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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-31
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水电站项目获准公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司湖南永州湘祁水电站项目(由公司组建项目法人，建设规划总装机容量为80兆瓦，简称：水电站项目)建设已于近日获得湖南省发展和改革委员会核准，本工程预计总投资为8.9亿元人民币，其中30%为项目资本金，由公司以自有资金出资，其余资金由银行贷款解决。
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2008-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行中期票据的议案。
二、通过关于同意《公司与中国华能集团公司关于2009年度持续关联交易的框架协议》及其项下有关交易和对交易金额预计的议案。
三、通过关于同意《公司与中国华能财务有限责任公司关于2009年度至2011年度持续关联交易的框架协议》及其项下有关交易和对交易金额预计的议案。
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2008-12-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年12月23日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司发行中期票据的议案。
二、通过关于同意《公司与中国华能集团公司关于2009年度持续关联交易的框架协议》及其项下有关交易和对交易金额预计的议案。
三、通过关于同意《公司与中国华能财务有限责任公司关于2009年度至2011年度持续关联交易的框架协议》及其项下有关交易和对交易金额预计的议案。
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2008-12-19
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2007年公司债券(第一期)2008年付息公告 |
上交所公告 |
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2007年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)包括5年期、7年期和10年期三个固定利率品种(债券代码分别为：122002、122003、122004；简称分别为：07华能G1、07华能G2、07华能G3)，将于2008年12月25日支付2007年12月25日至2008年12月24日期间的利息，票面年利率分别为5.67%、5.75%、5.90%，现将有关事项公告如下：
债权登记日：2008年12月24日
付息兑息日：2008年12月25日
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2008-12-12
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公布拟委托登记公司代理债券兑付兑息相关事宜公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称：登记公司)签订委托代理债券兑付、兑息协议，由公司委托登记公司代理发放2007年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)5年期、7年期和10年期三个固定利率品种(代码分别为：122002、122003、122004)的兑付兑息资金。相关实施事宜以公司的公告为准。
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2008-12-10
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项目进展公告
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上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司拥有100%权益的华能井冈山电厂二期一台600兆瓦国产超超临界燃煤机组项目已于近日获得国家发改委核准。本工程预计动态总投资约为25.2亿元人民币，其中25%为项目资本金，由公司以自有资金出资, 其余资金由银行贷款解决。
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2008-11-07
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司发行中期票据的议案》；
2、审议《关于同意<华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司关于2009 年度持续关联交易的框架协议>及其项下有关交易和对交易金额预计的议案》；
3、审议《关于同意<华能国际电力股份有限公司与中国华能财务有限责任公司关于2009 年度至2011 年度持续关联交易的框架协议>及其项下有关交易和对交易金额预计的议案》 |
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2008-11-07
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《公司发行中期票据的议案》；
2、审议《关于同意<华能国际电力股份有限公司与中国华能集团公司关于2009 年度持续关联交易的框架协议>及其项下有关交易和对交易金额预计的议案》；
3、审议《关于同意<华能国际电力股份有限公司与中国华能财务有限责任公司关于2009 年度至2011 年度持续关联交易的框架协议>及其项下有关交易和对交易金额预计的议案》 |
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2008-11-07
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召开2008年第四次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华能国际电力股份有限公司董事会决定于2008年12月23日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议公司发行中期票据的议案等事项。
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2008-10-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年10月21日召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司在经股东大会批准之日起的12个月内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币中期票据的议案。
三、通过公司持续性关联交易的议案。
以上有关事项尚需提交公司2008年第四次临时股东大会审议，会议通知另行公告。
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2008-10-22
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公布2008年全年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华能国际电力股份有限公司测算，2008年1-12月业绩预计为亏损(上年同期归属于公司股东的净利润为5997058661元)，具体财务数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露。
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2008-10-22
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 162,017,713,229.00 122,139,350,408.00
