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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-06
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第二届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第二届董事会第三十二次会议于2012年9月5日召开，审议通过了《关于公司股权激励计划人员及期权数量调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》、《关于2012年度对子公司广东嘉寓提供担保额度的议案》、《关于注销北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司辽宁分公司的议案》 |
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2012-08-30
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、嘉寓股份首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为7,000,000股，约占公司股本总额的比例为3.22%。
2、本次解除限售的股份实际可上市流通数量为7,000,000股，约占公司股本总额的比例为3.22%，上市流通日期2012年9月3日 |
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2012-08-22
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 5.43
3、净资产收益率(%) 2.06
二、不分配不转增 |
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2012-08-10
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份2012年第三次临时股东大会于2012年8月9日召开，审议通过了《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》、《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司修改〈对外担保制度〉的议案》、《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）摘要）的议案》 |
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2012-08-07
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8月9日召开2012年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年8月3日。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、现场会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室
5、现场会议召开时间：2012年8月9日上午10:00开始
6、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月9日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年8月8日15：00至2012年8月9日15:00的任意时间。
7、登记时间：2012年8月7日-8日，上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
8、审议事项：《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》、《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司修改〈对外担保制度〉的议案》、《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）摘要）的议案》 |
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2012-08-03
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子公司获得政府补贴 |
深交所公告 |
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根据嘉寓股份近日收到的哈尔滨市宾县招商局、哈尔滨市宾县财政局下发的宾招发[2012]2号《关于拨付黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司基础设施建设资金的通知》，公司的全资子公司黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司获得1200万元政府补贴资金，用于黑龙江嘉寓节能门窗幕墙生产基地的基础设施建设。
按照2011年8月与宾西经济技术开发区管理委员会签订的投资框架协议，黑龙江嘉寓于2012年4月正式动工建设节能门窗幕墙生产基地，根据黑龙江嘉寓的申请及投资框架协议约定，经宾县招商引资工作领导小组研究，同意拨付1200万元给黑龙江嘉寓作为生产基地项目基础设施建设资金 |
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2012-07-26
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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嘉寓股份于2012年7月24日披露了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》及《独立董事关于股权激励的投票委托征集函》。
上述公告中有关《2012年第三次临时股东大会授权委托书》的议案之3.7与3.6重复、陈业进进简历与李莉萍简历混淆，现对上述公告中披露有误的内容予以更正 |
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2012-07-24
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8月9日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2012年8月9日 上午10:00开始
3、网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年8月9日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年8月8日15：00至2012年8月9日15:00的任意时间。
4、现场会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室
5、召开方式：现场与网络相结合的方式。
6、股权登记日：2012年8月3日。
7、登记时间：2012年8月7日-8日，上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。
8、会议审议事项：《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》、《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司修改〈对外担保制度〉的议案》、《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）摘要）的议案》 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉寓股份预计2012年01月01日-2012年06月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约2300万元-2600万元，比上年同期下降6.88%-17.63% |
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2012-06-29
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签订重大工程施工合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年6月28日，嘉寓股份与珠海华福商贸发展有限公司与中国建筑一局（集团）有限公司在珠海市分别签订了华发新城六期A区（1标段）幕墙工程合同、华发新城六期A区（2标段）幕墙工程合同，合同价款分别为人民币58,770,000.00元、84,550,000.00元，总计：143,320,000.00元。
该工程合同金额共计1.43亿元，占公司2011年度经审计营业收入的14,37%，占公司2011年度经审计幕墙业务总收入的57.31%。根据工程的实施进度，本合同将对嘉寓股份公司2012年业绩产生积极影响。本次合同的签订对公司业务的独立性无重大影响 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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公司收到《中标通知书》 |
深交所公告 |
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近日，嘉寓股份陆续收到北京建工博海建设有限公司、MiNESCO PTY.LTD、北京春光置地房地产开发有限公司、金融街（北京）商务园置业有限公司、宿迁恒大华府置业有限公司、恒大地产集团石家庄有限公司传来的《中标通知书》。现将有关内容予以公告。
本次中标总金额为1.26亿元，占公司2011年度经审计营业收入的12.64% |
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2012-06-29
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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嘉寓股份于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书，现将有关内容予以公告 |
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2012-06-26
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2012年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份2012年第二次临时股东大会于2012年6月25日召开，审议通过了《关于2012年度公司对西南区域子公司提供担保额度的议案》 |
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2012-06-22
