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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-08
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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博雅生物第五届董事会第六次会议于2014年3月7日召开,审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》 |
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2014-03-01
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关于公司独立董事意见的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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博雅生物于2014年2月28日在巨潮资讯网披露了《独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》,经事后核查,发现由于工作人员的疏忽,导致《独立董事意见》文件版本提交错误,更新后的《独立董事意见》详见披露于巨潮资讯网的《独立董事对公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见(更新后)》。
此次更正事项不影响公司其他公告内容 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.83
二、每10股派5元(含税) |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
（二）《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
（三）《关于公司<2013年度报告全文及摘要>的议案》；
（四）《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》；
（五）《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》；
（六）《关于公司2014年度续聘审计机构的议案》；
（七）《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；
（八）《关于终止公司血液制品研发中心及中试车间改建项目的议案》；
（九）《关于制定公司<累积投票制度>的议案》 |
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2014-02-28
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博雅生物预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,694.12万元-1,863.54万元,比上年同期增长0%-10.00% |
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2014-02-28
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举行2013年度报告说明会 |
深交所公告 |
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博雅生物定于2014年3月6日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行公司2013年度报告说明会,以便于广大投资者更深入全面地了解公司情况。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录网上互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)登记时间：2014年3月18日至2014年3月19日,上午9：00-下午17：00
(二)会议召集人：公司董事会
(三)召开地点：江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室
(四)会议召开时间：2014年3月21日上午9：00
(五)会议召开方式：现场表决方式
(六)股权登记日：2014年3月17日
(七)审议事项：《关于公司<2013年度报告全文及摘要>的议案》、《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2013年度利润分配预案>的议案》、《关于公司2014年度续聘审计机构的议案》等议案 |
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2014-02-14
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关于公司及相关方承诺及履行承诺的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-25
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博雅生物预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,890.35万元-8,641.81万元,比上年同期增长5.00%-15.00% |
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2014-01-09
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获批江西省省级工程研究中心 |
深交所公告 |
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近日,博雅生物收到江西省发展和改革委员会《江西省发展改革委关于2013年省级工程研究中心(工程实验室)的批复》(赣发改高技[2013]1034号),公司申请的江西省血液制品工程研究中心已获得批复,公司获批创新平台的名称为"江西省血液制品工程研究中心"。
公司获得江西省省级工程研究中心的批复,将有利于提升公司研发能力,有利于提高自主创新能力,有利于完善产学研合作机制 |
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2014-01-07
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召开时间：2014年1月22日上午10：00
(二)会议召集人：公司董事会
(三)召开地点：江西省抚州市金巢经济开发区惠泉路333号公司会议室
(四)会议召开方式：现场表决方式
(五)股权登记日：2014年1月15日
(六)登记时间：2014年1月16日至2014年1月17日,工作日上午9：00-下午17：00
(七)会议审议事项：《关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让款的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-01-07
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议《关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让款的议案》；
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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控股孙公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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博雅生物全资子公司江西博雅医药投资有限公司于2013年12月25日成功拍下“贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让项目”,并与转让方贵州赤天化股份有限公司在贵阳签订了《贵州天安药业股份有限公司55.586%股权(2040万股股份)转让项目交易合同》。2013年12月30日,贵州天安药业股份有限公司完成工商变更登记,并取得贵州省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-12-28
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全资子公司参与公开竞拍项目的进展暨签订交易合同 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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2013年12月23日,博雅生物第五届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司参与公开竞拍贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让项目的议案》。董事会同意全资子公司江西博雅医药投资有限公司参与公开竞拍贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让项目,并授权董事长、经营管理层在20,000万元范围之内参与竞拍。
2013年12月25日,博雅投资最终以18,445万元的价格成功拍下“贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让项目”并与转让方贵州赤天化股份有限公司在贵阳签订了《贵州天安药业股份有限公司55.586%股权(2040万股股份)转让项目交易合同》 |
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2013-12-26
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全资子公司参与公开竞拍贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让项目的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年12月25日,博雅生物的全资子公司江西博雅医药投资有限公司收到贵州阳光产权交易所有限公司的《网络竞价结果通知书》,具体内容如下：
竞买人江西博雅医药投资有限公司为本次网络竞价会受让方,以人民币18,445万元受让贵州天安药业股份有限公司55.586%股权(2040万股股份)。
博雅投资最终以18,445万元的价格成功拍下“贵州天安药业股份有限公司55.586%股权”,公司将依照相关程序审议通过后,与转让方签订合同,拟使用超募资金或者与自有资金相结合的方式在约定的时间内支付项目款项,并及时披露。
博雅投资成功竞拍该股权,不会对公司2013年度业绩构成重大影响 |
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2013-12-24
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第五届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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博雅生物第五届董事会第三次会议于2013年12月23日召开,审议通过了《关于全资子公司参与公开竞拍贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让项目的议案》、《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》 |
