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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-04
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2011年公司债券(第二期)网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海国际港务（集团）股份有限公司（发行人）和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
网上路演时间：2011年7月5日（星期二）上午9:30-11:30。
网上路演网址：中国证券网（http://www.cnstock.com）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2011年5月20日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司章程》修订的议案。
二、通过公司2010年度利润分配方案。
三、通过关于调增债务融资额度的议案。
四、通过2010年年度报告及摘要。
五、通过关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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关于全资子公司吸收合并事项公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司拟通过吸收合并方式由全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司(下称：盛东公司；注册资本人民币500,000万元)对全资子公司上海同盛洋西港口资产管理有限公司(下称：洋西公司；注册资本人民币501,000万元)实施整合，由全资子公司上海冠东国际集装箱码头有限公司(下称：冠东公司；注册资本人民币13,000万元)对全资子公司上海同盛洋东港口资产管理有限公司(下称：洋东公司；注册资本人民币31,000万元)实施整合。吸收合并完成后，盛东公司、冠东公司继续存续经营，注册资本分别为1,001,000万元、44,000万元；洋西公司、洋东公司均将不经过清算程序而解散并注销，洋西公司全部资产、债权、债务由盛东公司依法承继，洋东公司全部资产、债权、债务由冠东公司依法承继。相关合并协议均于2011年5月9日签署，合并基准日均为2011年4月30日。
根据公司与洋西公司、洋东公司于2011年5月9日签署的《关于终止洋山深水港二期、三期码头委托经营关系的补充协议》，自本次吸收合并协议生效之日起，洋西公司与盛东公司之间的洋山深水港二期码头委托经营管理事宜相应终止，盛东公司不再支付洋山二期码头资产占用费；洋东公司与冠东公司之间的洋山深水港三期码头委托经营管理事宜相应终止。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案
2. 2010 年度董事会工作报告
3. 2010 年度独立董事述职报告
4. 2010 年度监事会工作报告
5. 2010 年度财务决算报告
6. 2010 年度利润分配方案
7. 2011 年度财务预算报告
8. 2010 年年度报告及摘要
9. 2010 年董事、监事年度薪酬情况报告
10. 关于续聘立信会计师事务所的议案
11. 关于调增债务融资额度的议案 |
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2011-04-30
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2011年4月29日召开二届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司向银行申请贷款人民币60亿元，期限不超过一年。
三、同意公司向全资子公司上海同盛洋东港口资产管理有限公司提供不超过人民币60亿元的委托贷款。
四、通过关于公司调增债务融资额度至不超过人民币165亿元的议案。
董事会决定于2011年5月20日下午召开2010年年度股东大会，审议以上第四项议案及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0606
加权平均净资产收益率(%) 3.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.7508
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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总经理由“陈戌源”变为“诸葛宇杰” ，2011-04-20 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-04-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2011年4月19日召开二届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈戌源为公司第二届董事会董事长。
二、聘任诸葛宇杰为公司总裁；姜海涛为公司董事会秘书。
三、通过关于《公司章程》修订的议案。
四、通过公司2010年度利润分配预案：按照公司股本22,755,179,650股计算，每10股派1.08元(含税)。
五、通过公司2010年年度报告及摘要。
六、通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(原立信会计师事务所有限公司)为公司2011年度财务报告审计机构的议案。
七、选举叶明忠为公司第二届监事会主席。
八、通过《公司2010年度内部控制评价报告》等。
九、同意公司召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2581
加权平均净资产收益率(%) 16.0982
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6854
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.08元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2011年4月19日召开二届二次职工代表大会，会议选举王晓华为公司第二届董事会职工代表董事，周源康、范洁人为公司第二届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-19
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2011年4月18日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司章程》修订的议案。
二、选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司本次向第三大股东上海同盛投资(集团)有限公司非公开发行人民币普通股(A股)1,764,379,518股购买相关资产，发行价格为4.49元/股。本次发行新增股份已于2011年4月8日办理完毕登记托管手续，该等股份自发行结束之日起36个月内不得转让，预计可流通时间为2014年4月8日。本次发行前后公司股本结构变动情况如下：
单位：股
本次发行前 本次变动 本次发行后
(截至2011年3月31日)
股份数量 持股比例(%) 股份数量 股份数量 持股比例(%)
有限售条件股份 - - 1,764,379,518 1,764,379,518 7.75
无限售条件股份 20,990,800,132 100.00 - 20,990,800,132 92.25
股份总数 20,990,800,132 100.00 1,764,379,518 22,755,179,650 100.00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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关于购买资产过户完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于上海国际港务(集团)股份有限公司向上海同盛投资(集团)有限公司(下称：同盛集团)非公开发行股票购买有关股权事项，截至本公告披露之日，同盛集团持有的上海同盛洋西港口资产管理有限公司100%股权及上海同盛洋东港口资产管理有限公司100%股权已在上海市工商行政管理局办理完毕股权过户手续，上述股权持有人变更为公司。公司尚需就本次非公开发行涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，并需向工商行政管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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2011年公司债券第一期发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司2011年公司债券(第一期)发行工作已于2011年4月1日结束，本期债券最终网上、网下实际发行数量分别为5亿元、45亿元，分别占本期债券发行总量的10%、90%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司董事会决定于2011年4月18日下午召开2011年第二次临时股东大会，审议关于《公司章程》修订的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2011年3月31日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，核准公司非公开发行不超过1,764,379,518股新股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司股东上海同盛投资(集团)有限公司(下称：同盛集团)于同日收到中国证监会有关批复文件，其同意豁免同盛集团及一致行动人因以资产认购公司非公开发行股份而增持公司1,764,379,518股股份，导致合计控制公司15,062,667,604股股份，约占公司总股本的66.19%而应履行的要约收购义务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-01
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案
2. 关于董事会换届选举的议案
3. 关于监事会换届选举的议案 |
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2011-03-30
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2011年公司债券票面利率公告 |
上交所公告 |
