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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-12
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2023-04-20
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关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一品红现发布 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
9.00 《关于2022年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2023年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》；
10.00 《关于2022年独立董事薪酬的确定以及2023年独立董事薪酬方案》；
11.00 《关于2022年监事薪酬的确定以及2023年监事薪酬方案》
12.00 《关于增加公司注册资本修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于拟签订在广东省翁源经济开发区投资建设原料药二期项目框架协议书的议案》
14.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
15.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》
15.01 发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 票面金额和发行价格
15.04 债券期限
15.05 债券利率
15.06 还本付息的期限和方式
15.07 转股期限
15.08 转股价格的确定及其调整
15.09 转股价格向下修正条款
15.10 转股股数确定方式
15.11 赎回条款
15.12 回售条款
15.13 转股年度有关股利的归属
15.14 发行方式及发行对象
15.15 向原股东配售的安排
15.16 债券持有人会议相关事项
15.17 本次募集资金用途
15.18 募集资金存管
15.19 担保事项
15.20 本次发行可转换公司债券方案有效期
16.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
17.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
18.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
19.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取及填补措施及相关主体承诺的议案》
20.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
21.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)的议案》
22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
23.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-20 |
拟披露季报 |
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2023-03-30
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关于全资子公司参与国家药品集中采购拟中标的公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2023-02-03
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2023-01-17
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可转换公司债券付息公告 |
深交所公告，其它 |
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一品红现发布 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
3.00 《关于2023年度日常关联交易预计及2022年度日常关联交易确认的议案》
4.00 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 |
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2023-01-11
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一品红现发布 |
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2023-01-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 逐项审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
3.00 《关于2023年度日常关联交易预计及2022年度日常关联交易确认的议案》
4.00 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 |
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2023-01-06
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关于全资子公司获得氨甲环酸注射液注册证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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一品红现发布 |
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2023-01-04
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关于2022年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2022-12-31
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-20 |
拟披露年报 |
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2022-12-22
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关于AR882胶囊获得药物临床试验批准通知书的公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2022-12-08
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关于全资子公司获得左氧氟沙星片注册证书的公告 |
深交所公告，其它 |
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一品红现发布 |
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2022-11-30
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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一品红现发布 |
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2022-11-22
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关于一品转债可能满足赎回条件的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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一品红现发布 |
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2022-11-19
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2022-11-14
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监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2022-11-11
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
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一品红现发布 |
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2022-11-04
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一品红现发布 |
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2022-11-03
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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一品红现发布 |
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2022-11-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2022-11-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<一品红药业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
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2022-10-20
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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一品红现发布 |
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2022-10-18
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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一品红现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-20 |
拟披露季报 |
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2022-09-20
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关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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一品红现发布 |
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2022-09-07
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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一品红现发布 |
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2022-08-20
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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一品红现发布 |
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