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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-10
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。
2.审议《关于出售平顶山易成新能源有限公司的议案》 |
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2013-10-09
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变更第二届监事会职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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新大新材于近日收到公司监事会主席、职工代表监事左涛先生的书面辞职报告,左涛先生因工作职务调整,申请辞去监事及监事会主席职务。2013年10月8日,公司召开2013年第三次职工代表大会,改选李志强先生为第二届监事会职工监事,任期至第二届监事会届满为止 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-30
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收到河南证监局对公司采取责令改正措施决定 |
深交所公告，违规 |
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新大新材于2013年9月27日收到中国证券监督管理委员会河南监管局《关于对河南新大新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2013]13号)。公司现将《责令改正决定》的主要内容予以公告 |
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2013-08-20
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华林证券关于公司2013年上半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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新大新材现发布华林证券有限责任公司关于公司2013年上半年度跟踪报告 |
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2013-08-06
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新大新材预计2013年1月1日至2013年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约800万元-1000万元,同比增长约164.9%-231.13% |
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2013-08-06
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0175
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.26
二、不分配不转增 |
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2013-07-29
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参加河南上市公司2012年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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新大新材定于2013年7月31日下午15：00-17：30 参加由中国证券监督管理委员会河南监管局、河南上市公司协会主办的河南上市公司2012 年度业绩说明会,将就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题, 与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流,现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“河南地区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/ma/2013/henan/01/index.htm),参与本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长孙毅先生、副总裁兼董事会秘书张建华先生 |
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2013-07-18
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大新材2013年第五次临时股东大会于2013年7月17日召开,审议通过了《关于公司为辽宁朝阳太阳能科技有限公司采购合同提供担保的议案》 |
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2013-07-15
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新大新材于2013年4月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南新大新材料股份有限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司等发行股份购买资产的批复》,截至2013年4月27日,公司已收到平顶山易成新材料有限公司缴纳的新增注册资本(股本)138,804,021元,公司变更后的注册资本为502,804,021元。并于2013年4月28日由大华会计师事务所(特殊普通合伙) 完成了验资,出具了《验资报告》。
2013年7月12日,公司工商变更登记手续办理完毕,取得了开封市工商行政管理局核准换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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新大新材预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损约680万元-730万元 |
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2013-07-01
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司为辽宁朝阳太阳能科技有限公司采购合同提供担保的议案》 |
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2013-07-01
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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新大新材第二届董事会第二十五次会议于2013年6月30日召开，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于公司为辽宁朝阳太阳能科技有限公司采购合同提供担保的议案》、《关于召开2013年第五次临时股东大会的议案》 |
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2013-07-01
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.股权登记日：2013年7月12日
3.会议召开时间：2013年7月17日上午9:30
4.会议召开方式：采取现场投票方式
5.登记时间：2013年7月15日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00
6.会议地点：开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室
7.审议事项：《关于公司为辽宁朝阳太阳能科技有限公司采购合同提供担保的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-06 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-08-26; 一次变更日期: 2013-08-06; 一次变更公告日期: 2013-08-06; |
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2013-06-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1．新大新材首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为143,723,034股，实际可上市流通的数量为35,930,758股；
2．本次解除限售的股份可上市流通的时间为2013年6月27日 |
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2013-06-21
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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新大新材董事会于2013年6月19日收到副总经理闫琳先生提交的书面辞职报告，闫琳先生由于个人原因决定辞去在公司担任的副总经理职务，闫琳先生辞职后将不在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，闫琳先生的辞职报告自送达公司董事会时生效 |
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2013-06-18
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大新材2013年第四次临时股东大会于2013年6月17日召开，审议通过了《关于改选第二届董事会董事的议案》、《关于改选第二届监事会监事的议案》、《关于变更公司高级管理人员称谓的议案》、《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》 |
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2013-06-07
