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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-02-10
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关于“08上港债”兑付兑息公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年公开发行的24.5亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：08上港债，代码：126012)将于2011年2月20日到期，票面年利率为0.6%，本期派发利息为0.6元/张(含税)，到期本息合计100.6元/张(利息含税)。
债券最后交易日及兑付债权登记日：2011年2月16日；自2011年2月17日起将停止交易。
兑付兑息资金发放日及债券摘牌日：2011年2月21日；自该日起，“08上港债”将在上海证券交易所摘牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2011年1月10日召开一届四十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2011年度预算报告》，该议案将提交公司股东大会审议。
二、通过公司关于向上海盛东国际集装箱码头有限公司等所属公司提供委托贷款的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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2010年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载上海国际港务(集团)股份有限公司2010年度的业务数据属于快速统计数据，与最终年度报告数据可能存在差异；财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要业务数据
2010年 2009年
货物吞吐量(亿吨) 4.28 3.65
集装箱吞吐量(万标准箱) 2906.9 2500.2
二、主要会计数据及财务指标
单位：人民币亿元
2010年 2009年
营业收入 189.7 165.5
营业利润 66.1 47.6
利润总额 78.9 53.8
归属上市公司股东的净利润 54.0 37.6
总资产 651.9 633.5
归属于母公司所有者权益 352.1 320.9
归属上市公司股东的每股收益(元) 0.2572 0.1791
归属上市公司股东的每股净资产(元) 1.6775 1.5289
净资产收益率(%) 16.1 12.3
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-11-16
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股东公布详式权益变动报告书 |
上交所公告，股东名单 |
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根据上海国际港务(集团)股份有限公司(简称：上港集团)与其股东上海同盛投资(集团)有限公司(持有上港集团3528106766股股份，约占上港集团总股本的16.81%，下称：同盛集团)签署的附条件生效的《股份认购协议》，上港集团拟向同盛集团非公开发行1764379518股股份购买相关资产。本次权益变动完成后，同盛集团将持有上港集团5292486284股股份，约占上港集团总股本的23.26%；上海市国有资产监督管理委员会(为同盛集团的控股股东、实际控制人，下称：上海市国资委)将直接及间接合计持有上港集团15062667604股股份，约占上港集团总股本的66.19%。
同盛集团本次认购上港集团非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准；同盛集团及其一致行动人上海市国资委尚待获得中国证监会的要约收购豁免。
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2010-11-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2010年11月15日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于向特定对象非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于签署股份认购协议的议案。
五、通过关于本次非公开发行涉及关联交易的议案。
六、批准上海同盛投资(集团)有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份。
七、通过关于洋山二期、三期码头委托经营关系及履约保证金转移的议案。
八、通过关于采用债务融资工具筹集资金的议案。
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2010-11-13
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关于非公开发行股票事宜获批复同意公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于近日收到上海同盛投资(集团)有限公司(下称：同盛集团)通知，上海市国有资产监督管理委员会已下发有关文，同意公司向同盛集团非公开发行A股购买上海同盛洋西港口资产管理有限公司和上海同盛洋东港口资产管理有限公司各100%股权的有关方案。
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2010-11-10
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司董事会决定于2010年11月15日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738018”；投票简称为“上港投票”。
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2010-10-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
3、审议关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、审议关于签署股份认购协议的议案
6、审议关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
7、审议关于批准上海同盛投资（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案
8、审议关于授权董事会处理非公开发行股票具体事宜的议案
9、审议关于洋山二期、三期码头委托经营关系及履约保证金转移的议案
10、审议关于采用债务融资工具筹集资金的议案 |
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2010-10-29
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于近日召开一届四十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向公司第三大股东上海同盛投资(集团)有限公司(下称：同盛集团)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)购买相关股权资产方案的议案：本次拟购买资产为同盛集团持有的上海同盛洋西港口资产管理有限公司(注册资本人民币501000万元，下称：洋西公司)、上海同盛洋东港口资产管理有限公司(注册资本人民币31000万元，下称：洋东公司)各100%股权，交易双方确认目标资产的交易价格为上述标的公司净资产评估值之和7922064033.65元(相关评估结果已经上海市国有资产监督管理委员会核准)；本次股份发行价格为4.49元/股，由此确定本次发行股票数量为1764379518股。
二、通过关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于非公开发行股票预案的议案。
五、通过关于公司与同盛集团签署《股份认购协议》的议案。
六、通过关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案。
七、通过关于提请股东大会批准同盛集团及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案。
八、通过关于洋山二期、三期码头委托经营关系及履约保证金转移的议案：同意同盛集团将洋山二期码头委托经营关系及6亿元履约保证金负债转移至洋西公司，将洋山三期码头委托经营关系及80亿元履约保证金负债转移至其洋东公司。同时，洋山二期码头资产占用费的支付对象相应由同盛集团转移至洋西公司；同意公司与同盛集团及洋西公司、洋东公司签署《洋山深水港区二期、三期码头委托经营管理之补充协议》。
九、通过关于公司视实际需要采用债务融资工具筹集资金不超过152亿元的议案，其中中长期债务融资工具(包括中期票据等)、短期债务融资工具(包括短期融资券等)的注册及发行额度分别不超过91亿元、61亿元。
董事会决定于2010年11月15日13:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738018”；投票简称为“上港投票”。
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2010-10-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案
3、审议关于非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
4、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、审议关于签署股份认购协议的议案
6、审议关于本次非公开发行涉及关联交易的议案
7、审议关于批准上海同盛投资（集团）有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案
8、审议关于授权董事会处理非公开发行股票具体事宜的议案
9、审议关于洋山二期、三期码头委托经营关系及履约保证金转移的议案
10、审议关于采用债务融资工具筹集资金的议案 |
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 67,328,216,275.24 63,346,991,107.52
所有者权益(或股东权益) 33,689,512,171.65 32,092,955,187.16
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6050 1.5289
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,307,228,899.26 3,915,292,651.63
基本每股收益 0.0623 0.1865
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0610 0.1667
