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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-10
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2009年上半年发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截止2009年6月30日，公司境内各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量861.07亿千瓦时，同比减少5.84%。
截止2009年6月30日，新加坡大士能源有限公司累计完成发电量47.23亿千瓦时，比去年同期减少6.32%。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-12 |
拟披露中报 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-25
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华能国际电力股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.0元人民币(含税)。
股权登记日：2009年6月30日
除息日：2009年7月1日
现金红利发放日：2009年7月7日
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2009-06-25
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2009年6月18日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以公司总股本为基数，每10股派1元人民币(含税)。
二、聘任普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度境内外审计师。
三、通过关于天津华能杨柳青热电有限责任公司股权转让的议案。
四、通过关于华能北京热电有限责任公司股权转让的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过公司在经股东大会批准之日起的12个月内，在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币的短期融资券的议案。
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2009-06-13
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公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司近日从国家环境保护部(下称：环保部)网站了解到，环保部因华能龙开口水电公司、华能伊敏煤电联营三期工程环评问题暂停了华能集团项目环评审批，上述项目非公司投资项目，公司目前没有提交环保部待审批的新建项目。公司据悉，华能集团公司对此事高度重视，将迅速落实环保部对有关项目的处理决定，立即进行整改。
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2009-05-21
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项目进展公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司拥有100%权益的甘肃干河口第二风电场项目(简称：项目)已于近日获得国家发改委核准。项目规划总装机容量为199.5兆瓦；工程预计总投资为20.37亿元人民币，其中33.3%为项目资本金，由公司自有资金出资，其余资金由银行贷款解决。
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2009-05-15
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中期票据发行公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司已于2009年5月14日完成了公司2009年度第一期中期票据的发行，发行额为40亿元人民币，期限为5年，单位面值为100元人民币，利率为3.72%。
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2009-05-04
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》
5、审议《聘任公司2009 年度审计师议案》
6、审议《关于天津华能杨柳青热电有限责任公司股权转让的议案》
7、审议《关于华能北京热电有限责任公司股权转让的议案》
8、审议《修改公司章程的议案》
9、审议《公司发行短期融资券的议案》 |
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2009-05-04
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召开2008年年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华能国际电力股份有限公司董事会决定于2009年6月18日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-30
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“08华能G1”2009年付息公告 |
上交所公告 |
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2008年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)(简称：08华能G1；代码：122008)将于2009年5月8日支付2008年5月8日至2009年5月7日期间的利息，票面年利率为5.20%，即每手“08华能G1”面值1000元派发利息52元(含税)。现将有关事项公告如下：
债权登记日：2009年5月7日
付息兑息日：2009年5月8日
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2009-04-24
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公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司下属全资子公司大士能源有限公司(下称：大士能源)发电所用燃料主要依赖进口，以外币结算，燃料采购成本暴露于国际油价和外汇汇率波动风险之下。大士能源通过衍生金融工具[包括燃油价格差价交换合同和外汇远期合同两种(均为场外交易)，分别用于锁定燃油价格和外汇汇率]交易进行风险对冲，实现对燃料成本的套期保值。
大士能源在衍生金融工具套期保值业务方面具有完整、严格、有效的内部控制体系，通过衍生金融工具交易对燃料成本风险进行套期保值对保持经营业绩的稳定起到了重要的作用。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 168,341,660,900.00 164,587,660,182.00
所有者权益(或股东权益) 37,176,832,169.00 36,246,575,257.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.08 3.01
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 549,872,938.00 549,872,938.00
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 1.48 1.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.44 1.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33
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2009-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2009年4月21日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于天津华能杨柳青热电有限责任公司及华能北京热电有限责任公司股权转让的议案。
上述第二项事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议，会议通知另行公告。
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2009-04-22
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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华能国际电力股份有限公司于2009年4月21日分别与中国华能集团公司(下称：华能集团)和华能国际电力开发公司(为公司的直接控股股东；华能集团直接及间接合计持有其56.98%的权益，下称：华能开发)签署了《天津华能杨柳青热电有限责任公司(注册资本1120940909元，下称：杨柳青热电)股权转让协议》和《华能北京热电有限责任公司(注册资本16亿元，下称：北京热电)股权转让协议》，公司拟以自有资金分别受让华能集团持有的杨柳青热电55%的权益、华能开发持有的北京热电41%的权益。参考上述二项标的权益的评估价值105498万元、124733万元，经协商确定其转让价格分别为10.76亿元、12.72亿元(合计23.48亿元)。
