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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-03
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》； |
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2013-05-03
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议地点：开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室
3．会议召开时间：2013年5月20日上午9:30，会期半天
4．会议召开方式：现场投票方式
5．股权登记日：2013年5月15日
6．登记时间：2013年5月16日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00
7．大会审议的议案：《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》 |
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2013-04-26
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重大资产重组事项获得中国证监会核准 |
深交所公告 |
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新大新材于2013年4月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南新大新材料股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]588号），该批复主要内容如下：
核准公司本次重组方案。
公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
本批复自核准之日起12个月内有效。
公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大 问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权办理本次重大资产重组有关的后续实施事项，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.49 |
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2013-04-13
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2013年第一季度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新大新材修正后的预计业绩：预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损约950万元 |
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2013-04-12
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公司股票复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2013年4月11日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2013年第9次并购重组委工作会议审核，新大新材发行股份购买资产事项获有条件通过。
公司目前尚未收到中国证监会相关核准文件，待公司正式收到中国证监会核准文件后另行公告。根据有关规定，公司股票于2013年4月12日开市起复牌 |
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2013-04-08
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中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产事项 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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新大新材收到中国证券监督管理委员会通知，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于2013年4月11日召开2013年第9次并购重组委工作会议，审核公司发行股份购买资产事项 |
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2013-04-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-03,恢复交易日：2013-04-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因新大新材有重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年4月3日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2013-04-03
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因新大新材有重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年4月3日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2013-04-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-03,恢复交易日：2013-04-12 ，2013-04-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因新大新材有重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年4月3日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2013-04-03
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-04-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因新大新材有重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2013年4月3日开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大新材2013年第二次临时股东大会于2013年3月26日召开，审议通过了《关于换选第二届监事会监事的议案》 |
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2013-03-11
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召开2013年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议地点：开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室。
3．会议召开时间：2013年3月26日上午9:30。
4．会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。
5．股权登记日：截至2013年3月21日
6．登记时间：2013年3月22日 上午9：00-11：30，下午14： 30-17：00；
7．审议事项：《关于换选第二届监事会监事的议案》 |
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2013-03-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于换选第二届监事会监事的议案》 |
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2013-03-07
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中国证券监督管理委员会恢复审查公司重大资产重组事项 |
深交所公告 |
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新大新材于2013年1月24日公告了《河南新大新材料股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》；于2013年1月31日公告了《河南新大新材料股份有限公司关于中国证券监督管理委员会中止审查本公司重大资产重组事项的公告》。
2013年3月1日，公司及公司聘请的财务顾问向中国证监会提交了恢复行政许可审查的书面申请。2013年3月7日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（编号为130042号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第23条的有关规定，中国证监会同意恢复公司本次重大资产重组行政许可审查 |
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2013-03-04
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大新材2012年度股东大会于2013年3月1日召开，审议通过了《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》、《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等议案 |
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2013-02-27
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完成华沐通途工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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新大新材2012年3月5日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立“新大新能源投资有限公司”的议案》，公司决定使用自有资金5,000万元在河南省郑州市设立全资子公司。并于2012年6月20日取得了郑州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
2012年9月11日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公司经营范围的议案》，同意变更全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）经营范围。
2012年10月29日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更全资子公司河南华沐通途新能源科技有限公司注册地址的议案》，同意变更全资子公司华沐通途注册地址。
2013年2月21日，公司完成了全资子公司华沐通途的工商注册登记，并取得了郑州市工商行政管理局核准换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-02-26
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议地点：开封市精细化工产业园区公司行政楼五楼多功能会议室。
3.会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年3月1日上午9:30；
网络投票时间：2013年2月28日-2013年3月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年2月28日15:00至2013年3月1日15:00的任意时间。
4.会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。
5.股权登记日：2013年2月22日。
6.登记时间：2013年2月26日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00。
7.审议事项：《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于<2012年度财务决算报告>的议案》、《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等 |
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2013-02-23
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2012年年度报告的更正 |
深交所公告，财务指标 |
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新大新材于2013年2月7日在巨潮资讯网刊载了公司《2012年年度报告》，由于工作人员的疏忽，造成年度报告中部分数据录入有误，现对年度报告中披露的相关数据予以更正说明 |
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2013-02-18
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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新大新材将于2013年2月28日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长宋贺臣先生、独立董事耿明斋先生等人 |
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2013-02-07
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2013年3月1日上午9:30；
网络投票时间：2013年2月28日-2013年3月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年2月28日15:00至2013年3月1日15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年2月22日
5、会议地点：开封市精细化工产业园区公司行政楼五楼多功能会议室
6、登记时间：2013年2月26日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00。
7、审议事项：《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》、《关于2012年年度报告及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》等 |
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2013-02-07
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1712
2、每股净资产(元) 5.25
3、净资产收益率(%) -3.21
二、不分配不转增 |
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2013-02-07
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新大新材预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损约350万元-750万元 |
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2013-01-31
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中国证券监督管理委员会中止审查公司重大资产重组事项 |
深交所公告 |
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新大新材于2013年1月23日公告了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》。因公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项尚需补充相关财务资料，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（中国证券监督管理委员会令第66号），公司特向中国证券监督管理委员会申请中止审查公司的发行股份购买资产暨重大资产重组事项，待公司补充完备相关材料后再向中国证券监督管理委员会申请恢复审查 |
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2013-01-24
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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新大新材于近日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（编号为130042号）。中国证监会对公司提交的《河南新大新材料股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务 |
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2013-01-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大新材2013年第一次临时股东大会于2013年1月11日召开，审议通过了《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于本次重组是否构成关联交易的议案》、《关于签订重组相关协议的议案》、《关于批准重大资产重组报告书及其摘要的议案》 |
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2013-01-08
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
现场会议时间：2013年1月11日上午9:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年1月10日15:00至2013年1月11日15:00的任意时间。
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式
4.股权登记日：2013年1月7日
5.会议地点：开封市精细化工产业园区公司行政楼五楼多功能会议室
6.登记时间：2013年1月8日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7.审议事项：《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于本次重组是否构成关联交易的议案》、《关于签订重组相关协议的议案》、《关于批准重大资产重组报告书及其摘要的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-01-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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新大新材董事、持有公司股份5%以上的股东郝玉辉先生于2012年12月25日、12月26日通过大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售条件流通股共计11,886,899股，累计减持股份数量占公司总股本3.27%。
本次减持后，郝玉辉持有公司股份35,660,692股，占公司总股本的9.80% |
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2012-12-24
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．逐项审议《关于公司进行重大资产重组的议案》；
（1）本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
（2）交易价格
（3）定价方式或者定价依据
（4）相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
（5）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（6）决议的有效期
（7）股东大会对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权
2．审议《关于本次重组是否构成关联交易的议案》；
3．审议《关于签订重组相关协议的议案》；
4．审议《关于批准重大资产重组报告书及其摘要的议案》 |
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