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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-05
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-05-05,恢复交易日：2015-05-12 ，2015-05-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年5月5日开市起停牌 |
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2015-04-24
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2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2015-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-24
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2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2015-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-24
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2014年年度转增，10转增3登记日 ，2015-04-29 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-24
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2014年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2015-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-24
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2014年年度转增，10转增3除权日 ，2015-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-24
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2014年年度权益分派实施 |
深交所公告 |
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本公司2014年年度权益分派方案为：每10股派发现金股利人民币2元(含税)转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2015年4月29日
除权除息日为：2015年4月30日 |
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2015-04-24
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2014年年度转增，10转增3转增上市日 ，2015-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-04-21
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.1392
净资产收益率(%)：4.62 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-21 |
拟披露季报 |
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2015-03-26
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
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每股收益(元) 0.5527
净资产收益率(%) 20.61 |
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2015-03-26
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案1 《关于公司2014年度董事会报告的议案》
议案2 《关于公司2014年度监事会报告的议案》
议案3 《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
议案4 《关于公司2014年度报告及摘要的议案》
议案5 《关于公司2014年度审计报告的议案》
议案6 《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
议案7 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
议案8 《关于修订公司章程的议案》
议案9 《关于续聘2015年度审计机构的议案》 |
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2015-03-26
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年04月17日召开股东大会,会议审议《关于公司2014年度报告及摘要的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-06
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完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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2015年01月08日,上海凯宝已取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》 |
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2015-01-30
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公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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上海凯宝于2015年1月30日收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,公司顺利通过了高新技术企业重新认定 |
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2015-01-28
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取得发明专利证书 |
深交所公告 |
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上海凯宝于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的“两步酶促法制备结合态熊去氧胆酸的方法”的发明专利证书 |
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2015-01-27
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新产品上市 |
深交所公告 |
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上海凯宝的新产品“痰热清胶囊”正在积极铺展招商代理工作,已经陆续推入各地医药领域,现将相关情况予以公告 |
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2015-01-26
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第三届董事会第二次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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上海凯宝第三届董事会第二次(临时)会议于2015年1月26日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金合作开发新产品的议案》 |
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2015-01-15
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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上海凯宝预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利33,476万元-38,258万元,比上年同期增长5%-20% |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-26 |
拟披露年报 |
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2014-12-04
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经完成对上海凯宝限制性股票激励计划的登记确认,根据公司第二届董事会第十四次(临时)会议关于《上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》的决议及第二届董事会第十八次(临时)会议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的决议的相关要求,公司董事会实施并完成限制性股票的授予工作,现将具体情况予以公告 |
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2014-11-28
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海凯宝2014年第二次临时股东大会于2014年11月28日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2014-11-24
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第二届董事会第十九次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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上海凯宝第二届董事会第十九次(临时)会议于2014年11月24日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金购买“丁桂油软胶囊”原料及制剂技术的议案》、《关于使用部分超募资金购买“熊胆滴丸”药品生产技术的议案》 |
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2014-11-10
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第二届董事会第十八次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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上海凯宝第二届董事会第十八次(临时)会议于2014年11月10日召开,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
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2014-11-03
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举刘宜善先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举穆来安先生为公司第三届董事会董事
1.3 选举王国明先生为公司第三届董事会董事
1.4 选举李修海先生为公司第三届董事会董事
1.5 选举薛东升先生为公司第三届董事会董事
1.6 选举穆竟伟女士为公司第三届董事会董事
议案2 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1 选举奉建芳先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举韩静女士为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举李清伟先生为公司第三届董事会独立董事
议案3 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举刘绍勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2 选举张连新先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2014-11-03
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2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年11月21日
2、会议地点：上海凯宝药业股份有限公司三楼会议室(位于上海市工业综合开发区程普路88号)
3、会议召开时间
(1)现场会议召开时间：2014年11月28日下午13：30。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月27日15：00至2014年11月28日15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2014-11-03
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举刘宜善先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举穆来安先生为公司第三届董事会董事
1.3 选举王国明先生为公司第三届董事会董事
1.4 选举李修海先生为公司第三届董事会董事
1.5 选举薛东升先生为公司第三届董事会董事
1.6 选举穆竟伟女士为公司第三届董事会董事
议案2 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1 选举奉建芳先生为公司第三届董事会独立董事
2.2 选举韩静女士为公司第三届董事会独立董事
2.3 选举李清伟先生为公司第三届董事会独立董事
议案3 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举刘绍勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.2 选举张连新先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2014-10-22
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董事会换届选举并征集董事候选人 |
深交所公告 |
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上海凯宝第二届董事会将于2014年11月28日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,现将公司第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-10-21
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4348
2、净资产收益率(%) 16.39 |
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2014-10-17
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海凯宝2014年第一次临时股东大会于2014年10月17日召开,审议通过了《<上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《〈上海凯宝药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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