| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-05-22
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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江丰电子现发布 |
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2021-05-22
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2020年年度分红，10派1.359497000(含税)，税后10派1.359497登记日 ，2021-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-22
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2020年年度分红，10派1.359497000(含税)，税后10派1.359497红利发放日 ，2021-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-22
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2020年年度分红，10派1.359497000(含税)，税后10派1.359497除权日 ，2021-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-16
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
10.00 《关于公司董事津贴方案的议案》
11.00 《关于公司监事津贴方案的议案》
12.00 《关于修改独立董事工作制度的议案》 |
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2021-04-16
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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江丰电子现发布 |
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2021-04-16
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》
10.00 《关于公司董事津贴方案的议案》
11.00 《关于公司监事津贴方案的议案》
12.00 《关于修改独立董事工作制度的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-16 |
拟披露季报 |
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2021-01-14
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
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2021-01-14
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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江丰电子现发布 |
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2021-01-14
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-16 |
拟披露年报 |
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2020-12-22
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类及上市
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股数量的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
8.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2020-12-22
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类及上市
2.02 发行规模
2.03 可转债存续期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股数量的确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 募集资金存管
2.22 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案》
8.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
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2020-12-22
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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江丰电子现发布 |
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2020-12-03
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举姚力军先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举JiePan先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举张辉阳先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举钱红兵先生为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举于泳群女士为公司第三届董事会非独立董事
3.06 选举徐洲先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 选举费维栋先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举张杰女士为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举刘秀女士为公司第三届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举韩刚先生为公司第三届监事会监事
5.02 选举汪宇女士为公司第三届监事会监事 |
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2020-12-03
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举姚力军先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举Jie Pan先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举张辉阳先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举钱红兵先生为公司第三届董事会非独立董事
3.05 选举于泳群女士为公司第三届董事会非独立董事
3.06 选举徐洲先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 选举费维栋先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举张杰女士为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举刘秀女士为公司第三届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举韩刚先生为公司第三届监事会监事
5.02 选举汪宇女士为公司第三届监事会监事 |
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2020-11-03
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关于股东及部分董事、监事和高级管理人员减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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江丰电子现发布 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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江丰电子现发布 |
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2020-10-12
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关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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江丰电子现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-09-29
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》 |
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2020-09-29
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止协议的议案》 |
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2020-09-29
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第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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江丰电子现发布 |
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2020-09-08
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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江丰电子现发布 |
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2020-09-08
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
3.00 《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》 |
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2020-09-08
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》
3.00 《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》 |
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2020-08-11
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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江丰电子现发布 |
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2020-07-20
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关于实施2019年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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江丰电子现发布 |
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2020-07-14
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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江丰电子现发布 |
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