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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-31
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公布2007年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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宝山钢铁股份有限公司现将2007年公司及其下属控股非金融企业与宝钢集团有限公司(下称：集团公司)及其下属控股子公司之间发生的日常关联交易预计情况公告如下：
2007年度，公司向关联方采购商品的交易总金额预计为15010百万元；向关联方销售产品、商品的交易总金额预计为18903百万元；接受关联方提供的劳务，预计交易总金额为4876百万元；宝钢集团财务有限公司为关联方提供金融服务，预计交易总金额为15985.23百万元。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2006年末 2005年末
总资产 151,060 142,024
股东权益(不含少数股东权益) 81,961 74,475
每股净资产(元) 4.68 4.25
调整后的每股净资产(元) 4.65 4.21
2006年 2005年
主营业务收入 157,791 126,608
净利润 13,010 12,666
每股收益(元) 0.74 0.72
净资产收益率(%、摊薄) 15.87 17.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.23 1.30
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3.50元(含税)。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）宝山钢铁股份有限公司2006年度财务决算报告
（2）关于宝山钢铁股份有限公司2006年度利润分配的议案
（3）宝山钢铁股份有限公司2006年度董事会报告
（4）宝山钢铁股份有限公司2006年度监事会报告
（5）宝山钢铁股份有限公司2006年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告
（6）关于宝山钢铁股份有限公司2007年度财务预算的议案
（7）关于宝山钢铁股份有限公司2007年日常关联交易预计情况的议案
（8）关于续聘安永华明会计师事务所为公司2007年度独立会计师的议案
（9）关于宝山钢铁股份有限公司增选伏中哲先生为公司董事的议案
（10）关于改选宝山钢铁股份有限公司监事的议案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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2006年度业绩网上说明会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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宝山钢铁股份有限公司定于2007年4月2日15:30-17:00在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/600019/)举行2006年度业绩说明会。
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2007-02-28
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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宝山钢铁股份有限公司于近日召开第三届董事会2007年第一次临时会议，会议审议同意向中华环境保护基金会捐赠5000万元，用于设立以“宝钢”冠名的“中华宝钢环境奖”基金。
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2007-01-16
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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根据宝山钢铁股份有限公司控股股东宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)董事会决定，由徐乐江担任宝钢集团董事长，艾宝俊担任宝钢集团总经理。由此可能引起公司相关岗位人员变动。
在相关岗位变动之前，现岗位人员仍按规定履行岗位职责。
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2007-01-12
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年1月11日，有媒体刊出题为“宝钢集团海外上市前期工作启动”的报道，称“宝钢集团正在启动其钢铁主业资产在纽约证交所上市的准备工作。”宝山钢铁股份有限公司现作出如下澄清声明：
公司控股股东宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)表示上述报道有误。公司在国内A股市场上市时，宝钢集团就曾明确表示不放弃适时在海外上市的目标计划，也不排除在海外上市时引进战略投资者的可能。截至目前，公司尚未启动海外上市准备工作，也无实质性的启动方案；宝钢集团从未考虑过集团层面实施海外上市的目标或计划，故未就此开展任何工作。
公司郑重提醒广大投资者：公司发布的信息以在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-12-19
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公布2006年新增关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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宝山钢铁股份有限公司增发收购后，其采购中心负责整个宝钢集团有限公司(下称：集团公司)范围内的矿石等采购。由于集团公司仍有冶炼用矿和串换生铁用矿的需求，同时拥有销售部分海外合资矿山矿石的销售权，公司将部分矿石销售给集团公司下属全资子公司宝钢贸易有限公司(下称：宝钢贸易)，由此新增关联交易。2006年，公司与宝钢贸易的关联交易预计为17.41亿元，其中销售预计为15.41亿元，采购预计为2亿元。
公司下属子公司上海宝钢浦东国际贸易有限公司、上海宝钢商贸有限公司、广州宝钢南方贸易有限公司为宝钢集团上海第一钢铁有限公司分销钢铁产品，年交易额为8.7亿元，由此产生钢铁产品采购的关联交易 |
