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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-05
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年7月4日以书面形式召开第六届董事会，会议审议通过2008年公司与其间接全资子公司大士能源有限公司(下称：大士能源)有关持续性关联交易议案：公司于2008年6月27日完成收购中新电力(私人)有限公司(持有大士能源100%已发行股份)100%股权的交易后，TPGS Green Energy Pte. Ltd.,[大士能源及淡马锡控股(私人)有限公司(下称：淡马锡)的全资子公司Gas Supply Pte. Ltd.,(下称：GSPL)分别拥有其75%及25%的股权]成为公司的间接非全资子公司，淡马锡因而成为公司一家子公司的主要股东，并根据香港上市规则成为公司的关联人士，作为淡马锡的联系人，大士能源的各关联人士根据香港上市规则成为公司的关联人士，现将有关关联交易事项公告如下：
根据大士能源与SP Services Limited (下称：SPSL)于2003年9月23日订立的归属合同(由合同各方于2004年1月1日订立的附件所补充)，SPSL一直按照归属合同的条款分配若干对冲数量予大士能源及与各订约方确定若干对冲价格。该合同将会在特定情况下于2009年12月31日终止。
根据大士能源全资子公司 Tuas Power Supply Pte. Ltd.,(下称：TPS)与SPSL于2002年11月15日订立的MSS协议(市场支援服务协议)，SPSL一直向TPS提供市场支援服务。MSS协议将无限期持续，直至TPS向另一方发出90日的事先书面通知予以终止。
根据TPS与 Power Grid Limited [SP PowerAssets Limited(下称：SPPL)的前身公司]于2002年9月26日订立的ROS协议(零售商使用系统协议)，SPPL一直向TPS客户提供输电服务，而TPS则向其客户提供零售商综合账单服务。除非另一方违约导致非违约方予以终止，否则ROS协议将无限期持续。
根据大士能源与GSPL于2004年6月11日订立的GSPL协议(终端用户协议，经2004年11月10日订立的函件协议所补充，以及经2007年10月29日订立的补充协议所修订)，大士能源一直根据Pertamina与GSPL订立的燃气销售协议购入由GSPL所采购的燃气供应，而有关合同价与Platt所报的新加坡的高硫燃料油(HSFO)180厘斯(Cst)的平均每日现货价挂钩。除按照协议条款予以终止之外，GSPL协议将于2023年8月12日届满。
上述交易事项一直并将继续会在大士能源/TPS的日常业务范围内按定期及持续基准进行。
根据上海证券交易所上市规则，上述交易事项不构成公司的关联交易。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-28 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-27 |
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2008-07-01
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公布关联交易实施情况提示性公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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华能国际电力股份有限公司受让中国华能集团公司(下称：华能集团)拥有的中新电力(私人)有限公司(下称：中新电力)100%的股权事宜已经相关有权部门的批准，公司已根据转让协议向华能集团一次性支付了本次转让的对价，转让工作已基本完成。
本次转让完成后，公司拥有中新电力100%的股权，公司拥有的权益发电装机容量增加2670兆瓦。
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2008-06-25
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年6月24日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司受让中国华能集团公司持有的中新电力(私人)有限公司(SinoSing Power Pte. Ltd.)100%股权的议案。
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2008-06-10
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2008-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2008-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-10
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华能国际电力股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派3.0元人民币(含税)。
股权登记日：2008年6月12日
除息日：2008年6月13日
现金红利发放日：2008年6月19日
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2008-06-10
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2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2008-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-03
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司董事长李小鹏于2008年6月2日向董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第六届董事会董事暨董事长职务。根据有关规定，经公司董事会董事推举，由公司副董事长黄永达在新任董事长选举产生前代行董事长职务。
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2008-05-20
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公布2008年公司债券上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经上海证券交易所(下称：上证所)同意，2008年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)将于2008年5月21日起在上证所挂牌交易。本期债券简称“08华能G1”，上市代码“122008”。
经上证所批准，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
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2008-05-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年5月13日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过续聘公司2008年度审计师的议案。
三、通过发行短期融资券议案。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-05-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年5月13日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举李小鹏为公司第六届董事会董事长。
二、选举郭珺明为公司第六届监事会主席。
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2008-05-13
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公布2008年公司债券发行结果公告，停牌一天 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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2008年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)发行工作已于2008年5月9日结束。
网上一般社会公众投资者的认购数量为人民币4525万元，占本期债券发行规模的1.13%；启动网上向网下回拨机制，网下机构投资者认购数量为人民币395475万元，占本期债券发行规模的98.87%。
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2008-05-10
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司受让中国华能集团公司持有的中新电力（私人）有限公司（SinoSingPower Pte. Ltd.）100％股权的议案》
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2008-05-10
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公布召开2008年第二次临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司董事会决定于2008年6月24日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于公司受让中国华能集团公司持有的中新电力(私人)有限公司100%股权的议案。
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2008-05-08
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公布2008年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年5月7日和保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，最终确定2008年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)票面利率为5.20%。
公司将按上述票面利率于2008年5月8日面向社会公众投资者网上公开发行，于2008年5月8日-9日面向机构投资者网下发行。
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2008-05-06
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公布2008年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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华能国际电力股份有限公司向社会公开发行总额不超过100亿元的公司债券已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]489号文核准，其中2008年公司债券(第一期)的发行规模为40亿元。
本期债券每张面值为100元，共计4000万张，按面值平价发行；本期债券为10年期固定利率债券；票面利率询价区间为5.10%-5.40%。
本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价(本次发行接受机构投资者网下询价申购的日期为2008年5月7日)配售相结合的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由公司与保荐人(主承销商)根据询价簿记情况进行配售；网上、网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例分别为10%和90%。
