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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-28
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年财务决算报告》；
4、《2012年度监事会工作报告》；
5、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
6、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
7、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-03-19
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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嘉寓股份接到股东张初虎（持股数为11,302,800股，占公司总股本的5.204%）的通知，将其持有公司无限售条件的11,300,000股份（占其所持有公司股份的99.98%，占公司总股本的5.203%）质押给江苏银行股份有限公司北京分行，为张初虎向江苏银行股份有限公司北京分行申请信托融资进行质押担保，并已于2013年3月13日办理完毕上述股份的质押登记手续。质押期限自2013年3月13日至张初虎办理解除质押登记手续之日 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.27
加权平均净资产收益率（%）：4.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.59 |
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2013-02-01
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非公开发行公司债券获得证监会核准批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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嘉寓股份于近日收到中国证监会关于核准公司非公开发行公司债券的批复，核准公司非公开发行面值不超过44000万元的公司债券 |
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2013-01-30
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉寓股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利约5,190.53万元-6,055.61万元 |
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2013-01-19
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取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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嘉寓股份于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，专利名称为一种自动追踪式太阳能集热装置 |
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2013-01-11
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(300117) 嘉寓股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 50432142.00 249064.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 9672600.00 114147.00
国泰君安交易单元(227002) 5145000.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4017024.68 12721504.41
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 3987373.36
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司乐清鸣阳路证券营业部 50129412.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 146241.00 20223279.03
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 4017024.68 12721504.41
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 2769.00 11232382.00
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 32296.00 6070557.00
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2013-01-11
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份2013年第一次临时股东大会于2013年1月10日召开，审议通过了《关于补选独立董事的议案》 |
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2013-01-09
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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嘉寓股份股票交易价格连续三个交易日内（2013年1月7日、1月8日、1月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于情况。
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东及持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
截至目前，公司董事及董事会尚未讨论、研究2012年年度利润分配方案。
2012年度归属于公司普通股股东的净利润与上年同期相比，预计变化幅度为-20%到10% |
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2013-01-09
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(300117) 嘉寓股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 15507099.89
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 10227963.25 9662655.55
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 9849611.25
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 9026611.90 387396.00
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 5967279.00 14205.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 1880.00 37021350.44
中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 14730.00 34664096.34
中信证券（浙江）有限责任公司乐清鸣阳路证券营业部 19635.00 19756042.69
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 214452.00 10261980.80
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 10227963.25 9662655.55
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2013-01-09
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(300117) 嘉寓股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 15507099.89
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 10227963.25 9662655.55
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 9849611.25
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 9026611.90 387396.00
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 5967279.00 14205.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 1880.00 37021350.44
中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 14730.00 34664096.34
中信证券（浙江）有限责任公司乐清鸣阳路证券营业部 19635.00 19756042.69
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 214452.00 10261980.80
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 10227963.25 9662655.55
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2013-01-09
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(300117) 嘉寓股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 35161880.00 37021350.44
中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 33161820.00 34664096.34
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 19005376.25 9662655.55
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 15507099.89
安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 9849611.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司北京东花市证券营业部 41369.00 72804348.00
中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 35161880.00 37021350.44
中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 33161820.00 34664096.34
中信证券（浙江）有限责任公司乐清鸣阳路证券营业部 19635.00 19756042.69
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 214452.00 10261980.80
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2013-01-07
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签署募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关规定，嘉寓股份于2012年12月19日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金存储专户的议案》，决定在交通银行股份有限公司上海杨浦支行设立超募资金专项帐户，用于江苏嘉寓门窗幕墙有限公司节能门窗幕墙生产线建设项目募集资金的存储和使用，并与江苏嘉寓门窗幕墙有限公司、 交通银行股份有限公司上海杨浦支行、平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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企业法人营业执照变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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嘉寓股份为进一步推动公司治理结构的完善与优化，推进企业内控制度建设，并使企业的治理结构更有利于公司的业务发展需要，公司董事长兼总经理田家玉先生，申请辞去所担任的公司总经理职务。
董事会根据2012年第五次临时股东大会决议对《公司章程》进行修订，总经理为公司的法定代表人。并于2012年11月23日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
公司于近日收到了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-12-25
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室
3、会议时间：2013年1月10日上午10点
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2013年1月4日
6、登记时间：2013年1月7日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于补选独立董事的议案》 |
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2012-12-20
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第二届董事会第三十九次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第二届董事会第三十九次会议于2012年12月19日召开，审议通过了《关于公司开立募集资金存储专户的议案》 |
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2012-12-14
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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嘉寓股份董事会近日收到独立董事姜仁先生的书面《辞职信》。姜仁先生因个人工作的原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员、提名委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。姜仁先生辞职后，将不在公司担任其他职务。由于姜仁先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据规定，姜仁先生的辞职应当在公司股东大会选举出下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，姜仁先生仍应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。姜仁先生及公司董事会确认：双方无任何意见不合，亦无任何事项须提请公司股东注意。公司将尽快提名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议 |
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2012-12-11
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第二届董事会第三十八次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第二届董事会第三十八次会议于2012年12月10日召开，审议通过了《关于公司使用部分闲置的超募资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-11-27
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发行公司债券申请获中国证券监督管理委员会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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嘉寓股份于2012年5月11日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》。2012年11月23日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行不超过4.4亿元(含4.4亿元)人民币公司债券的申请进行了审核，公司本次发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告 |
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2012-11-24
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第二届董事会第三十六次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第二届董事会第三十六次会议于2012年11月23日召开，审议通过了《关于使用募集资金投资项目的节余资金、部分超募资金及募集资金的利息收入通过上海嘉寓向江苏嘉寓增资建设节能门窗幕墙生产线的议案》、《关于总经理辞职的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
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2012-11-16
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2012年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份2012年第五次临时股东大会于2012年11月16日召开，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-11-14
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-11-12
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公司用部分超募资金暂时补充流动资金归还 |
深交所公告，投资项目 |
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嘉寓股份于2012年5月11日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置的其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，从超募资金中，用6,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月, 到期将归还至募集资金专户。
2012年11月9日，公司将上述资金全部归还至公司募集资金专用帐户，同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用部分超募资金6,700万元人民币暂时补充的流动资金已一次性归还完毕 |
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2012-10-31
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11月16日召开2012年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年11月16日上午10点
3、召开方式：现场投票表决
4、会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室
5、股权登记日：2012年11月12日
6、登记时间：2012年11月14日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
7、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 5.51
3、净资产收益率(%) 3.54 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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嘉寓股份预计2012年01月01日-2012年09月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约3800万元-4200万元，比上年同期下降4.1%至13.23% |
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2012-09-28
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份2012年第四次临时股东大会于2012年9月28日召开，审议通过了《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于募集资金投资项目延期及调整投资结构的议案》、《关于2012年度对子公司迪拜嘉寓提供担保额度的议案》、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-12
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9月28日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年9月27日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、会议时间：2012年9月28日上午10点
4、召开方式：现场投票表决
5、会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一层会议室
6、股权登记日：2012年9月24日
7、审议事项：《关于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于募集资金投资项目延期及调整投资结构的议案》、《关于2012年度对子公司迪拜嘉寓提供担保额度的议案》、《关于修改关联交易决策制度的议案》 |
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2012-09-06
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第二届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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嘉寓股份第二届董事会第三十二次会议于2012年9月5日召开，审议通过了《关于公司股权激励计划人员及期权数量调整的议案》、《关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》、《关于2012年度对子公司广东嘉寓提供担保额度的议案》、《关于注销北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司辽宁分公司的议案》 |
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