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全资子公司签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定，嘉寓股份于2012年5月17日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金存储专户的议案》，决定在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行设立超募资金专项帐户，用于黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线项目超募资金的存储和使用，并与黑龙江嘉寓门窗幕墙有限公司、中国农业银行股份有限公司北京顺义支行、平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-06-09
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6月25日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年6月25日上午10:00
3、会议的召开方式：现场投票表决
4、股权登记日：2012年6月19日
5、会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室
6、登记时间：2012年6月21日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于2012年度公司对西南区域子公司提供担保额度的议案》 |
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2012-06-09
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于2012年度公司对西南区域子公司提供担保额度的议案》 |
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2012-05-19
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第一届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第一届董事会第二十八次会议于2012年5月17日召开，审议通过了《关于公司开立募集资金存储专户的议案》 |
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2012-05-12
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份2011年年度股东大会于2012年5月11日召开，审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于非公开发行公司债券的议案》等议案 |
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2012-05-11
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公司用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金归还 |
深交所公告，投资项目 |
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嘉寓股份于第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，从“其他与主营业务相关的营运资金”的募集资金中，用6,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月, 到期将归还至募集资金专户。
2012年5月9日，公司将上述资金全部归还至公司募集资金专用帐户（开户行：杭州银行股份有限公司北京顺义支行，帐号：1101013368100008253），同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金6,700万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-05-11
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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嘉寓股份接到控股股东北京嘉寓新新资产管理有限公司的正式通知。其于2012年5月9日通过深圳交易所证券交易系统购入了公司的一定数量的股票。现将有关情况公告如下：
2012年5月9日，新新资产通过大宗交易方式增持公司2,600,000股股票，平均价格8.00元，占公司股份总额的1.20%。本次增持前，新新资产持有公司83,393,520股，占公司股份总额的38.39%。上述增持后，截止到2012年5月9日，新新资产持有公司85,993,520股股份，占公司股份总额的39.59% |
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2012-05-11
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年5月10日，嘉寓股份收到建银国际资产管理有限公司的股份减持告知函。建银国际通过与北京嘉寓新新资产管理有限公司的大宗交易减持2,600,000股公司股份；自2012年1月13日--2012年5月9日期间通过集中竞价交易和大宗交易累计减持公司无限售条件流通股股份3,491,904股，占公司总股本的1.61%。本次减持后，建银国际资产管理有限公司仍持有公司股份826.1万股，占公司总股本的3.80% |
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2012-05-08
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第二届董事会第二十六次会议于2012年5月7日召开，审议通过了《关于全资子公司向关联方借款的议案》 |
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2012-05-05
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5月8日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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嘉寓股份将于2012年5月8日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2011年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采取网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长、总经理田家玉先生，董事会秘书牟世凤女士，财务总监胡满姣女士，副总经理张国峰先生，独立董事姜仁先生和平安证券保荐代表人陈拥军先生 |
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2012-04-27
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第二届董事会第二十五次会议于2012年4月26日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券的议案》 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 5.35
3、净资产收益率(%) 0.59 |
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2012-04-26
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企业法人营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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嘉寓股份2010年利润分配方案已经公司2010年年度股东大会审议通过，并于2011年5月9日实施完毕，公司总股本增加至21,720万股。
董事会根据2011年第三次临时股东大会决议对《公司章程》进行修订，公司注册资本从人民币增加至21,720万元。
公司于近日收到了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-04-12
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-11 |
召开股东大会 |
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| 1、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
2、《2011年度董事会工作报告》，独立董事将进行述职；
3、《2011年财务决算报告》；
4、《2011年度监事会工作报告》；
5、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
9、《关于非公开发行公司债券的议案》（逐项表决） |
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2012-04-12
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 5.32
3、净资产收益率(%) 5.10
二、不分配不转增 |
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2012-04-12
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-11 |
召开股东大会 |
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| 1、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
2、《2011年度董事会工作报告》，独立董事将进行述职；
3、《2011年财务决算报告》；
4、《2011年度监事会工作报告》；
5、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》。
8、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
9、《关于非公开发行公司债券的议案》（逐项表决）。
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2012-04-12
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5月11日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、股权登记日：2012年5月7日
3、会议时间：2012年5月11日上午10:00开始
4、召开方式：现场投票表决
5、会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室
6、登记时间：2012年5月9日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》等 |
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