本次网上认购时间为2008年5月8日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)，网上发行代码为“751998”，简称为“08华能G1”，每个证券账户认购数量上限为40万手(400万张，40000万元)；网下发行日为2008年5月8日至9日每日的9:00-17:00，每个机构投资者的最低申购金额为100万元，申购上限为400000万元(含400000万元)。
本期债券由保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。
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2008-04-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年4月29日与中国华能集团公司(持有公司8.75%的股份，下称：华能集团)签署了股权转让协议，公司拟受让华能集团持有的中新电力(私人)有限公司(下称：中新电力)100%的股权。双方同意本次转让的对价由下列两部分构成：1、华能集团对中新电力的股本投资约9.85亿美元(包括华能集团自有资金1.97亿美元，以及其获得的贷款资金7.88亿美元)；2、截止本次转让交割日华能集团直接承担的与通过中新电力收购淡马锡控股(私人)有限公司持有的大士能源有限公司(下称：大士能源)100%股份事宜相关的支出(含贷款利息)[1628.21万美元+27.79万新元+6028.42万元人民币]。上述转让对价中7.88亿美元以承担债务的方式支付；剩余的转让对价1.97亿美元和上述收购大士能源的相关支出按照华能集团实际支付该等资金时发生的人民币支出金额以现金方式支付。本次转让的交割完成后，公司将拥有中新电力100%的股权及其截止2008年3月24日附带的所有权益。
同时，在不违反相关规定且取得相关债权人同意的前提下，华能集团和公司应与中国银行贷款协议的相关各方达成适当安排，由公司于交割日起承继华能集团在中国银行贷款协议项下作为反担保方的权利义务，和华能集团继续承担与中新电力履行其在大士能源100%股份购买协议项下义务有关的保证责任。
根据本次转让的相关安排，公司于交割日起从华能集团承继的银行贷款和反担保本金金额合计为约13.88亿美元。
本次股权转让构成关联交易，尚需经相关有权部门批准和/或登记备案。
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2008-04-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年4月29日召开第五届董事会，会议审议通过公司受让中国华能集团公司持有的中新电力(私人)有限公司100%股权的议案，该议案需提交公司股东大会审议。
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2008-04-23
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公布董监事会决议及年度股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年4月22日召开五届十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、同意那希志辞去公司总经理职务，聘任刘国跃为公司总经理，其不再担任公司副总经理职务。
三、通过聘任公司副总经理、总工程师的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举议案。
五、通过关于2008年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)发行方案的议案：本期债券的发行规模为40亿元人民币，债券期限为10年期固定利率品种，债券面值100元人民币，按面值平价发行。
根据公司股东华能国际电力开发公司(持有公司发行在外股份总额42.03%)向公司董事会提交的关于将公司董、监事会换届选举议案提交公司2007年年度股东大会审议的临时提案，经公司董事会审议，同意将该议案作为临时提案提交公司于2008年5月13日召开的2007年年度股东大会审议。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 120,382,523,706.00 122,139,350,408.00
所有者权益(或股东权益) 45,668,833,921.00 46,119,679,303.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.79 3.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 241,943,192.00 241,943,192.00
基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.53 0.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.46 0.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2008-04-18
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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华能国际电力股份有限公司本次有限售条件的流通股230828股将于2008年4月21日起上市流通。
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2008-04-17
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2008年一季度发电量完成情况公告
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上交所公告 |
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根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2008年3月31日，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量461.03亿千瓦时，比去年同期增长18.62%。发电量同比增长幅度较大的电厂有营口、玉环、威海、上海石洞口二厂、长兴、珞璜、德州等电厂。
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2008-04-17
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2008年一季度业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华能国际电力股份有限公司财务部测算，预计2008年一季度合并报表归属于公司股东的净利润将比去年同期下降50%以上(上年同期合并报表归属于公司股东的净利润为1206738686元)。公司将在2008年第一季度报告中详细披露财务报告。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》，
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》，
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》，
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》，
5、审议《续聘公司2008 年度审计师的议案》，
6、审议《发行短期融资券议案》。
7、《公司董事会换届选举议案》
8、《公司监事会换届选举议案》 |
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2008-03-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年3月25日召开五届十五次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目的议案。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司总股本为基数，每10股派3元人民币(含税)。
三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度中国境内、外审计师的议案。
四、通过公司在经股东大会批准之日起的12个月内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币短期融资券的议案。
五、同意公司与中国华能集团公司(下称：华能集团)于2008年3月25日签署的《关于转让中新电力(私人)有限公司(下称：中新电力)股权的意向书》(下称：意向书)。华能集团有意将其持有的中新电力100%的股权转让给公司。双方同意按照最终签署的股权转让协议规定的条款和条件依法进行中新电力股权的转让。
六、通过公司2007年年度报告及其摘要。
董事会决定于2008年5月13日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-26
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 50,434,614,049.00 44,433,924,789.00
归属于上市公司股东的净利润 5,997,058,661.00 5,923,618,531.00
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润 5,284,881,128.00 5,989,225,228.00
基本每股收益 0.50 0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.44 0.50
全面摊薄净资产收益率(%) 13.00 13.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.46 13.91
每股经营活动产生的现金流量净额 1.01 1.15
2007年末 2006年末
调整后
总资产 122,139,350,408.00 112,152,093,510.00
所有者权益(或股东权益) 46,119,679,303.00 43,066,651,301.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.83 3.57
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派3元人民币(含税)。
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2008-03-05
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年3月4日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过煤炭供应及运煤持续关联交易议案。
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2008-01-17
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《煤炭供应及运煤持续关联交易议案》 |
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2008-01-17
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公布召开2008年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司董事会决定于2008年3月4日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议煤炭供应及运煤持续关联交易议案。
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