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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-14
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8月30日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场会议投票和网络投票相结合
3.会议日期和时间：
(1)现场会议时间：2012年8月30日下午14:30；
(2)网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年8月29日15:00至2012年8月30日15:00期间的任意时间。
4.股权登记日：2012年8月23日
5.现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室
6.登记时间：2012年8月24日-8月28日，工作日上午8:30-下午17:30。
7.审议事项：《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2012-08-07
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收购上海妙声力仪表有限公司部分股权并增资的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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2012年6月15日，万讯自控第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海妙声力仪表有限公司部分股权并增资的议案》。
公司与上海妙声力仪表有限公司的原股东李竞武先生、刘建明先生、魏乔英女士、赵国成先生签订的《股权转让协议》已于2012年6月15日公司第二届董事会第四次会议后生效，公司以现金方式收购上海妙声力部分股权并增资，交易金额为1,909.16万元。
近日，上海妙声力已经办理完成股权转让和增资的工商变更手续，并取得了上海市工商行政管理局松江分局换发的《企业法人营业执照》，上海妙声力已成为公司的控股子公司 |
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2012-07-26
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收购天津市亿环自动化仪表技术有限公司部分股权的进展 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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2012年3月26日和4月20日，万讯自控第二届董事会第二次会议和2011年年度股东大会审议通过了《使用部分超募资金收购天津市亿环自动化仪表技术有限公司部分股权并增资的议案》，公司独立董事和保荐机构招商证券股份有限公司均就该议案发表了同意的核查意见。
公司与天津市亿环自动化仪表技术有限公司的原股东刘忠海先生及张克强先生签订的《股权转让协议》已于2012年4月20日公司2011年年度股东大会后生效，公司以现金方式收购天津亿环部分股权并增资，交易金额为2,500万元。
近日，天津亿环已经办理完成股权转让的工商变更手续，并取得了天津市工商行政管理局北辰分局换发的《企业法人营业执照》，天津亿环已成为公司的控股子公司 |
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2012-07-19
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贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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为进一步规范万讯自控利润分配及现金分红的相关事项,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字﹝2012﹞43号）的要求，公司董事会正在进行公司股东回报规划、现金分红及利润分配政策有关事项的论证工作。
为了使股东回报规划、现金分红政策、利润分配事项的决策程序和机制更为科学、合理，现就以上事项向公众投资者征求意见，希望广大投资者通过电话、电子邮件、传真等方式积极参与，本次征求意见的截止日期为2012年7月27日 |
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2012-07-11
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万讯自控预计2012年1月1日至2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利1082万元-1180万元，比上年同期上升10%-20% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-18 |
拟披露中报 |
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2012-06-20
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收购上海雄风自控工程有限公司100%股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年3月26日和4月20日，万讯自控第二届董事会第二次会议和2011年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海雄风自控工程有限公司100%股权的的议案》。
公司与上海雄风自控工程有限公司的原股东张子雄先生及张诗雯女士签订的《股权转让协议》已于2012年4月20日公司2011年年度股东大会后生效，公司以现金方式收购张子雄先生与张诗雯女士持有的上海雄风100%股权，交易金额为5,287.5万元。
近日，上海雄风已经办理完成工商变更手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，上海雄风已成为公司的全资子公司。
按照《股权转让协议》约定：本次收购款分两期支付：第一期在有关转让协议签订后30天内，支付4,354.5万元；第二期在签订协议12个月后，上海雄风原股东履行协议中的承诺条件时，支付933万元。
截止目前，公司已经按照上述约定支付了第一期款项共计人民币4,354.5万元 |
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2012-06-19
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总经理由“傅宇晨”变为“傅晓阳” ，2012-06-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2012-06-19
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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万讯自控第二届董事会第四次会议于2012年6月15日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海妙声力仪表有限公司部分股权并增资的议案》、《关于申请银行综合授信的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》 |
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2012-06-12
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(300112) 万讯自控:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券股份有限公司南宁教育路证券营业部 8240850.05 20748.00
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 4214537.61
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 2646697.62 1805973.50
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 2522745.40 357853.00
国海证券股份有限公司上海国定东路证券营业部 762208.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华林证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 2646697.62 1805973.50
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 49370.00 1314794.76
申银万国证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 1250523.75
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 3725.00 1233447.30
光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 142600.00 1205242.50
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2012-05-08
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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万讯自控2011年年度权益分派方案为：每10股派0.7元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月15日，除权除息日：2012年5月16日 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2012-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2012-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2012-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-08
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-03
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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万讯自控于2012年5月2日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构招商证券股份有限公司的《关于的函》。招商证券原指派的保荐代表人为万虎高、帅晖，现因帅晖先生拟离职，不再适合继续履行公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导职责。为此，招商证券现指派保荐代表人张鹏先生接替帅晖先生继续履行对公司的持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为万虎高先生、张鹏先生。根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2013年12月31日 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 4.02
3、净资产收益率(%) 1.12 |
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2012-04-23
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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万讯自控2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过《2011年年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《2011年年度报告及其摘要》等议案 |
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2012-04-18
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招商证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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招商证券股份有限公司作为万讯自控首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据有关规定，对万讯自控2011年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-03-30
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4月5日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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万讯自控将于2012年4月5日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长/总经理傅宇晨先生、独立董事杨春涛先生、财务负责人仇玉华女士、董事会秘书董慧宇先生、招商证券保荐代表人万虎高先生 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 5.84
二、每10股派0.7元（含税）转增5股 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万讯自控预计2012年第一季度归属于上市公司股东的净利润为盈利450万元-495万元，比上年同期增长0%-10% |
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2012-03-30
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(300112) 万讯自控:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 1552262.00
华泰证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 1191960.00
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 527045.00
国盛证券有限责任公司杭州萧绍路证券营业部 495124.50
东吴证券股份有限公司沈阳滂江街证券营业部 495000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 1723125.00
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 337590.00
申银万国证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部 206590.00 337216.65
世纪证券有限责任公司景德镇新厂林萌路证券营业部 297000.00
申银万国证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 287100.00
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》，并听取公司独立董事《2011年度独立董事述职报告》。
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
5、审议《公司2011年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于使用部分超募资金收购上海雄风自控工程有限公司100%股权的的议案》
9、审议《关于使用部分超募资金收购天津市亿环自动化仪表技术有限公司部分股权并增资的议案》 |
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2012-03-30
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4月20日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室
3、会议日期和时间：2012年4月20日上午9:30开始
4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决方式
5、股权登记日：2012年4月13日
6、登记时间：2012年4月14日-4月18日，工作日上午8：30-下午17：30
7、审议事项：《2011年年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《公司2011年年度报告及其摘要》、《关于使用部分超募资金收购上海雄风自控工程有限公司100%股权的的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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万讯自控2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.23
加权平均净资产收益率（%）：5.96
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.98 |
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2012-02-08
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(300112) 万讯自控:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 4995000.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 2318231.70 2332293.33
海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 2157070.77
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1451749.47
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 799121.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 2318231.70 2332293.33
华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 1675345.87
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 634103.70
中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 249750.00
海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 242490.00
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2012-01-18
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万讯自控预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润盈利2400万元-2600万元，比上年同期下降16%-22% |
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