月2日 |
|
|
2014-03-26
|
2013年年度转增，10转增2转增上市日 ，2014-04-02 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-03-26
|
2013年年度转增，10转增2转增上市日 ，2014-04-02 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-03-26
|
2013年年度转增，10转增2除权日 ，2014-04-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-03-26
|
2013年年度转增，10转增2登记日 ，2014-04-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-03-26
|
2013年年度转增，10转增2除权日 ，2014-04-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-03-26
|
2013年年度转增，10转增2登记日 ，2014-04-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-03-26
|
2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47红利发放日 ，2014-04-02 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-03-26
|
2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47除权日 ，2014-04-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-03-26
|
2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47登记日 ，2014-04-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-03-20
|
2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
上海凯宝2013年度股东大会于2014年3月20日召开,审议通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》、《公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
|
| | | |