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根据网下向机构投资者询价结果，经上海国际港务(集团)股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)充分协商和审慎判断，最终确定2011年公司债券(第一期)的票面利率为4.69%。
发行人将按上述票面利率于2011年3月30日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码为“751984”，简称为“11上港01”)，于2011年3月30日至4月1日面向机构投资者网下协议发行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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关于2010年度部分业绩数据公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载上海国际港务(集团)股份有限公司2010年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要业务数据
2010年 2009年
散杂货吞吐量(亿吨) 1.54 1.25
货物吞吐量(亿吨) 4.28 3.65
集装箱吞吐量(万标准箱) 2906.9 2500.2
二、主要会计数据(合并财务报表口径)
单位：人民币亿元
2010年 2009年
营业收入 191.05 165.45
利息收入 0.94 1.14
利息支出 4.84 5.26
折旧、摊销费用 18.14 17.81
营业利润 66.31 47.60
利润总额 79.02 53.83
归属上市公司股东的净利润 54.17 37.60
2010年12月31日 2009年12月31日
流动资产 225.54 217.12
非流动资产 433.40 416.35
流动负债 195.12 170.07
非流动负债 49.21 81.74
少数股东权益 60.83 60.73
归属于母公司所有者的权益 353.78 320.93
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2011年3月28日召开一届四十四次董事会及一届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于《公司章程》修订的议案。
二、通过关于董、监事会换届选举的议案。
上述议案均须提交公司股东大会审议。
三、同意公司召开2011年第二次临时股东大会，会议通知将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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2011年公司债券第一期发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司(发行人)公开发行不超过人民币80亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]420号文核准。
公司本次债券采取分期发行的方式，其中2011年公司债券(第一期)(评级为AAA级，下称：本期债券)发行规模为不超过50亿元(含50亿元)。本期债券按面值人民币100元/张平价发行，共5,000万张；债券期限为5年(附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)；债券票面利率询价区间为4.50%-5.00%，最终票面年利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐人(主承销商)按照有关规定共同协商，在上述利率询价区间内确定，在债券存续期限前3年固定不变。本期债券网下利率询价时间为2011年3月29日。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购由发行人与保荐人(主承销商)根据询价情况进行配售。网上、网下预设的发行数量分别为本期债券发行规模的10%(即5亿元)和90%(即45亿元)。
网上投资者通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统参加认购，网上发行时间为2011年3月30日(发行首日)上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)，网上发行代码为“751984”，简称为“11上港01”。投资者认购数量上限遵照相关规定执行。社会公众投资者网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者。网下发行的期限为3个交易日，即2011年3月30日至4月1日每日的9:00-17:00。机构投资者网下最低申购数量为10,000手(100,000张，1,000万元)，超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。
本期债券由承销团余额包销。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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2011年公司债券第一期发行网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司(发行人)和保荐人(主承销商)定于2011年3月28日9:30-11:30，在中国证券网(http://www.cnstock.com)就公开发行2011年公司债券(第一期)举行网上路演。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-23
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关于发行公司债券申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2011年3月21日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复，核准公司向社会公开发行面值不超过80亿元的公司债券；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不超过50亿元，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。该批复自核准发行之日起24个月内有效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-17
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关于发行公司债券申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2011年3月16日的有关审核结果，上海国际港务(集团)股份有限公司本次发行公司债券申请获得通过。待公司收到中国证监会做出的予以核准的正式通知后，将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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关于同盛集团延期提交有关补正材料公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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就上海国际港务(集团)股份有限公司股东上海同盛投资(集团)有限公司(简称：同盛集团)拟以其持有的相关股权为对价认购公司非公开发行的股份事宜，同盛集团已按相关规定向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)报送了豁免要约收购义务的申请文件。
公司现接同盛集团通知：同盛集团已收到中国证监会就上述豁免要约收购申请发出的《行政许可申请材料补正通知书》，要求同盛集团于补正通知书发出之日起30个工作日内对豁免要约收购义务的申请材料进行补正。
由于本次非公开发行申请尚在中国证监会审核过程中，按有关要求，同盛集团无法在上述期限内如期报送补正通知书要求的相关材料。鉴此，同盛集团向中国证监会提交了延期报送补正材料的请示，并将待相关补正文件齐备后，及时向中国证监会补充提供。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2011年3月7日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于发行公司债券的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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关于非公开发行A股股票申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2011年2月25日的审核结果，上海国际港务(集团)股份有限公司本次非公开发行A股股票申请获得通过。待公司收到中国证监会做出的予以核准的正式通知后，将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2011年2月17日召开一届四十三次董事会，会议审议通过关于发行公司债券的议案：本次公开发行公司债券规模为不超过人民币80亿元，可向公司股东配售；债券期限为不超过6年；决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。
董事会决定于2011年3月7日下午召开2011年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-18
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于发行公司债券的议案 |
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2011-02-10
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关于“08上港债”兑付兑息公告 |
上交所公告 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年公开发行的24.5亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：08上港债，代码：126012)将于2011年2月20日到期，票面年利率为0.6%，本期派发利息为0.6元/张(含税)，到期本息合计100.6元/张(利息含税)。
债券最后交易日及兑付债权登记日：2011年2月16日；自2011年2月17日起将停止交易。
兑付兑息资金发放日及债券摘牌日：2011年2月21日；自该日起，“08上港债”将在上海证券交易所摘牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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