| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 上港集团2009 年度董事会工作报告
2. 上港集团2009 年度独立董事述职报告
3. 上港集团2009 年度监事会工作报告
4. 上港集团2009 年度财务决算报告
5. 上港集团2009 年度利润分配方案
6. 上港集团2010 年度财务预算报告
7. 上港集团关于发行20 亿元中期票据的议案
8. 上港集团2009 年年度报告及摘要
9. 上港集团关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案
10. 上港集团2009 年董事、监事年度薪酬情况报告 |
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600018) 上港集团:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 16,545,344,663.77 18,140,479,643.52
归属于上市公司股东的净利润 3,760,046,087.38 4,619,335,427.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,155,959,863.50 3,913,517,624.46
基本每股收益 0.1791 0.2201
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1503 0.1864
加权平均净资产收益率(%) 12.3250 15.6164
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.3445 13.2302
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0588 0.1514
2009年末 2008年末
总资产 63,346,991,107.52 59,081,292,290.02
所有者权益(或股东权益) 32,092,955,187.16 29,875,836,878.94
归属于上市公司股东的每股净资产 1.5289 1.4233
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.94元(含税)。
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2010-03-27
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(600018) 上港集团:董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董监事会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2010年3月25日召开一届三十六次董事会及一届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：按照公司总股本20990800132股计算，每10股派0.94元(含税)。
二、通过公司申请发行额度为20亿元中期票据的议案，期限不超过5年。
三、通过关于《公司信息披露事务管理制度》修订的议案。
四、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、通过公司关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
七、聘任严俊为公司副总裁；陈立身不再担任公司副总裁职务。
上述有关事项需报公司股东大会审议。
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2010-02-08
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“08上港债”付息公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：08上港债)至2010年2月19日将满两年，根据《公司“08上港债”募集说明书》有关条款规定，“08上港债”票面年利率为0.6%，即每手“08上港债”面值1000元派发利息为6元(含税)。
付息债权登记日：2010年2月12日
除息日及兑息日：2010年2月22日
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2010-01-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2010年1月13日召开一届三十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度预算报告，俟公司股东大会批准后生效。
二、同意公司采用发行信托理财产品的方式筹集短期流动资金，总额为人民币22亿元，期限3个月。
三、同意公司在2010年内通过金融机构以委托贷款方式向上海盛东国际集装箱码头有限公司等所属11家子公司提供总金额不超过人民币57亿元的委托贷款。
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2010-01-12
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载上海国际港务(集团)股份有限公司2009年度的业务数据属于快速统计数据，与最终年度报告数据可能存在差异；财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要业务数据
2008年 2009年
货物吞吐量(亿吨) 3.69 3.65
集装箱吞吐量(万标准箱) 2800.6 2500.2
二、主要会计数据及财务指标
单位：人民币亿元
2008年 2009年
营业收入 181.4 165.5
营业利润 63.3 47.5
利润总额 71.0 53.6
归属上市公司股东的净利润 46.2 37.5
总资产 590.8 630.1
归属于母公司所有者权益 298.8 322.4
归属上市公司股东的每股收益(元) 0.2201 0.1789
归属上市公司股东的每股净资产(元) 1.4233 1.5355
净资产收益率(%) 15.5 11.6
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-11-11
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注册地址由“中华人民共和国上海市浦东新区丰和路1号”变为“上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1号综合大楼A区4楼” ，2009-11-09 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-11-11
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关于完成工商变更登记公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于近期收到上海市工商行政管理局于2009年11月9日核发的《企业法人营业执照》，公司注册地址和经营范围变更事项的工商变更登记手续已经完成。核准后，公司经营范围为：“国内外货物(含集装箱)装卸(含过驳)、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口(涉及行政许可的凭许可证经营)。”公司住所为：“上海市浦东新区芦潮港镇同汇路1号综合大楼A区4楼”。公司办公地址和联系方式保持不变。
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2009年10月30日以通讯方式召开一届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、选举苏新刚为公司第一届董事会副董事长。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 64,963,031,366.41 59,081,292,290.02
所有者权益(或股东权益) 30,839,766,182.42 29,875,836,878.94
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4692 1.4233
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,017,059,458.02 2,728,400,193.87
基本每股收益 0.0485 0.1300
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.1176
全面摊薄净资产收益率(%) 3.30 8.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.10 8.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1058
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2009-10-22
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有限售条件的流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司本次安排的有限售条件的流通股12998288086股将于2009年10月27日起上市流通。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2009年9月23日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于更换董事的议案。
二、通过关于公司住所变更的议案。
三、通过关于公司经营范围变更的议案。
四、通过关于《公司章程》修订的议案。
五、通过关于授权总裁在获得的额度内滚动发行短期融资券的议案 |
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2009-09-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 关于更换董事的议案
