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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-27
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01选举张忠为公司第三届董事会非独立董事
1.02选举张强为公司第三届董事会非独立董事
1.03选举江勇卫为公司第三届董事会非独立董事
1.04选举戴青为公司第三届董事会非独立董事
2关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01选举唐正国为公司第三届董事会独立董事
2.02选举尤传永为公司第三届董事会独立董事
2.03选举刘志耕为公司第三届董事会独立董事
3关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01选举徐雪平为公司第三届监事会非职工监事
3.02选举张建明为公司第三届监事会非职工监事 |
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2014-10-27
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、净资产收益率(%) 3.60 |
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2014-10-27
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年11月11日上午10点开始。
(2)网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月10日下午15：00至2014年11月11日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室
3、股权登记日：2014年11月4日
4、会议审议事项：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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通光线缆预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2468万元-3228万元,比上年同期下降15%-35% |
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2014-10-10
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2014年第一次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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通光线缆2014年第一次临时股东大会会议于2014年10月9日召开,审议通过了《关于使用超募资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-27 |
拟披露季报 |
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2014-09-29
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召开2014年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年10月9日上午10点开始。
(2)网络投票时间：2014年10月8日至2014年10月9日,其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月8日下午15：00至2014年10月9日下午15：00的任意时间。
2、审议事项：关于使用超募资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2014-09-24
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用超募资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2014-09-24
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年10月9日上午10点开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月8日下午15：00至2014年10月9日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月26日
3、现场会议召开地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室
4、审议事项：关于使用超募资金投资项目的节余资金永久补充流动资金的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2014-09-19
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董事会延期换届选举并征集候选人 |
深交所公告 |
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通光线缆第二届董事会任期将于2014年9月22日届满。但鉴于公司第三届董事会董事候选人的提名工作尚未完成,故公司董事会将延期换届,公司将尽快完成董事会换届的相关工作。在完成换届之前,公司第二届董事会全体成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。
为顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据相关规定,现将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2014-09-15
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限售股份解禁上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售股份的数量为25,000,000股,占公司股本总数的比例为18.52%;实际可上市流通股份为25,000,000股,占总股本的18.52%;
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年9月16日 |
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2014-09-06
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控股股东追加承诺 |
深交所公告 |
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通光线缆2014年9月2日,收到控股股东通光集团有限公司的承诺函,承诺对其所持公司首次公开发行前股份延长锁定期至2014年12月31日 |
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2014-08-22
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2014年上半年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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通光线缆现发布世纪证券有限责任公司关于公司 |
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2014-08-21
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稳相电缆通过设计鉴定审查 |
深交所公告 |
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2014年8月14日,由通光线缆相关主管部门组织的设计鉴定审查会在江苏海门召开,邀请的与会代表有中电集团相关单位、中航集团相关单位、产品试用单位等。
会议期间,专家听取了我们的研制总结报告、标准化报告、质量分析报告等内容。审查组对稳相电缆的鉴定资料进行充分的审核,经讨论,形成如下审查意见：“产品研制程序完整,研制过程质量受控,符合军工产品研制程序和要求; 已完成产品鉴定试验大纲规定的试验项目,经试验验证及用户试用,产品性能满足产品详细规范和用户的要求,主要性能与国外同类产品相当;生产及测试设备齐全,原材料供货渠道畅通,质量稳定,具备小批生产能力。审查组同意TG3507-A1、TG3449-A1型稳相电缆产品通过设计鉴定审查。” |
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2014-08-07
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、净资产收益率(%) 1.87
二、不分配不转增 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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通光线缆预计2014年1月1日至2014年6月30日归属于上市公司股东的净利润盈利1168万元-1752万元,比上年同期下降40%-60% |
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2014-07-09
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重大合同中标提示 |
深交所公告，重大合同 |
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通光线缆全资子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司,于近日参与了国家电网公司2014年输电线路材料节能导线第三批集中招标活动、国家电网公司2014年输电线路材料光缆第三批集中招标活动,招标人为国家电网公司。2014年7月4日,国家电网公司电子商务平台网发布了相关中标公告。项目名称：国家电网公司2014年第三批集中招标--输电线路材料节能导线;国家电网公司2014年第三批集中招标--输电线路材料光缆。中标金额：光缆2891万元,导线3422万元,合计6313万元 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-07 |
拟披露中报 |
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2014-06-03
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-03
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-03
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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通光线缆2013年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月6日,除权除息日为：2014年6月9日 |
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2014-06-03
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-27
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(300265) 通光线缆:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 13900836.00
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 10776141.53 12284823.90
东海证券股份有限公司南京长江路证券营业部 6001569.74
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 5657383.33
国泰君安证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 4635865.55
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司武汉云林街证券营业部 10776141.53 12284823.90
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 56100.00 9010646.96
中国中投证券有限责任公司常州晋陵中路证券营业部 6481989.30
金元证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 18650.00 4408101.49
中信证券股份有限公司襄阳解放路证券营业部 26110.00 3440447.64
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2014-05-23
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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通光线缆2013年度股东大会于2014年5月22日召开,审议通过《关于公司2013年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》等议案 |
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2014-05-20
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2014年5月22日上午9点开始。
2、会议审议事项：《关于公司2013年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》等 |
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2014-05-07
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重大合同中标提示 |
深交所公告，重大合同 |
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通光线缆全资子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司,于近日参与了国家电网公司2014年输电线路材料220千伏常规导线第二批集中招标活动、国家电网公司2014年输电线路材料光缆第二批集中招标活动,招标人为国家电网公司。2014年4月30日,国家电网公司电子商务平台网(https：//ecp.sgcc.com.cn)发布了相关中标公告。现将具体中标情况予以公告。
公司此次中标金额为人民币6109万元,占2013年经审计营业收入总额的7.96%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响,其合同的履行不影响公司经营的独立性 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.076
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.34 |
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2014-04-24
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增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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通光线缆于2014年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》,计划于2014年5月22日上午9：00以现场投票的方式召开公司2013年度股东大会。
2014年4月22日,公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,上述议案尚需提交股东大会审议通过。公司股东通光集团有限公司从提高决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2013年度股东大会一并审议。
经核查,通光集团有限公司持有公司股票74,500,000股,占公司总股本的55.19%,该提案人的身份符合有关规定,上述提案属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议,并将其作为公司2013年度股东大会的第10项议案。
除增加上述临时提案外,原《通知》中列明的公司2013年度股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变 |
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2014-04-18
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2013年度报告及摘要股东数量及持股情况更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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通光线缆于2014年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》。由于工作人员疏忽,数据录入错误,2013年度报告全文中“公司股东数量及持股情况”和2013年度报告摘要中“前10名股东持股情况”出现数据错误,经核实确认现对相关内容予以更正 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年度董事会报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员年薪的议案》；
8、审议《关于更换公司第二届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年度董事会报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案》；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于调整公司董事、监事及高级管理人员年薪的议案》；
8、审议《关于更换公司第二届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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