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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-14
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年9月13日召开一届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动整改报告》，具体内容详见2007年9月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司以现金增资方式参与九江港口集团公司(下称：九港集团)整体改制，持股比例不低于改制后合资公司总股比的70%；公司及改制后的九港集团投资建设九江城西港区，先期投资范围包括：两个集装箱泊位、两个散杂货泊位和港区后方配套物流园区。同时争取对九江城西港区其他港口项目的优先开发权。
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2007-09-13
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年9月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离可债券)的议案。
二、通过关于本次发行分离可债券募集资金投向可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2007-09-13
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年9月11日《第一财经日报》刊登“上港集团重组九江港时间表：年底完成改制”的报道，该报道表述：上海国际港务(集团)股份有限公司将以现金入股方式参与九江港口集团公司(下称：九港集团)的改制，改制完成后将实现控股80%左右，入股资金将用来建造一个设计吞吐能力达到30万标准箱的码头，改制将在年底完成。针对上述事项，公司澄清声明如下：
公司目前正与九港集团洽谈合作意向，但尚未就参与九港集团改制达成任何实质性协议。公司正就出资金额、入股比例等事项与九港集团进行协商洽谈，公司计划将以现金增资方式参与九港集团整体改制，持股比例不低于改制后合资公司总股比的70%；公司及改制后的九港集团投资建设九江城西港区，先期投资范围包括：两个集装箱泊位、两个散杂货泊位和港区后方配套物流园区。同时争取对九江城西港区其他港口项目的优先开发权。公司将就参与九港集团改制与九江市政府进一步洽谈，细化投资方案，并组织方案实施。公司将在近期召开董事会讨论该事项，该事项尚有不确定性。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-09-11
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因媒体报道需澄清，9月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2007-09-06
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召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司董事会决定于2007年9月12日下午1:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738018”；投票简称为“上港投票”。
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2007-08-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行分离交易可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案》：
（1） 发行规模
（2） 发行价格
（3） 发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
（4） 债券期限
（5） 债券利率
（6） 债券的利息支付和到期偿还
（7） 债券回售条款
（8） 担保条款
（9） 认股权证的存续期
（10） 认股权证的行权期
（11） 认股权证的行权比例
（12） 认股权证的行权价格
（13） 认股权证行权价格的调整
（14） 本次募集资金用途
（15） 本次决议的有效期
（16） 债券持有人会议
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次分离交易可转换公司债券发行相关事宜的议案》
4、逐项审议《关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》：
（1） 上海港罗泾港区二期工程；
（2） 上海港外高桥六期工程；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
6、审议《上海国际港务（集团）股份有限公司募集资金使用管理制度》；
7、审议《上海国际港务（集团）股份有限公司独立董事工作制度》。
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2007-08-27
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2007年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 52,163,967,046.44 50,983,837,921.67
股东权益 24,413,521,138.43 24,197,284,362.15
每股净资产 1.1631 1.1528
报告期(1-6月)
营业收入 7,612,428,938.46
归属于上市公司股东的净利润 1,828,888,525.62
基本每股收益 0.0871
净资产收益率(%) 7.4913
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1051
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2007-08-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东名单,再融资预案 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年8月23日召开一届十三次董事会及一届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的议案：本次拟发行分离交易可转债总额不超过人民币300000万元，即发行不超过3000万张债券，按面值发行，每张面值人民币100元，债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。本次发行的分离交易可转债拟向原无限售条件流通股股东优先配售，比例不低于本次发行总量的40%。剩余部分及原无限售条件流通股股东放弃部分将根据市场情况向合格投资者发行。公司第一大股东上海市国资委及其下属公司上海同盛投资(集团)有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司就其所持有的公司限售流通股，不参与本次优先配售；公司第二大股东招商局国际码头(上海)有限公司已承诺：就其所持有的公司限售流通股，不参与本次优先配售，且若本次分离交易可转债发行时其持有的公司股份已转为无限售条件流通股，其也将放弃行使优先配售权。债券期限自本次分离交易可转债发行之日起3年。认股权证的存续期自认股权证上市之日起12个月。本次发行所附认股权证行权比例为1:1，即每一份认股权证可认购一股公司发行的A股股票。