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2006-12-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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宝山钢铁股份有限公司于2006年12月15日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、批准关于公司A股限制性股票激励计划的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间等事宜另行公告。 二、批准关于公司2006年新增关联交易的议案。 三、批准关于公司设立董事会执行董事的议案 |
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2006-10-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600019)“宝钢股份”
宝山钢铁股份有限公司于2006年10月27日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2006年三季度末提取各项资产减值准备的议案。
二、通过公司2006年第三季度报告。
三、聘任陈守群和王力为公司总经理助理 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600019)“宝钢股份”
单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 146,949.53 142,024.24
股东权益(不含少数股东权益) 78,064.58 74,475.25
每股净资产(元) 4.46 4.25
调整后的每股净资产(元) 4.46 4.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,184.76 19,753.68
每股收益(元) 0.27 0.52
净资产收益率(%) 6.03 11.65
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2006-10-26
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公布2006年三季度业绩网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600019)“宝钢股份”
宝山钢铁股份有限公司将于2006年10月31日15:00-16:30在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/600019/)举行公司2006年三季度业绩说明会 |
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2006-09-28
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证券简称由“G宝钢”变为“宝钢股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600019)“G宝钢”
宝山钢铁股份有限公司于近日召开第三届董事会2006年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意由宝钢欧洲贸易有限公司在西班牙设立宝钢西班牙子公司，注册资本20万欧元。
二、同意公司设立上海宝钢特殊金属材料有限公司，注册资本5000万元人民币 |
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2006-09-01
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宝钢集团有限公司公布关于宝钢JTB1权证终止上市的公告
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上交所公告，权证 |
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| 宝钢集团有限公司公布关于宝钢JTB1权证终止上市的公告
根据《上海宝钢集团公司认购权证上市公告书》,“宝钢JTB1”(权证交易代码：580000)认购权证存续期间为2005年8月18日至2006年8月30日。
2006年9月4日，“宝钢JTB1”认购权证将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。
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2006-08-31
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宝钢集团有限公司公布关于“宝钢JTB1”权证行权结果的公告 |
上交所公告，权证 |
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根据《上海宝钢集团公司(下称：宝钢集团)认购权证上市公告书》,“宝钢JTB1”(权证交易代码：580000)认购权证存续期间为2005年8月18日至2006年8月30日。“宝钢JTB1”的行权日只有一天，为存续期间最后一日，即2006年8月30日。该日未行权的“宝钢JTB1”将予以注销，不再具有任何价值。
2006年8月30日，共计5542559份权证持有人成功行权，5542559股宝山钢铁股份有限公司(下称：G宝钢)股票从宝钢集团账户转移至成功行权的权证持有人账户，该等股票在2006年8月31日可上市流通，G宝钢总股本在宝钢权证行权前后没有变化。
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2006-08-29
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2006年新增关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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宝山钢铁股份有限公司控股子公司宝钢集团财务有限责任公司(下称：财务公司)拟在2006年下半年以与其他市场投资者相同的条件买入宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)下属控股子公司华宝信托投资有限责任公司发行的银行信用增级与高信用等级类债券信托产品，财务公司投资上述品种预计为10亿元。
2006年财务公司向宝钢集团的控股子公司提供贷款的发生额预计为19.40亿元，年末余额预计为14.00亿元，贷款利息收入预计为3600万元；向宝钢集团的控股子公司贴现发生额预计为5.50亿元，年末余额预计为1.60亿元，贴息收入预计为580万元左右。人民币贷款利息执行中国人民银行规定的利率。贴现利率以中国人民银行的再贴现利率为基础确定。
