| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-12-02
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
根据上海国际港务(集团)股份有限公司一届二十七次董事会决议，公司拟接受发起人股东上海同盛投资(集团)有限公司(下称：同盛集团)委托，受托经营管理洋山深水港三期(二阶段)码头(下称：二阶段码头)，受托资产范围包括二阶段码头区域内岸线长1250米的3个深水集装箱码头泊位，面积约114.33万平方米码头场地范围内的陆域土地、道路堆场、固定建筑物等所有与码头正常经营运作有关的设施(具体以相关批准文件为准)。委托经营管理期限自同盛集团将二阶段码头资产完整交付公司之日始，至该码头完成收购之时止。委托经营管理期间，二阶段码头的全部经营收入归公司所有，各项运营、维护等费用及相关经营税费由公司承担。就上述受托经营管理事宜，公司拟向同盛集团支付履约保证金人民币25亿元，若至2009年5月31日，二阶段码头未完成收购的，则公司另行追加支付履约保证金15亿元。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2008-12-02
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年11月28日召开一届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在注册有效期(2010年6月)及有效额度(77亿元)内，择机发行37亿元短期融资券的议案。
二、通过关于受托经营管理洋山深水港区三期(二阶段)码头的议案。
三、通过改聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报表审计机构的议案。
四、通过关于更换公司董事及独立董事的议案。
五、通过关于调整公司高管人员的议案：其中，鉴于王庆伟因工作原因将不再担任公司董事会秘书职务，现聘任姜海涛担任公司董事会秘书(其将在取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书后行使该职责，董事会秘书空缺期间，公司指定董事陈戌源代行董事会秘书职责)。
六、推举陈戌源主持公司2008年第二次临时股东大会。
董事会决定于2008年12月17日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-12-02
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于改聘2008 年度会计师事务所的议案》
2、《关于受托经营管理洋山深水港区三期（二阶段）码头的议案》
3、《关于发行37亿元短期融资券的议案》
4、《关于更换独立董事的议案》
5、《关于更换董事的议案》
6、《关于上海国际港务（集团）股份有限公司董事、监事2008年度薪酬预分配方案的议案》 |
|
|
2008-11-21
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年11月18日以通讯表决方式召开一届二十六次董事会，会议审议通过关于增补提名、薪酬与考核委员会委员的议案。
|
|
|
2008-11-21
|
更换职工监事公告
|
上交所公告 |
|
|
上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年11月19日召开一届三次职工代表大会联席会议，免去张有林职工监事职务，选举姚恒民就任公司第一届监事会职工监事职务。
|
|
|
2008-10-30
|
2008年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 60,229,616,809.69 55,542,872,285.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益) 29,934,777,111.62 28,201,722,190.40
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4261 1.3435
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,452,012,913.86 3,922,559,134.41
基本每股收益 0.0692 0.1869
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1566
全面摊薄净资产收益率(%) 4.85 13.10
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 3.80 10.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0590
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-26
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海国际港务(集团)股份有限公司于近日以通讯表决方式召开一届二十四次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。
|
|
|
2008-08-26
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 57,643,886,357.78 55,542,872,285.17
归属于上市公司股东的
所有者权益(或股东权益) 28,476,621,951.62 28,201,722,190.40
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3566 1.3435
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 9,145,805,115.42 7,635,658,714.46
归属于上市公司股东的净利润 2,470,546,220.55 1,828,888,525.62
扣除非经常性损益后的
归属于上市公司股东的净利润 2,150,508,514.28 1,767,880,918.08
基本每股收益 0.1177 0.0871
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1025 0.0842
净资产收益率(%) 8.6757 6.4850
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0473 0.0728
|
|
|
2008-07-25
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年7月22日以通讯表决方式召开一届二十三次董事会，会议审议通过《公司关于资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-09
|
2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经上海国际港务(集团)股份有限公司按照企业会计准则对2008年上半年度的财务数据进行初步测算，预计公司2008年上半年归属于母公司股东的净利润比上年同期(实现归属于母公司股东的净利润为1828888525.62元)增长30%以上。具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。
|
|
|
2008-07-08
|
澄清公告
|
上交所公告 |
|
|
2008年7月7日《21世纪经济报道》刊登“上港集团入川选择题：弃泸州港选宜宾港？”的报道，报道称：(宜宾市)政府将力促与世界最大的港口企业上海国际港务(集团)股份有限公司(下称：公司)合作，共同建设经营宜宾港。
经核实，公司目前尚未与宜宾港达成任何相关投资协议。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-12
|
公布上港CWB1行权价格调整公告 |
