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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600028)“中国石化”
中国石油化工股份有限公司于2006年5月24日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、批准关于2007年-2009年持续关联交易的议案。
五、批准发行融资券的议案。
六、批准修改公司章程及其附件的议案 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600028)“中国石化”
单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 539,927 520,572
股东权益(不含少数股东权益) 224,764 215,623
每股净资产(元) 2.592 2.487
调整后的每股净资产(元) 2.526 2.426
报告期 上年同期
经营活动产生的现金流量净额 3,463 14,854
每股收益(元) 0.105 0.104
净资产收益率(%) 4.062 4.608
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2006-04-28
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公布关于2005年年度股东大会临时议案的公告
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上交所公告，高管变动 |
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| (600028)“中国石化”
中国石油化工股份有限公司董事会于2006年4月21日收到控股股东中国石油化工集团公司关于公司2005年年度股东大会的临时提案，提名李德水为公司第三届董事会独立董事候选人。公司全体独立董事对此提名均表示同意。
公司董事会同意将上述提案列为公司2005年年度股东大会的临时议案。
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2006-04-27
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-27 |
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2006-04-06
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公布召开2005年年度股东大会通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600028)“中国石化”
中国石油化工股份有限公司董事会决定于2006年5月24日上午召开2005年年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-06
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议通过中国石化《第二届董事会工作报告》（包括二零零五年度董事会工作报告）。
2 审议通过中国石化《第二届监事会工作报告》（包括二零零五年度监事会工作报告）。
3 审议通过中国石化截至二零零五年十二月三十一日止年度之经审核财务报告和合并财务报告。
4 审议通过中国石化截至二零零五年十二月三十一日止年度之利润分配方案及派发末期股利。
5 聘任中国石化二零零六年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
6 选举中国石化第三届董事会成员（包括独立非执行董事）。
7 选举中国石化第三届监事会由股东代表出任的监事。
8 审议及批准中国石化第三届董事和第三届监事服务合同（含薪酬条款）。
9 审议及批准关于2007年-2009年持续关连交易的议案。
批准主要持续关连交易、协议修改、非主要持续关连交易及主要持续关连交易上限，及授权中国石化董事会作出其认为主要持续关连交易及关连交易补充协议所须的所有其它行为和事情及所有其它文件以及采取所有该等步骤。
作为特别决议案：
11审议及批准发行融资券的议案。
批准中国石化按市场同等条件及条款在中国境内发行相应融资券，发行总额不超过最近一期经审计后的 |
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2006-04-04
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600028)“中国石化”
根据国务院及财政部下发的有关文件规定，自2006年3月26日起国家对石油开采企业销售国产原油因价格超过一定水平(40美元/桶)所获得的超额收入按比例征收石油特别收益金。石油特别收益金实行5级超额累进从价定率计征，按月计算及按季缴纳。石油特别收益金征收比率按石油开采企业销售原油的月加权平均价格确定。原油价格按美元/桶计价，起征点为40美元/桶。具体征收比率及速算扣除数详见2006年4月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
上述办法的实施对中国石油化工股份有限公司的收益水平的影响目前尚难以量化。但在国际原油价格超过40美元/桶后，将增加公司的支出，影响公司的收益水平 |
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2006-04-03
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资项目 |
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| (600028)“中国石化”
中国石油化工股份有限公司于2006年3月31日召开二届二十五次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年提取八项减值准备的议案。
二、通过2005年度关联交易的议案：2005年关联交易发生额共计人民币1792.96亿元，其中买入人民币840.73亿元，卖出人民币952.23亿元。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
四、通过2005年度利润分配预案：以2005年年末总股本86702439000股为基数，每股派人民币0.09元(含税)。
五、通过公司2005年年度报告。
六、通过关于对中国石化财务公司增加股权投资的议案。
七、通过提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
八、通过公司按市场同等条件及条款在中国境内发行相应融资券的议案，发行总额不超过最近一期经审计后的净资产10%。
九、通过修改公司章程及其附件的议案。
十、通过关于调整2006年土地租金的议案：经与中国石油化工集团公司(下称：集团公司)协商，公司拟同意于2006年度向集团公司租用土地租金的上限由人民币27.5亿元调整至人民币33亿元。
十一、通过2007年-2009年持续关联交易的议案。
上述有关事项将提呈2005年年度股东大会审议，召开股东年会通知另行刊发 |
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2006-04-03
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600028)“中国石化”
中国石油化工股份有限公司宣布，在川东北地区发现了迄今为止国内规模最
大、丰度最高的特大型整装海相气田-普光气田。经国土资源部矿产资源储量评审办公室审定，于2005年末普光气田累计探明可采储量为2510.75亿立方米，技术可采储量为1883.04亿立方米。