所有者权益(或股东权益) 38,482,015,059.00 46,119,679,303.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.19 3.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,160,022,015.00 -2,630,349,288.00
基本每股收益 -0.18 -0.22
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.23
全面摊薄净资产收益率(%) -5.61 -6.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.70 -7.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2008-10-22
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公布持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年10月21日与其最终控股股东中国华能集团公司(下称：华能集团)签署了《关于2009年度持续关联交易的框架协议》(有效期自2009年1月1日起至2009年12月31日止)，华能集团包括其子公司及联系人(下合称：华能方)向公司(包括公司合并报表范围内的各子公司，下合称：公司方)提供辅助设备和产品、煤炭和运力、租赁设备及土地和办公楼、技术服务及工程承包服务，2008年1至8月实际发生的交易金额(未经审计)分别约为人民币2.56亿元、38.73亿元、0.18亿元、1.02亿元；预计2009年度累计交易总额分别为人民币11.2亿元、83.9亿元、1.69亿元、2.37亿元；公司方为华能方提供劳务，2008年1至8月实际发生的交易金额(未经审计)约为人民币0.25亿元，预计2009年度累计交易总额为人民币0.42亿元。
公司与中国华能财务有限责任公司(公司及华能集团分别持有其20%、51%的股权，下称：华能财务)于2008年10月21日签署了《关于2009年度至2011年度持续关联交易的框架协议》(有效期自2009年1月1日起至2011年12月31日止)，公司方在华能财务进行存款、票据贴现及贷款，2008年1至8月实际发生的日最高存、贷款余额(均未经审计)分别为人民币50.55亿元、30.92亿元；预计2009年度至2011年度，日最高存、贷款余额均为人民币60亿元，每年累计票据贴现总额为10亿元人民币。
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2008-10-15
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项目进展公告
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上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司拥有60%权益的华能南京金陵发电有限公司二期一台1000兆瓦国产超超临界燃煤机组项目已于近日获得国家发改委核准。该项目预计动态总投资约为51.6亿元人民币，其中20%为项目资本金，由公司、江苏省国信资产管理集团有限公司及南京市投资公司以自有资金分别按60%、30%及10%的比例出资建设，其余资金由银行贷款解决。
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2008-10-09
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公布2008年三季度发电量完成情况公告 |
上交所公告 |
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根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2008年9月30日止，公司境内各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量1403.75亿千瓦时，比去年同期增长12.73%。发电量同比增长幅度较大的有营口、玉环、沁北、威海、珞璜等电厂。
截止2008年9月30日，新加坡大士能源有限公司累计完成发电量75.21亿千瓦时，比去年同期75.10亿千瓦时增长0.14%。其中，归属于公司(自2008年3月25日并表日起)的发电量为52.64亿千瓦时。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-09-03
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公布项目进展公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司全资拥有的华能上安电厂三期工程一台容量为600兆瓦的超临界空冷燃煤机组(6号机组)近日得到有关部门批复，于2008年8月1日正式投入商业运营。至此，公司权益发电装机容量由36993兆瓦增至37593兆瓦。
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2008-08-28
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 152,968,293,935.00 122,139,350,408.00
所有者权益(或股东权益)* 41,603,786,675.00 46,119,679,303.00
每股净资产* 3.45 3.83
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 30,790,535,853 23,534,904,094
调整后
净利润* -470,327,273.00 2,959,711,062.00
扣除非经常性损益后的净利润* -525,575,013.00 2,491,398,629.00
基本每股收益 -0.04 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.04 0.21
净资产收益率(%) -1.13 6.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.47
注：上述带“*”指标以归属于上市公司普通股股东的数据填列。
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2008-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年8月27日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曹培玺为公司第六届董事会董事长。
二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
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2008-08-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年8月27日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案。
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2008-08-22
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电价调整公告
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上交所公告 |
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近日，国家发展和改革委员会发出通知，决定自2008年8月20日起，适当提高火力发电企业上网电价水平。按照批准的电价调整方案，华能国际电力股份有限公司火电机组上网电价(含税)平均上调人民币22.51元／兆瓦时(增幅5.67%)。公司所属电厂的上网电价具体调整方案详见2008年8月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-13
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项目进展公告
