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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-21
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除) |
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通光线缆第二届董事会第六次会议于2012年6月19日召开，审议通过《关于为全资子公司江苏通光光缆有限公司提供贷款担保的议案》、《关于公司及子公司拟开展铝期货套期保值业务的议案》、《关于修订<期货套期保值内部控制制度>的议案》、《关于修订<江苏通光电子线缆股份有限公司管理制度>的议案》 |
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2012-05-24
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2011年年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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通光线缆2011年年度利润分派方案为：每10股派0.500000元人民币现金（含税）。
本次利润分派股权登记日为：2012年5月31日；本次利润分派除权除息日为：2012年6月1日 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-07
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获得政府奖励 |
深交所公告 |
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根据江苏省海门市人民政府《关于进一步鼓励和扶持企业上市的若干意见》（海政发【2008】39号）文件以及海门市人民政府市长办公会议第5号会议纪要内容，通光线缆于近日获得江苏省海门市财政局给予的“关于江苏通光电子线缆股份有限公司进入上市轨道后企业纳税增量部分地方留存部分”的奖励。本次奖励金额共计：陆佰叁拾万零壹仟元整（￥6,301,000.00）。
根据《企业会计准则第16号-政府补助》相关规定，上述政府奖励资金公司将作为营业外收入计入2012年度当期损益。该笔政府奖励不会对公司2012年度净利润产生重大影响。
公司上述会计处理须以会计师年度审计确认后的最终结果为准 |
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2012-05-03
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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通光线缆副总经理兼董事会秘书曹卫兵先生因个人原因向董事会提出辞去董事会秘书及公司副总经理之职务的申请。根据有关规定，公司董事会接受曹卫兵先生的辞职申请。曹卫兵先生于2012年4月27日起不再担任公司任何职务。
在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事及总经理张忠先生代行董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 5.21
3、净资产收益率(%) 1.85 |
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2012-04-24
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2011年度股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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通光线缆2011年度股东大会会议于2012年4月23日召开，审议通过《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-18
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4月23日举办2011年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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通光线缆定于2012年4月23日下午举办公司2011年度业绩说明会，具体安排如下：
1、14:00-15:00 举行2011年度业绩说明会（现场会议）。会议地址：江苏省海门市海门镇南海路999号光华国际大酒店。
2、15:00-17:00 举行2011年度业绩说明会（网上会议）。会议在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举行，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台 （http://chinairm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长张强先生、总经理张忠先生、董事会秘书曹卫兵先生、财务总监顾彬先生、独立董事赵祝平先生、保荐代表人逄伟先生 |
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2012-04-17
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世纪证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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世纪证券有限责任公司作为通光线缆的保荐机构，根据有关规定，对公司2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-04-11
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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通光线缆第二届董事会第四次会议于2012年4月10日召开，审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》 |
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2012-04-10
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超募资金临时补充流动资金到期还款 |
深交所公告，投资项目 |
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通光线缆于2011年10月11日第一届董事会第二十三次会议同意使用4700万元超募资金临时补充流动资金，期限不超过6个月（截止日期：2012年4月11日）。截止4月9日，公司已将上述金额全部归还超募资金专用账户，并已及时通知保荐机构世纪证券及保荐代表人 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-26
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(300265) 通光线缆:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司漳州新华北路证券营业部 1669090.00
中国中投证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 1370853.80
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 1370616.00
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1307826.00
山西证券股份有限公司太原并州南路证券营业部 1179541.80 10487.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 3594.00 14558595.96
财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 5583614.82
光大证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 29237.00 5434614.54
招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 1028283.60
南京证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 23020.00 880384.76
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2012-03-26
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2011年度董事会报告的议案》；公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于聘任公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修订<江苏通光电子线缆股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》；
8、审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
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2012-03-26
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 5.03
3、净资产收益率(%) 14.33
二、每10股派0.5元（含税） |
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2012-03-26