上交所公告 |
|
|
根据相关规定和《上海国际港务(集团)股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，当公司A股除息时，公司认股权证(简称：上港CWB1，代码：580020)行权比例不变，行权价格按有关公式调整，上港CWB1的行权价格由8.40元调整为8.28元。
上港CWB1本次行权价格调整的实施日期为公司A股2007年度分红派息除息日2008年6月12日。
|
|
|
2008-06-05
|
2007年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.765登记日 ，2008-06-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-05
|
2007年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.765除权日 ，2008-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-05
|
2007年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.765红利发放日 ，2008-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-06-05
|
公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海国际港务(集团)股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.85元(含税)。
股权登记日：2008年6月11日
除息日：2008年6月12日
现金红利发放日：2008年6月20日
|
|
|
2008-06-05
|
公布上港CWB1行权价格调整的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
根据有关规定及《上海国际港务(集团)股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》的约定，当公司A股除息时，认股权证(简称：上港CWB1，权证代码：580020)的行权比例保持不变，行权价格按照有关公式调整。
上港CWB1本次行权价格调整的实施日期为公司2007年度分红派息除息日(2008年6月12日)。
|
|
|
2008-06-05
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年6月3日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于发行30亿元中期票据的议案。
|
|
|
2008-06-04
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年6月3日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于发行30亿元中期票据的议案。
|
|
|
2008-05-27
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
截止目前，上海国际港务(集团)股份有限公司已向四川地震灾区捐赠人民币11179124元，其中，公司捐赠人民币5000000元，公司员工通过公司捐赠人民币6179124元。
|
|
|
2008-05-16
|
召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海国际港务(集团)股份有限公司董事会决定于2008年6月3日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议公司关于发行30亿元中期票据的议案。
|
|
|
2008-05-16
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《上海国际港务（集团）股份有限公司关于发行30 亿元中期票据的议案》 |
|
|
2008-05-08
|
公布发起人股东变更公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
上海国际港务(集团)股份有限公司接发起人股东上海国有资产经营有限公司(下称：上海国资)通知，上海国资将所持有的公司9284.4915万股国家股(占总股本0.44%)无偿划转给上海久事公司(下称：久事公司)事宜已获国务院国有资产监督管理委员会批准。
股份划转后，上海国资持有公司30000万股无限售流通股，占总股本1.43%；久事公司持有公司9284.4915万股限售股(限售解禁日为2009年10月27日)。
|
|
|
2008-04-24
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 60,238,906,300.08 55,542,872,285.17
所有者权益(或股东权益) 29,334,076,455.32 28,201,722,190.40
归属于上市公司股东的每股净资产 1.3975 1.3435
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,017,253,245.51 1,017,253,245.51
基本每股收益 0.0485 0.0485
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0470 0.0470
全面摊薄净资产收益率(%) 3.47 3.47
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 3.36 3.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0554
|
|
|
2008-04-23
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
上海国际港务(集团)股份有限公司与重庆市南岸区人民政府(下称：南岸区政府)于2008年4月21日签署了《关于合作开发建设重庆主城港区茶园作业区项目合作意向书》，预计项目总投资约为人民币24亿元。双方同意在科学论证的基础上，分阶段实施，同时公司与南岸区政府将吸收其它企业组建合资公司来共同开发建设该项目。
该项目尚须获得政府有关部门的批准。
|
|
|
2008-04-22
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海国际港务(集团)股份有限公司于2008年4月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于增发40亿元短期融资券的议案。
四、通过关于聘请安永大华会计师事务所有限公司的议案。
|
|
|
2008-04-21
|
因正股停牌，4月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2008-04-15
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海国际港务(集团)股份有限公司于近日以通讯表决方式召开一届二十次董事会，会议审议通过关于发行中期票据的议案：本次申请发行最高待偿余额不超过30亿元人民币的中期票据，并采取一次注册、分次发行的方式，期限为3年期。同时，若本次三年中期票据发行成功，则公司一届十九次董事会审议通过的关于融资25亿元流动资金的议案将不再实施。
|
|
|
2008-04-03
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
上海国际港务(集团)股份有限公司日前收到首次公开发行股票及2008年度公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的保荐机构国泰君安证券股份有限公司(下称：国泰君安)有关通知，因国泰君安委派的保荐代表人徐雅珍工作变动，国泰君安决定委派保荐代表人金利成接替徐雅珍的工作，继续履行相关持续督导保荐责任。
|
|
| | | |