2． 关于上港集团公司住所变更的议案
3． 关于上港集团经营范围变更的议案
4． 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案
5． 关于授权总裁在获得的额度内滚动发行短期融资券的议案 |
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2009-09-08
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1． 关于更换董事的议案
2． 关于上港集团公司住所变更的议案
3． 关于上港集团经营范围变更的议案
4． 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案
5． 关于授权总裁在获得的额度内滚动发行短期融资券的议案 |
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2009-09-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司近日以通讯表决方式召开一届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过将公司注册地址迁至洋山保税港区，将公司住所变更为“中华人民共和国上海浦东新区芦潮港镇同汇路1号”的议案。
二、通过公司在原有经营范围基础上增加“港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口”的议案。
三、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
四、通过关于授权公司总裁在获得的人民币77亿元短期融资券有效发行额度(有效期至2010年6月3日；截至2009年7月31日已使用额度为37亿元)内，按公司实际需要滚动实施短期融资券发行事宜的议案。
董事会决定于2009年9月23日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-09-08
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注册地址由“中华人民共和国上海市浦东新区丰和路1号”变为“中华人民共和国上海浦东新区芦潮港镇同汇路1号(201308)” ，2009-09-23 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-08-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 64,494,613,285.77 59,081,292,290.02
所有者权益(或股东权益) 30,024,575,481.37 29,875,836,878.94
每股净资产 1.4304 1.4233
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 7,903,665,127.08 9,145,805,115.42
净利润 1,711,340,735.85 2,470,546,220.55
扣除非经常性损益后的净利润 1,511,949,294.48 2,150,508,514.28
基本每股收益 0.0815 0.1177
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0720 0.1025
净资产收益率(%) 5.6998 8.2694
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0252 0.0473
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2009-08-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于近日以通讯表决方式召开一届三十二次董事会及一届十五次监事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及摘要等事项。
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2009-08-04
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(600018) 上港集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 157186467.72
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 84807001.18
中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 79874339.25
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 40432523.10
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 35167403.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 14646611.30
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 13809142.93
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 11463119.50
东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 10242877.99
中信金通证券有限责任公司临安钱王街证券营业部 9235636.15
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2009-07-13
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月度母港吞吐量公布方式公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于近日起在公司网站(http://www.portshanghai.com.cn)的中文主页“海港新闻”栏目中增设“上港集团月度母港吞吐量”一栏，本栏每月中旬公布公司上一个月的母港集装箱吞吐量和母港货物吞吐量 |
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2009-07-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2009年7月10日召开一届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于更换董事的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
二、同意公司在2009年下半年融资人民币50亿元补充流动资金。
三、通过公司全资子公司上海东点企业发展有限公司(下称：东点公司)债务处置的议案：决议由东点公司责成上海颜利投资管理有限公司、芜湖锦城置业有限公司、上海华心实业有限公司三债务人(应返还东点公司的债务金额分别为人民币136000000.00元、41870522.90元、210355320.00元)偿还债务，如不能以现金偿还的，应根据相关仲裁裁决书以相应房地产(房屋及土地使用权)抵偿债务，抵债房地产的价格根据评估机构的评估确定。就房地产过户抵债过程中所发生的转让方税费，由东点公司先行垫付。公司历年来就上述应收款项已经足额提取坏账准备。另责成东点公司在完成房地产抵债过户手续后，尽快处置相关资产，并就上述三债务人的剩余债务继续追索，在必要时借助司法强制措施 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-16
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.02元(含税)。
股权登记日：2009年6月19日
除息日：2009年6月22日
现金红利发放日：2009年6月29日
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2009-06-16
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2008年年度分红，10派1.02(含税)，税后10派0.918红利发放日 ，2009-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-16
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2008年年度分红，10派1.02(含税)，税后10派0.918登记日 ，2009-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-16
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2008年年度分红，10派1.02(含税)，税后10派0.918红利发放日 ，2009-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-16
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2008年年度分红，10派1.02(含税)，税后10派0.918登记日 ，2009-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-16
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2008年年度分红，10派1.02(含税)，税后10派0.918除权日 ，2009-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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