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上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司全资拥有的华能上安电厂三期工程一台容量为600兆瓦的超临界空冷脱硫燃煤机组(5号机组)近日得到有关部门批复，于2008年7月1日正式投入商业运营。至此，公司权益发电装机容量由36393兆瓦增至36993兆瓦。
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2008-07-30
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年7月28日召开第六届董事会，会议以书面形式审议通过《关于开展防止资金占用问题反弹 推进公司治理专项工作情况的报告》，其中有关公司治理专项工作情况的报告详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布的《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。
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2008-07-26
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公布关于短期融资券发行公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司已于2008年7月25日完成了2008年公司第一期短期融资券的发行。本期融资券采用簿记建档、票面利率招标的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行额为50亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，利率为4.83%。
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2008-07-16
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2008年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华能国际电力股份有限公司财务部测算，预计2008年上半年度业绩为亏损(上年同期归属于公司股东的净利润为2936589038元)，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中进行详细披露。
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2008-07-16
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2008年上半年发电量完成情况公告
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上交所公告 |
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根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截至2008年6月30日止，公司各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量914.48亿千瓦时，比去年同期增长13.43%。发电量同比增长幅度较大的电厂有营口、玉环、沁北、威海、珞璜及南通等电厂。
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2008-07-12
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公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年7月11日召开第六届董事会，会议审议通过关于增选公司董事的议案。
董事会决定于2008年8月27日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-07-12
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司副董事长黄永达于2008年7月10日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司第六届董事会董事及相关职务，该辞职于公司股东大会选举产生新任董事之日起生效。
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2008-07-12
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于增选董事的议案》，此项议案为普通决议案 |
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2008-07-08
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公布电价调整公告 |
上交所公告 |
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国家发展和改革委员会于近日发出通知，决定自2008年7月1日起，调整华北、南方、华中、华东、东北和西北电网的上网电价。按照批准的电价调整方案，华能国际电力股份有限公司火电机组平均上网电价(含税，按照2008年电量计划加权平均)比调整前提高19.32元/兆瓦时，增幅约5.16%，从2008年7月1日开始执行。
公司所属电厂的上网电价具体调整方案详见2008年7月8日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-05
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2008年7月4日以书面形式召开第六届董事会，会议审议通过2008年公司与其间接全资子公司大士能源有限公司(下称：大士能源)有关持续性关联交易议案：公司于2008年6月27日完成收购中新电力(私人)有限公司(持有大士能源100%已发行股份)100%股权的交易后，TPGS Green Energy Pte. Ltd.,[大士能源及淡马锡控股(私人)有限公司(下称：淡马锡)的全资子公司Gas Supply Pte. Ltd.,(下称：GSPL)分别拥有其75%及25%的股权]成为公司的间接非全资子公司，淡马锡因而成为公司一家子公司的主要股东，并根据香港上市规则成为公司的关联人士，作为淡马锡的联系人，大士能源的各关联人士根据香港上市规则成为公司的关联人士，现将有关关联交易事项公告如下：
根据大士能源与SP Services Limited (下称：SPSL)于2003年9月23日订立的归属合同(由合同各方于2004年1月1日订立的附件所补充)，SPSL一直按照归属合同的条款分配若干对冲数量予大士能源及与各订约方确定若干对冲价格。该合同将会在特定情况下于2009年12月31日终止。
根据大士能源全资子公司 Tuas Power Supply Pte. Ltd.,(下称：TPS)与SPSL于2002年11月15日订立的MSS协议(市场支援服务协议)，SPSL一直向TPS提供市场支援服务。MSS协议将无限期持续，直至TPS向另一方发出90日的事先书面通知予以终止。
根据TPS与 Power Grid Limited [SP PowerAssets Limited(下称：SPPL)的前身公司]于2002年9月26日订立的ROS协议(零售商使用系统协议)，SPPL一直向TPS客户提供输电服务，而TPS则向其客户提供零售商综合账单服务。除非另一方违约导致非违约方予以终止，否则ROS协议将无限期持续。
根据大士能源与GSPL于2004年6月11日订立的GSPL协议(终端用户协议，经2004年11月10日订立的函件协议所补充，以及经2007年10月29日订立的补充协议所修订)，大士能源一直根据Pertamina与GSPL订立的燃气销售协议购入由GSPL所采购的燃气供应，而有关合同价与Platt所报的新加坡的高硫燃料油(HSFO)180厘斯(Cst)的平均每日现货价挂钩。除按照协议条款予以终止之外，GSPL协议将于2023年8月12日届满。
上述交易事项一直并将继续会在大士能源/TPS的日常业务范围内按定期及持续基准进行。
根据上海证券交易所上市规则，上述交易事项不构成公司的关联交易。
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