二、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
五、同意公司为其全资子公司上海港复兴船务公司、上海海勃物流软件有限公司提供银行保函担保，担保额度分别为人民币10000万元及3000万元，额度有效期限均为一年。
董事会决定于2007年9月12日下午1:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738018”；投票简称为“上港投票”。
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2007-08-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-22,恢复交易日：2007-08-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海国际港务(集团)股份有限公司董事会定于2007年8月23日讨论拟发行分离交易可转换公司债券的事项，因该事项具有一定的不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起开始停牌，直至按有关要求披露相关情况后复牌。
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2007-08-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-22,恢复交易日：2007-08-27 ，2007-08-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 上海国际港务(集团)股份有限公司董事会定于2007年8月23日讨论拟发行分离交易可转换公司债券的事项，因该事项具有一定的不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起开始停牌，直至按有关要求披露相关情况后复牌。
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2007-08-22
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司董事会定于2007年8月23日讨论拟发行分离交易可转换公司债券的事项，因该事项具有一定的不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起开始停牌，直至按有关要求披露相关情况后复牌。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-27 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年6月20日以通讯表决方式召开一届十二次董事会，会议审议通过公司自查报告和整改计划等议案，具体内容详见2007年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派0.76(含税)，税后10派0.684登记日 ，2007-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派0.76(含税)，税后10派0.684红利发放日 ，2007-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-18
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2006年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.76元(含税)。
股权登记日：2007年6月21日
除息日：2007年6月22日
现金红利发放日：2007年6月29日
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2007-06-18
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2006年年度分红，10派0.76(含税)，税后10派0.684除权日 ，2007-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过聘请安永大华会计师事务所有限公司的议案。
三、通过关于受托经营管理洋山深水港区二期码头的议案。
四、通过关于续发57亿元短期融资券的议案。
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2007-05-09
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2007年第一季度报告更正补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海国际港务(集团)股份有限公司已于2007年4月30日在相关媒体上披露了2007年第一季度报告，现对报告中的表式错误予以更正和补充公告如下：
“公司基本情况简介”部分的“主要会计数据及财务指标”中的净资产收益率(%)及扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)均没有用百分数的方式表达，分别误写为0.0357及0.0352，应分别更正为3.57及3.52。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 53,988,435,759.84 50,983,837,921.69
股东权益(不含少数股东权益) 25,071,655,062.14 24,197,284,132.21
每股净资产 1.1944 1.1528
报告期 年初至报告期期末
净利润 895,930,150.13 895,930,150.13
基本每股收益 0.0427 0.0427
净资产收益率(%) 0.0357 0.0357
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.0352 0.0352
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0129
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2007-04-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,投资设立(参股)公司 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年4月6日召开一届十次董事会及一届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于执行新《企业会计准则》的会计政策及会计估计的议案。
三、通过关于新旧会计准则股东权益调节的议案。
四、通过公司2006年度利润分配预案：按照2006年12月31日公司股本20990693530股计算，每10股派0.76元(含税)。
五、通过关于续发57亿元短期融资券的议案：对公司2006年已发行且2007年到期的57亿短期融资券，待按期偿还后，向中国人民银行申请续发。
六、同意继续向上海盛东国际集装箱码头有限公司提供不超过28亿元的委托贷款。
七、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计报表审计机构的议案。