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增加2013年第四次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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新大新材于2013年5月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》，定于2013年6月17日上午9:30在开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室召开2013年第四次临时股东大会。
公司董事会于2013年月6月5日收到公司股东宋贺臣先生（持有公司股票82,127,409股，占公司总股本的16.33%）提请公司2013年第四次临时股东大会审议的《关于变更公司高级管理人员称谓的议案》、《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》。
公司董事会审查后认为，股东宋贺臣先生具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项；提案提出程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。董事会同意将宋贺臣先生的上述临时提案提交公司2013年第四次临时股东大会审议，新增临时提案列为2013年第四次临时股东大会第3项和第4项议案。除增加上述临时提案内容外，原通知其他内容保持不变 |
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2013-06-03
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(300080) 新大新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路证券营业部 16775763.00
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 4530043.65 142980.00
招商证券股份有限公司宁波福明路证券营业部 4193897.80
广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 4028768.17
宏源证券股份有限公司库尔勒建设路证券营业部 2463954.39
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 2513947.20
招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 43878.50 2398797.06
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 517516.00 2376915.10
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 8020.00 2243869.00
众成证券经纪有限公司平顶山建设路中路证券营业部 120540.00 1866182.00
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2013-05-29
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 .审议《关于改选第二届董事会董事的议案》；
候选人姓名：
1 孙毅
2 于泽阳
3 宇德海
4 陈文
5 买智勇
6 朱莉峰
7 徐强胜
8 祝丽玮
二 .审议《关于改选第二届监事会监事的议案》 |
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2013-05-29
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一 .审议《关于改选第二届董事会董事的议案》；
候选人姓名：
1 孙毅
2 于泽阳
3 宇德海
4 陈文
5 买智勇
6 朱莉峰
7 徐强胜
8 祝丽玮
二 .审议《关于改选第二届监事会监事的议案》。
三.审议《关于变更公司高级管理人员称谓的议案》；
四.审议《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉、〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》 |
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2013-05-29
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年6月17日上午9:30
3.会议召开方式：采取现场投票方式
4.股权登记日：2013年6月13日
5.会议地点：开封市精细化工产业园区河南新大新材料股份有限公司行政楼五楼多功能会议室
6.登记时间：2013年6月14日上午9：00-11：30，下午14：30-17：00
7.审议事项：《关于改选第二届董事会董事的议案》、《关于改选第二届监事会监事的议案》 |
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2013-05-23
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(300080) 新大新材:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 3813328.00
机构专用 2526080.00
中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 2507585.00
机构专用 2294080.28
招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 1527176.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 212781.00 6099613.16
国信证券股份有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 4788137.29
华融证券股份有限公司长沙五一西路证券营业部 153230.00 4680873.17
国泰君安交易单元(010000) 3801719.44
东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 3225579.52
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2013-05-22
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新大新材2013年第三次临时股东大会于2013年5月21日召开，审议通过《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》 |
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2013-05-15
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完成全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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新大新材第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司决定以“新建年产360万千米切割树脂金刚线项目”尚未使用的募集资金31,998,980.26元及该项目的实物资产投资设立全资子公司，运营“新建年产360万千米切割树脂金刚线项目”。相关公告已于2013年3月11日在中国证监会指定信息披露网站上进行了公布。2013年5月8日，公司完成了开封恒锐新金刚石制品有限公司的工商注册登记并于近日取得了开封市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-15
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延期召开2013年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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新大新材已于2013年5月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-040），公司原定于2013年5月20日9:30召开2013年第三次临时股东大会，股权登记日为2013年5月15日。因公司董事长、副董事长及其他部分董事另有公务不能到会，经公司董事会研究决定，公司2013年第三次临时股东大会延期到2013年5月21日上午9:30召开。
会议召开方式及地点、会议内容、出席会议对象、股权登记日及登记办法等事项均不变 |
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2013-05-15
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新增股份变动报告及上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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新大新材本次发行股份购买资产的新增股份138,804,021股于2013年5月6日完成股份登记，股份性质为有限售条件流通股。本次新增股份上市日为2013年5月16日。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日，公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次重大资产重组完成后，公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 |
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2013-05-03
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》； |
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2013-05-03
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》； |
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2013-05-03
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订〈河南新大新材料股份有限公司章程〉的议案》； |
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