加权平均净资产收益率(%) 3.9155 11.8024
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.8366 10.5491
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2442
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2010-10-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-22,恢复交易日：2010-10-29 ，2010-10-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海国际港务(集团)股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年10月22日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将最迟于2010年10月29日披露相关信息，同时申请股票复牌 |
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2010-10-22
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年10月22日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将最迟于2010年10月29日披露相关信息，同时申请股票复牌。
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2010-10-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-22,恢复交易日：2010-10-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海国际港务(集团)股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年10月22日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将最迟于2010年10月29日披露相关信息，同时申请股票复牌 |
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2010-10-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2010-10-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海国际港务(集团)股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，因该事项的方案有待进一步论证，存在不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自2010年10月22日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将最迟于2010年10月29日披露相关信息，同时申请股票复牌 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2010年9月20日以通讯方式召开一届三十九次董事会，会议审议同意公司采用信托贷款和委托贷款的方式募集短期流动资金人民币25亿元。
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2010-08-21
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 64,497,555,225.28 63,346,991,107.52
所有者权益(或股东权益) 32,387,148,376.13 32,092,955,187.16
归属于上市公司股东的每股净资产 1.5429 1.5289
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 9,055,221,227.63 7,903,665,127.08
归属于上市公司股东的净利润 2,608,063,752.37 1,711,340,735.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,219,682,039.67 1,511,949,294.48
基本每股收益 0.1242 0.0815
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1057 0.0720
加权平均净资产收益率(%) 7.8869 5.6340
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1353 0.0252
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2010-08-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2010年8月19日以通讯方式召开一届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过《董事会关于2010年半年度公司内部控制的自我评估报告》的议案。
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2010-07-07
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2010年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海国际港务(集团)股份有限公司财务部门初步估算，预计公司2010年半年度净利润与上一年度同期(净利润为17.11亿元人民币)相比将增长50%左右；具体数据将在2010年半年度报告中披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-21 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.94元(含税)。
股权登记日：2010年7月1日
除息日：2010年7月2日
现金红利发放日：2010年7月8日
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派0.94(含税)，税后10派0.846除权日 ，2010-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派0.94(含税)，税后10派0.846登记日 ，2010-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派0.94(含税)，税后10派0.846红利发放日 ，2010-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-11
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(600018) 上港集团:股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于2010年5月10日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于发行20亿元中期票据的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。
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2010-05-08
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(600018) 上港集团:“08上港债”跟踪评级公告 |
上交所公告 |
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| “08上港债”跟踪评级公告
上海国际港务(集团)股份有限公司于日前收到上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的有关跟踪评级报告，维持对公司2008年分离交易的可转换公司债券“08上港债”(代码：126012)的AAA信用评级。
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2010-04-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2010年4月19日以通讯表决方式召开一届三十七次董事会及一届十八次监事会，会议审议通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年5月10日下午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配议案等事项。
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2010-04-20
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 64,342,251,765.24 63,346,991,107.52
所有者权益(或股东权益) 33,135,481,173.76 32,092,955,187.16
归属于上市公司股东的每股净资产 1.5786 1.5289
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,023,418,245.65 1,023,418,245.65
基本每股收益 0.0488 0.0488
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0474 0.0474
加权平均净资产收益率(%) 3.1389 3.1389
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.0538 3.0538
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0617
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2010-04-20
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 上港集团2009 年度董事会工作报告
2. 上港集团2009 年度独立董事述职报告
3. 上港集团2009 年度监事会工作报告
4. 上港集团2009 年度财务决算报告
5. 上港集团2009 年度利润分配方案
6. 上港集团2010 年度财务预算报告
7. 上港集团关于发行20 亿元中期票据的议案
8. 上港集团2009 年年度报告及摘要
9. 上港集团关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案
10. 上港集团2009 年董事、监事年度薪酬情况报告 |
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