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2013-12-04
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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博雅生物于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》,具体情况如下：
证书号：第1297761号
发明名称：一种静注人免疫球蛋白的制备工艺
专利号：ZL 2012 1 0071691.5
专利申请日：2012年03月19日
专利权人：江西博雅生物制药股份有限公司
授权公告日：2013年11月06日
本专利权自授权公告之日起生效,专利权期限为二十年,自申请日起算。
本发明涉及一种静注人免疫球蛋白的制备工艺,属于生物制药领域。本发明可以进一步提高免疫球蛋白的质量及产品收得率等。目前,公司该工艺产品正在研发过程中。
以上发明专利证书的取得不会对公司生产经营造成重大影响,但有利于保护公司知识产权,形成持续创新机制,提升公司的核心竞争力 |
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2013-12-02
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所聘审计机构转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,博雅生物收到2013年度审计机构江苏公证天业会计师事务所有限公司的《关于我所完成特殊普通合伙转制的函》,主要情况如下：
按照规定,江苏公证天业会计师事务所有限公司已转制为江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。该所将于2014年1月1日起启用"江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)"出具各类业务报告。
根据规定,转制后的“江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)”将继续履行原会计师事务所的业务合同。公司2013年度审计机构的转制更名不涉及主体资格变更,不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形 |
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2013-11-29
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全资子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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博雅生物于2013年11月21日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金1亿元人民币在抚州设立一家医药投资公司。
近日,公司投资设立的全资子公司---江西博雅医药投资有限公司已经完成工商注册登记,并取得抚州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-11-27
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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博雅生物于2010年被认定为高新技术企业,并取得相关主管部门颁发的高新技术企业证书,有效期三年。
2013年,公司积极开展高新技术企业复审工作,根据国家《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》等有关规定,经申报、评审、公示等程序,公司通过了高新技术企业资格复审。近日,公司收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GF201336000007,有效期：三年)。
根据规定,后,公司将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。鉴于公司2013年已根据相关规定按15%的税率计征企业所得税,本事项不会对公司2013年度业绩产生影响 |
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2013-11-22
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第五届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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博雅生物第五届董事会第二次会议于2013年11月21日召开,审议通过了《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》。
为实现公司发展战略,提升综合竞争力,公司拟使用自有资金人民币1亿元在抚州设立一家全资子公司“江西博雅医药投资有限公司”(暂命名,最终名称以工商部门核准为准),此子公司的经营范围主要为医药产业投资 |
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2013-11-15
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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博雅生物近日收到持有公司5%以上股份的股东厦门盛阳投资合伙企业(有限合伙)的《减持股份告知函》,盛阳投资于2013年11月14日通过深圳证券交易所交易系统以集合竞价方式减持公司无限售条件流通股15,000股,减持数量占公司总股本的0.02%。
本次减持后,其仍然持有公司股份3,781,111股,占公司股本的4.99% |
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2013-11-13
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第五届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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博雅生物第五届董事会第一次会议于2013年11月12日召开,审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》、《关于根据董事长提名聘任董事会秘书的议案》 |
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2013-11-08
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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博雅生物2013年第一次临时股东大会于2013年11月7日召开,审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-10-22
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)登记时间：2013年11月4日至2013年11月5日,工作日上午9：00-下午17：00。
(二)会议召集人：公司董事会
(三)召开地点：江西省抚州市金巢经济开发区惠泉路333号公司会议室
(四)会议召开时间：2013年11月7日上午9：00
(五)会议召开方式：现场表决
(六)股权登记日：2013年11月1日
(七)审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-10-22
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.75
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.55 |
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2013-10-22
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一) 审议《关于董事会换届选举的议案》。
1.1 关于选举徐建新先生为董事的议案；
1.2 关于选举黄煜先生为董事的议案；
1.3 关于选举洪大诚先生为董事的议案；
1.4 关于选举范一沁女士为董事的议案；
1.5 关于选举程信和先生为独立董事的议案；
1.6 关于选举高基民先生为独立董事的议案；
1.7 关于选举沈建林先生为独立董事的议案。
(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》。
2.1 关于选举段永宽先生为监事的议案；
2.2 关于选举邵少卿先生为监事的议案。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-10-17
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第四届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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博雅生物第四届董事会第二十六次会议于2013年10月15日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2013-10-15
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第四届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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博雅生物第四届董事会第二十五次会议于2013年10月13日召开,审议通过了《关于使用超募资金购买西他沙星片剂及原料项目技术的议案》。
为增强公司未来盈利能力,提升公司综合竞争力,抢占市场先机,公司拟使用超募资金共计3,500.00万元受让交易对方的“西他沙星片剂、原料项目技术和新药证书及相关知识产权”。其中：使用超募资金2,750.00万元受让南京柯菲平盛辉制药有限公司的“西他沙星片剂项目技术”;使用超募资金700.00万元受让南京柯菲平制药有限公司的“西他沙星原料项目技术”;使用超募资金50.00万元受让江苏柯菲平医药股份有限公司的“西他沙星新药证书及相关知识产权” |
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2013-10-12
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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博雅生物预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利5,458.30万元-6,004.13万元,比上年同期增长0%-10% |
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