八、同意公司与大宗铁矿石货主及贸易商共同投资成立上海罗泾矿石码头有限公司(暂定名，下称：合资公司)，注册资本为9900万美元，其中公司以罗泾二期矿石码头部分经评估的设备作为出资，出资额为5049万美元，占51%。合资公司成立后，向公司收购罗泾二期矿石码头剩余设备，并向公司租赁经营罗泾二期矿石码头、堆场及相关设施。
董事会决定于2007年5月15日下午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-10
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 50,818,314,252.36 45,467,346,468.03
股东权益(不含少数股东权益) 24,038,783,581.56 21,213,573,175.50
每股净资产 1.1452 1.1424
调整后的每股净资产 0.9817 1.1398
2006年 2005年
主营业务收入 12,484,371,461.66 10,990,407,154.89
净利润 2,963,221,537.19 2,504,149,251.20
每股收益 0.14 0.13
净资产收益率(%) 12.33 11.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2278
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.76元(含税)。
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2007-04-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2006年度董事会工作报告
（2）审议2006年度监事会工作报告
（3）审议公司2006年度财务决算报告
（4）审议公司2006年度利润分配方案
（5）审议公司2007年度财务预算方案
（6）审议关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司的议案
（7）审议关于向独立董事支付津贴的议案
（8）审议关于受托经营管理洋山深水港区二期码头的议案
（9）审议关于续发57亿元短期融资券的议案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-01-22
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关于组织投资者参观洋山港活动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司拟组织投资者参观洋山深水港。现将参加本次活动的有关事宜公告如下：
1、参加对象：2007年1月22日收盘时持有公司股票的在册股东。
2、报名方式：投资者可以电话、传真方式报名参加。由于参观的人数有限，公司将以报名时间先后顺序确定前100名投资者参与本次活动。
3、报名截止日期：2007年1月26日下午5:00。
4、活动具体安排：2007年2月1日上午9:00公司将安排标有上港集团标志的大客车在杨树浦路18号接投资者前往洋山港参观。参观结束后，公司将用车送投资者返回杨树浦路18号。
5、报名联系方式：
电话：021-63290660-41123
传真：021-65462361
联系人：杨蕾、李玥真
地址：上海市杨树浦路18号港运大厦1109室董事会办公室
邮编：200081
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2007-01-22
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2007年1月18日召开一届九次董事会，会议审议同意公司2007年度在授信额度内分步申请使用人民币20亿元银行短期借款。
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2007-01-22
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载上海国际港务(集团)股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2006年
主营业务收入 1,261,094
主营业务利润 565,638
利润总额 436,282
净利润 295,000
每股收益(元) 0.14
净资产收益率(%) 12.28
每股净资产(元) 1.14
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司于2006年12月20日召开一届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于上港集团物流有限公司(下称：上港物流)投资方变更及增资的议案：同意先减少上港物流注册资本，使其注册资本由原来的10000万元变更为9000万元，原股东方公司控股子公司上海港浦东集装箱物流有限公司以减资方式退出，上港物流成为公司全资子公司。随后由公司对上港物流进行现金增资，增资金额为人民币24.1亿元，增资后其注册资本为人民币25亿元。
二、同意公司将所持有的上海集祥货运有限公司等20家公司的股权全部转让给上港物流。转让股权情况详见2006年12月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意公司受让全资子公司上海外高桥保税区港务公司(下称：港务公司)所持有的上海浦东国际集装箱码头有限公司(外高桥一期码头，下称：集装箱码头公司)全部股权。受让完成后，公司持有集装箱码头公司40%股权。
四、同意公司在完成受让港务公司所持集装箱码头公司40%股权后，对港务公司启动清算程序。
五、同意公司与武汉市国资委保持同比例对武汉港务集团有限公司(下称：武汉港务)进行增资，公司本次现金增资额为人民币15116.73万元。增资后，武汉港务注册资金由原来67390万元变更为94874.96万元，其中公司合计出资52181.23万元，占股比55%。
六、通过关于受托经营管理洋山深水港区二期码头的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、通过公司吸收合并上港集箱帐务处理的议案。
八、同意自2007年1月1日至2007年12月31日，公司为全资子公司上海港务工程公司和上海复兴船务有限公司分别提供总金额不超过人民币壹亿元的担保额度，为全资子公司上海东点企业发展有限公司提供总金额不超过人民币贰亿元的担保额度。截止2006年12月20日，公司对外担保总额为人民币516495550元，其中公司对所属控股子公司提供的担保总额为人民币275745550元。
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2006-12-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海国际港务(集团)股份有限公司接受发起人股东上海同盛投资(集团)有限公司(共持有公司3528106766股股份，占总股本的16.81%，下称：同盛集团)委托，并指定公司全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司(下称：盛东公司)受托经营管理洋山深水港区二期码头(下称：洋山二期码头)，受托期间洋山二期码头收入归盛东公司所有，盛东公司按每标准集装箱吞吐量人民币10元标准向同盛集团支付码头资产占用费。公司向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币6亿元。委托经营管理期限从同盛集团将洋山二期码头资产完整交付盛东公司之日起，至洋山二期码头正式收购时止。
上述交易构成关联交易 |
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