| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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江丰电子现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案(调整后)的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司<向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于公司<向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8.00 《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股票认购协议书>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)的议案》 |
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2022-03-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案(调整后)的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司<向特定对象发行股票预案(修订稿)>的议案》
4.00 《关于公司<向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》
5.00 《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》
8.00 《关于公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
9.00 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股票认购协议书>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021-2023)的议案》 |
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2022-03-03
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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江丰电子现发布 |
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2022-01-06
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资产业基金暨关联交易的议案》 |
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2022-01-06
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资产业基金暨关联交易的议案》 |
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2022-01-06
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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江丰电子现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设浙江海宁基地超大规模集成电路用高纯金属溅射靶材(扩建)项目暨签署投资协议书的议案》
2.00 《关于签订合作协议暨关联交易的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》
4.00 《关于公司<第二期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2021-12-28
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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江丰电子现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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江丰电子现发布 |
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2021-09-30
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修改关联交易决策制度的议案》 |
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2021-09-30
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修改关联交易决策制度的议案》 |
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2021-09-30
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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江丰电子现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-09-03
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
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2021-09-03
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
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2021-09-03
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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江丰电子现发布 |
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2021-08-28
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宁波江丰电子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，股本变动 |
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江丰电子现发布 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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江丰电子现发布 |
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2021-08-18
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向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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江丰电子现发布 |
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2021-08-16
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向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告，其它 |
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江丰电子现发布 |
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2021-08-13
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向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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江丰电子现发布 |
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2021-08-12
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向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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江丰电子现发布 |
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2021-08-10
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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江丰电子现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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