本次转让完成后，杨柳青热电、北京热电将成为公司的控股子公司，其财务数据将并入公司账目内。且根据公司与北京热电另一股东方中国华能集团香港有限公司(下称：香港华能)于2009年4月21日达成的相关安排，本次转让完成后，香港华能将其拥有的北京热电25%股权的表决权无偿委托公司代为行使。本次转让尚需取得杨柳青热电和北京热电部分贷款人的同意。
上述事项构成关联交易。
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2009-04-15
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2009年第一季度发电量完成情况公告 |
上交所公告 |
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根据华能国际电力股份有限公司初步统计，截止2009年3月31日，公司境内各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量418.24亿千瓦时，同比下降9.28%；新加坡大士能源有限公司累计完成发电量20.77亿千瓦时，比去年同期下降15.32%。
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2009-04-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司于2009年3月31日召开六届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产减值准备和资产损失处置财务核销的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司总股本为基数，每10股派1元人民币(含税)。
三、通过聘任普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2009年度中国境内、境外审计师的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过修改公司董、监事及高管人员所持公司股份管理守则的议案。
六、通过公司2008年年度报告及其摘要。
七、通过公司在中国境内一次或分次发行本金总额不超过100亿元人民币短期融资券的议案。
八、同意自董事会批准之日起12个月内，授权刘国跃董事根据市场情况选择适当的交易时机和交易银行，就公司与中国进出口银行第007W号借款合同项下的美元浮动利率贷款签订期限为5至10年的利率掉期合同，对应的锁定固定利率成本上限区间分别为4.0%至4.6%，掉期交易本金不超过4亿美元。
九、通过关于华能南京金陵发电有限公司就“上大压小”指标向中国华能集团公司成都火力发电分公司支付补偿费用的议案。
十、通过关于受让华能启东风力发电有限公司股权的议案。
董事会决定召开公司2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项，会议召开时间等将另行通知。
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2009-04-01
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 67,825,137,078.00 50,434,614,049.00
归属于上市公司股东的净利润 -3,701,229,826.00 5,997,058,661.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润 -3,723,798,194.00 5,207,254,431.00
基本每股收益 -0.31 0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.31 0.43
全面摊薄净资产收益率(%) -10.21 13.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -10.27 11.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 1.01
2008年末 2007年末
总资产 164,587,660,182.00 122,139,350,408.00
所有者权益(或股东权益) 36,246,575,257.00 46,119,679,303.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.01 3.83
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1元人民币(含税)。
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2009-04-01
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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华能国际电力股份有限公司控股子公司华能南京金陵发电有限公司(下称：金陵电厂)于2009年3月31日与中国华能集团公司(公司直接控股股东的控股股东，下称：华能集团)下属的全资电厂华能集团成都火力发电分公司(下称：成都电厂)签署《补偿协议》，金陵电厂将就建设其二期一台100万千瓦“上大压小”国产超超临界燃煤机组关停成都电厂20万千瓦燃煤发电小机组事宜，以自有资金按800元/千瓦的标准向成都电厂支付1.6亿元的补偿费。
公司于同日与华能集团下属的全资子公司华能新能源产业控股有限公司(下称：华能新能源)签署《转让协议》，公司以自有资金受让华能新能源拥有的华能启东风力发电有限公司注册资本(人民币2亿元)中65%的权益，标的公司另一股东已放弃本次权益转让的优先受让权；以标的公司的股东权益评估价值约15834万元为依据，确定标的权益转让价格约为1.03亿元人民币。本次转让需依法进行有关国有资产评估的备案程序，并需经有关有权部门批准。
上述事项均构成关联交易。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-02-26
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短期融资券发行公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司已于2009年2月24日完成了公司2009年度第一期短期融资券的发行。本期融资券发行总额为50亿元人民币，期限为365天，单位面值为100元人民币，票面利率为1.88%。
本期融资券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
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2009-02-11
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项目进展公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司拥有100%权益的华能营口热电厂两台300兆瓦级热电联产机组新建工程项目已于近日获得国家发改委核准。本工程预计动态总投资约为33.2亿元人民币，其中25%为项目资本金，由公司以自有资金出资，其余资金由银行贷款解决。
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2009-01-17
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2008年全年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经华能国际电力股份有限公司测算，2008年度业绩预计为亏损(上年同期归属于公司股东的净利润为5997058661元)，具体财务数据将在公司2008年年度报告中进行详细披露。
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2009-01-08
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2008年发电量完成情况公告 |
上交所公告 |
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根据华能国际电力股份有限公司的初步统计，截止2008年12月31日，公司境内各运行电厂按合并报表口径累计完成发电量1846.28亿千瓦时，比2007年同期增长6.30%。发电量同比增长幅度较大的电厂有营口、玉环、沁北、上安等电厂。
截止2008年12月31日，新加坡大士能源有限公司累计完成发电量98.41亿千瓦时，比2007年同期发电量98.35亿千瓦时增长0.06%。其中，归属于公司(自2008年3月25日并表日起)的发电量为75.84亿千瓦时。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-01 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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水电站项目获准公告 |
上交所公告 |
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华能国际电力股份有限公司湖南永州湘祁水电站项目(由公司组建项目法人，建设规划总装机容量为80兆瓦，简称：水电站项目)建设已于近日获得湖南省发展和改革委员会核准，本工程预计总投资为8.9亿元人民币，其中30%为项目资本金，由公司以自有资金出资，其余资金由银行贷款解决。
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