财务公司接受宝钢集团的委托进行指定收益率的债券回购、债券买卖以及指定证券品种及价格范围的证券买卖交易。财务公司根据不同的品种收取一定比例的手续费或按照净收益的一定比例分成。2006年，预计委托资产管理形成的交易最高余额不超过37亿，为宝钢集团创造的收益预计为2000万元，财务公司的收益预计为200万元。
上述交易构成关联交易。
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2006-08-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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宝山钢铁股份有限公司于2006年8月28日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2006年新增关联交易的议案。
二、批准公司2006年上半年末提取各项资产减值准备的议案。
三、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
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2006-08-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600019)“G宝钢”
单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 142,337 142,024
股东权益(不含少数股东权益) 73,347 74,475
每股净资产(元) 4.19 4.25
调整后的每股净资产(元) 4.19 4.25
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 71,129 49,115
净利润 4,389 7,145
扣除非经常性损益后的净利润 4,474 7,158
每股收益(元) 0.25 0.41
净资产收益率(摊薄、%) 5.98 10.38
经营活动产生的现金流量净额 16,569 11,927 |
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2006-08-29
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公布2006年新增关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600019)“G宝钢”
宝山钢铁股份有限公司控股子公司宝钢集团财务有限责任公司(下称：财务公司)拟在2006年下半年以与其他市场投资者相同的条件买入宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)下属控股子公司华宝信托投资有限责任公司发行的银行信用增级与高信用等级类债券信托产品，财务公司投资上述品种预计为10亿元。
2006年财务公司向宝钢集团的控股子公司提供贷款的发生额预计为19.40亿元，年末余额预计为14.00亿元，贷款利息收入预计为3600万元；向宝钢集团的控股子公司贴现发生额预计为5.50亿元，年末余额预计为1.60亿元，贴息收入预计为580万元左右。人民币贷款利息执行中国人民银行规定的利率。贴现利率以中国人民银行的再贴现利率为基础确定。
财务公司接受宝钢集团的委托进行指定收益率的债券回购、债券买卖以及指定证券品种及价格范围的证券买卖交易。财务公司根据不同的品种收取一定比例的手续费或按照净收益的一定比例分成。2006年，预计委托资产管理形成的交易最高余额不超过37亿，为宝钢集团创造的收益预计为2000万元，财务公司的收益预计为200万元。
上述交易构成关联交易 |
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2006-08-29
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关于宝钢JTB1权证行权的提示公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“宝钢JTB1”(权证交易代码：580000)到期日的临近，宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)特提请投资者关注“宝钢JTB1”权证行权的有关问题。
1.“宝钢JTB1”的行权日只有一天，为存续期间最后一日，即2006年8月30日。该日未行权的“宝钢JTB1”将予以注销，不再具有任何价值。
2.“宝钢JTB1”经分红除息调整后的行权价格为4.20元。一份“宝钢JTB1”权证持有人，在且仅在2006年8月30日，有权以4.20元的价格向宝钢集团购买一股宝山钢铁股份有限公司(下称：G宝钢)股票。
3.权证持有人成功行权后G宝钢股票从宝钢集团账户转移至权证持有人账户，G宝钢总股本在宝钢权证行权前后没有变化。
4.权证持有人行权的，应委托上海证券交易所会员通过上海证券交易所交易系统申报。行权代码为“582000”；行权简称为“ES060830”。
5.权证行权的申报数量为1份的整数倍，并且不得多于行权人持有的权证数量。
6.当日行权申报指令，当日有效，当日可以撤销。
7.当日行权取得的标的证券，当日不得卖出，次一交易日方可上市流通。
8.权证的持有人行权时，支付依行权价格及标的证券数量计算的价款及标的股票过户费，获得标的证券。资金不足的，行权失败。
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2006-08-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600019)“G宝钢”
宝山钢铁股份有限公司于2006年8月28日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、批准公司2006年新增关联交易的议案。
二、批准公司2006年上半年末提取各项资产减值准备的议案。
三、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
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2006-08-25
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公布2006年中期业绩网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600019)“G宝钢”
宝山钢铁股份有限公司定于2006年8月30日15:00-16:30在公司投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net/600019/)举行2006年中期业绩说明会 |
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2006-08-25