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2012年度一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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通光线缆预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1100万元-1300万元，比上年同期增长19.44%-41.15% |
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2012-03-26
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4月23日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开地点：江苏省海门市光华国际大酒店
3、会议召开时间：2012年4月23日上午9点开始
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2012年4月19日
6、审议事项：《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》等 |
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2012-03-16
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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通光线缆于2012年3月15日收到公司首次公开发行股票保荐机构世纪证券有限责任公司的《关于更换江苏通光电子线缆股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。
公司原保荐代表人为何忠伟先生和逄伟先生，现原持续督导保荐代表人何忠伟先生因工作变动原因，不再担任公司该项目的保荐代表人，由刘欣先生接替担任保荐代表人，并继续履行相关职责。
本次变更后，负责公司首次公开发行股票项目的保荐代表人为逄伟先生和刘欣先生。持续督导期截止至2014年12月31日 |
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2012-02-28
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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通光线缆第二届董事会第二次会议于2012年2月25日召开，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》、《关于公司向七家银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司高层管理人员调整的议案》、《关于修订<江苏通光电子线缆股份有限公司管理制度>的议案》 |
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2012-02-22
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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通光线缆2011年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.41
加权平均净资产收益率（%）：14.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.03 |
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2012-01-17
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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通光线缆预计2011年1月1日至2011年12月31日净利润为4000万元-5100万元 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-26 |
拟披露年报 |
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2011-12-13
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网下配售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为6,900,000股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年12月16日 |
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2011-11-09
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2011年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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通光线缆2011年第四次临时股东大会于2011年11月8日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2011-11-09
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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通光线缆第二届董事会第一次会议于2011年11月8日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》；选举张强先生担任公司第二届董事会董事长；同意聘任张忠先生为公司总经理；同意聘任曹卫兵先生、丁国锋先生、薛万健先生为公司副总经理；聘任顾彬先生为公司财务负责人，聘任曹卫兵先生为公司董事会秘书 |
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2011-11-02
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子公司完成工商变更登记（一） |
深交所公告，基本资料变动 |
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通光线缆全资子公司通光光缆有限公司增资事项已完成，该事项已由公司2011年9月16日第二十二次董事会对《关于对江苏通光光缆有限公司进行增资的议案》审议通过，决定：通光线缆拟以募集资金9,847.8万元按1:1对通光光缆进行增资，本次增资后通光光缆注册资本变更为16,347.8万元，仍为通光线缆全资子公司。
注册资本由原来6,500万元人民币变更为16,347.8万元人民币，实收资本由原来6,500万元变更为16,347.8万元人民币。通光光缆有限公司现完成工商变更登记手续，已取得南通市海门工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-11-02
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子公司完成工商变更登记（二） |
深交所公告，基本资料变动 |
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通光线缆控股子公司江苏通光强能输电线科技有限公司增资事项已完成，该事项已由公司2011年9月16日第二十二次董事会对《关于对江苏通光强能输电线科技有限公司进行增资的议案》审议通过，决定：通光线缆以募集资金6,984.5万元向通光强能实施单方面增资，按以通光强能每一元出资额对应之净资产值和1元人民币两者孰高来作为增加部分每一元出资额之定价依据，每一元出资额对应之净资产值依据募集资金到位前最近一期经审计财务报表确定。截至2011年6月30日通光强能每股净资产为0.59元，小于1元，故按1元的价格对通光强能进行增资，本次增资后通光强能注册资本变更为11,984.5万元，仍为通光线缆控股子公司。注册资本由原来5000万元人民币变更为11984.5万元人民币，实收资本由原来5000万元变更为11984.5万元人民币。江苏通光强能输电线科技有限公司现完成工商变更登记手续，已取得南通市海门工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-10-24
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2011-11-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
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2011-10-24
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11月8日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第一届董事会
2、会议召开时间：2011年11月8日上午9点开始
3、会议召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2011年11月3日
5、会议召开地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室
6、本次股东大会现场登记时间为2011年11月7日上午10：00至下午16：00；采取信函或传真方式登记的须在2011年11月7日下午16：00之前送达或传真（0513-82105111）到公司。
7、审议事项：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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