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宝钢集团有限公司公布关于宝钢JTB1权证行权的提示公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“宝钢JTB1”到期日的临近，宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)特提请投资者关注“宝钢JTB1”权证行权的有关问题。
1.“宝钢JTB1”的行权日只有一天，为存续期间最后一日，即2006年8月30日。该日未行权的“宝钢JTB1”将予以注销，不再具有任何价值。
2.“宝钢JTB1”经分红除息调整后的行权价格为4.20元。一份“宝钢JTB1”权证持有人，在且仅在2006年8月30日，有权以4.20元的价格向宝钢集团购买一股宝山钢铁股份有限公司(下称：G宝钢)股票。
3.权证持有人成功行权后G宝钢股票从宝钢集团账户转移至权证持有人账户，G宝钢总股本在宝钢权证行权前后没有变化。
4.权证持有人行权的，应委托上海证券交易所会员通过上海证券交易所交易系统申报。行权代码为“582000”，行权简称为“ES060830”。
5.权证行权的申报数量为一份的整数倍，并且不得多于行权人持有的权证数量。
6.当日行权申报指令，当日有效，当日可以撤销。
7.当日行权取得的标的证券，当日不得卖出，次一交易日方可上市流通。
8.权证的持有人行权时，支付依行权价格及标的证券数量计算的价款及标的股票过户费，获得标的证券。资金不足的，行权失败。
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2006-08-22
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宝钢集团有限公司公布关于宝钢JTB1权证摘牌的提示公告
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上交所公告，权证 |
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| 宝钢集团有限公司公布关于宝钢JTB1权证摘牌的提示公告
鉴于“宝钢JTB1”到期日的临近，宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)特提请投资者关注“宝钢JTB1”权证行权的有关问题和投资风险。
1.“宝钢JTB1”的最后一个交易日为2006年8月23日，从2006年8月24日起停止交易。
2.“宝钢JTB1”的行权日只有一天，为存续期间最后一日，即2006年8月30日。该日未行权的“宝钢JTB1”将不再具有任何价值。
3.“宝钢JTB1”经分红除息调整后的行权价格为4.20元。一份“宝钢JTB1”权证持有人，在且仅在2006年8月30日，有权以4.20元的价格向宝钢集团购买一股G宝钢股票。
4.权证持有人成功行权后G宝钢股票从宝钢集团账户转移至权证持有人账户，G宝钢总股本在宝钢权证行权前后没有变化。
5.2006年9月4日，“宝钢JTB1”将在上海证券交易所摘牌，予以注销。
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2006-08-21
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宝钢集团有限公司公布关于宝钢JTB1权证行权的提示公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“宝钢JTB1”(权证交易代码：580000)到期日的临近，宝钢集团有限公司(下称：宝钢集团)特提请投资者关注“宝钢JTB1”权证行权的有关问题。
1.“宝钢JTB1”的最后一个交易日为2006年8月23日，从2006年8月24日起停止交易。
2.“宝钢JTB1”的行权日只有一天，为存续期间最后一日，即2006年8月30日。该日未行权的“宝钢JTB1”将予以注销，不再具有任何价值。
3.“宝钢JTB1”经分红除息调整后的行权价格为4.20元。一份“宝钢JTB1”权证持有人，在且仅在2006年8月30日，有权以4.20元的价格向宝钢集团购买一股宝山钢铁股份有限公司(下称：G宝钢)股票。
4.权证持有人成功行权后G宝钢股票从宝钢集团账户转移至权证持有人账户。
5.权证持有人行权的，应委托上海证券交易所会员通过上海证券交易所交易系统申报。行权代码为“582000”，行权简称为“ES060830”。
6.权证行权的申报数量为1份的整数倍，并且不得多于行权人持有的权证数量。
7.当日行权申报指令，当日有效，当日可以撤销。
8.当日行权取得的标的证券，当日不得卖出，次一交易日方可上市流通。
9.权证的持有人行权时，支付依行权价格及标的证券数量计算的价款及标的股票过户费，获得标的证券。资金不足的，行权失败。
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2006-08-15
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-30 |
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2006-08-10
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公布关于宝钢JTB1权证行权有关问题的第三次提示公告 |
上交所公告，权证 |
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| (600019)“G宝钢”
鉴于“宝钢JTB1”(权证交易代码：580000)到期日的临近，受宝钢集团有限
公司(下称：宝钢集团)委托，宝山钢铁股份有限公司特提请投资者关注“宝钢JT
B1”权证行权的有关问题和投资风险。
1.“宝钢JTB1”的最后一个交易日为2006年8月23日，从2006年8月24日起停
止交易。
2.“宝钢JTB1”的行权日只有一天，为存续期间最后一日，即2006年8月30
日。该日未行权的“宝钢JTB1”将不再具有任何价值。
3.“宝钢JTB1”经分红除息调整后的行权价格为4.20元。一份“宝钢JTB1”
权证持有人，在且仅在2006年8月30日，有权以4.20元的价格向宝钢集团购买其
持有的一股公司股票。
4.行权完成后公司股票从宝钢集团账户转移至权证持有人账户，公司总股本
在宝钢权证行权前后没有变化。
5.权证价值与公司股票的价格、波动率和剩余期限等因素密切相关。权证在
到期前，其市价包括内含价值(股价和行权价之差)和时间价值两部分。以2006年
8月9日公司股票收盘价4.04元/股，“宝钢JTB1”收盘价0.418元为例，当日“宝
钢JTB1”内含价值为0.00元，0.418元可理解为时间价值。时间价值随着时间的
流逝而逐渐减少，而且越临近到期日，时间价值损耗越快，到行权日其时间价值
为零。
根据国际通用的计算权证理论价值的Black-Scholes模型，参照“G宝钢”20
06年8月9日的价格，按照2.25％的无风险收益率，“G宝钢”股价20％的波动率
计算，“宝钢JTB1”目前的理论价值为0.024元。
本公告日“宝钢JTB1”距离2006年8月30日的行权日还有10个交易日，请投
资者关注投资风险 |
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