根据审定结果，普光气田已具备商业开发条件，公司已编制了一期开发方案并上报国家有关部门。规划到2008年实现商业气量40亿立方米/年以上，2010年实现商业气量80亿立方米/年，并配套建设川东北至山东济南的天然气管线。国家已下发文件同意公司开展项目的前期工作 |
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2006-04-03
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600028)“中国石化”
单位：人民币百万元
2005年末 2004年末
总资产 520,572 460,081
股东权益(不含少数股东权益) 215,623 186,350
每股净资产(元) 2.487 2.149
调整后的每股净资产(元) 2.426 2.102
2005年 2004年
主营业务收入 799,115 590,632
净利润 39,558 32,275
每股收益(全面摊薄、元) 0.456 0.372
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.980 0.809
净资产收益率(全面摊薄、%) 18.346 17.320
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派人民币0.09元(含税) |
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2006-04-03
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公布持续关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600028)“中国石化”
香港联合交易所有限公司于2003年12月24日授予中国石油化工股份有限公司豁免就其有关其持续关联交易将于2006年12月31日期满。公司预期在上述豁免限期期满后将会继续进行有关的持续关联交易。
就从2007年1月1日开始的持续关联交易，公司已于2006年3月31日与控股股东中国石油化工集团公司(持有公司股份71.2%，下称：中国石化集团公司)签订了关联交易补充协议对若干关联交易协议的条款作出补充。具体内容如下：
互供协议项下涉及：公司向中国石化集团公司、其附属公司及其联系人(下称：集团公司)出售的产品和服务主要包括石油、天然气、炼油化工产品等原材料及化工产品，2005年度交易总金额为人民币585.79亿元，按互供协议出售的产
品、服务的交易，2007年度、2008年度及2009年度的建议上限分别为人民币1310亿元、1341亿元及1362亿元；公司向集团公司买入的产品和服务主要包括若干公司主经营业务所需的辅助性原料、服务，2005年度交易总金额为人民币754.86亿元，按互供协议买入的产品、服务的交易，2007年度、2008年度及2009年度的建议上限分别为人民币1476亿元、1487亿元及1528亿元；2005年度，公司按互供协议在集团公司之财务机构的平均存款余额为人民币26.05亿元，按互供协议在中国石化集团财务公司存款的交易，2007年度、2008年度及2009年度的建议上限分别为人民币55亿元。
2005年，公司按土地使用权租赁合同的租金(包含过往在土地使用权的租赁新增协议的租金)为人民币25.57亿元；公司拟向上调整2006年度租金至人民币33亿元；公司预计在2007年至2009年土地使用权租赁合同项下[含过往土地使用权租赁(新增)协议项下的租赁]及公司附属公司从集团公司租赁的土地的总租金每年为人民币35亿元。
社区服务协议项下之2005年费用为人民币17.9亿元，公司建议在2007年至2009年社区服务协议项下之每年交易上限将分别为人民币20亿元。
安保基金文件下2005年支付的保险费用为人民币9.99亿元，公司建议在2007年至2009年保安基金文件下的交易年上限分别为人民币12.5亿元、14亿元及15.5亿元。
房屋租赁合同项下之2005年租金为人民币5.68亿元，公司建议房产租赁合同项下之每年交易上限将维持在人民币7.3亿元。
公司预期知识产权许可合同项下公司每年需向集团公司支付的费用将不会超出各百份比率(除盈利比率以外)的0.1% |
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2006-04-03
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600028)“中国石化”
中国石油化工股份有限公司及中国石油化工集团公司(持有公司已发行股本总额约71.2%，下称：中石化集团)已于2006年3月31日与中国石化财务有限责任公司(下称：中石化财务)订立安排，公司及中石化集团将分别向中石化财务注入人民币16.023亿元及人民币8.977亿元现金。同时，中石化财务将资本公积和未分配利润合计人民币10亿元转增注册资本，而增加的注册资本由公司及中石化集团按38.22%及61.78%的比例分配。注资完成后中石化财务的总注册资本将由人民币25亿元(含6000万美元)增至人民币60亿元，公司于中石化财务的出资比例将由38.22%增至49%。公司拟通过其内部资源为注资提供资金。
上述交易构成关联交易 |
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2006-02-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600028)“中国石化”
中国石油化工股份有限公司于2006年2月15日召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司分别以流通股10.18元/股、13.95元/股、12.12元/股的价格自愿要约收购境内上市子公司中国石化齐鲁股份有限公司、中国石化扬子石油化工股份有限公司、中国石化中原油气高新股份有限公司的所有流通股。
二、同意公司以流通股10.30元/股和非流通股5.60元/股的价格自愿要约收购境内上市子公司中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司的所有流通股和除公司自身持有以外的所有非流通股 |
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2006-02-10
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拟披露年报 ，2006-04-03 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-27 |
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2005-12-28
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公布获得一次性补偿资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600028)“中国石化”
2005年国际原油价格持续上升并长期处于高位，境内成品油价格和原油价格倒挂。近日，中国石油化工集团公司(下称：集团公司)收到财政部下达的有关通知，中央财政给予集团公司一次性补偿人民币100亿元，其中中国石油化工股份有限公司及其附属公司(下称：公司)获得一次性补偿人民币94.15亿元，此项资金计入公司2005年利润总额(税前利润)，按规定缴纳企业所得税 |
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2005-12-09
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600028)“中国石化”
近期有报章报导指出中国石油化工股份有限公司可能私有化其上市的附属公司及私有化的具体时间表及收购价，公司谨此澄清该等报导纯属无端猜测，并谨此澄清将公司的子公司之运作和资本架构综合一体化是公司的一项长期策略。目前，就未来有可能进行的私有化，公司就时间、价格、其他条款而言并没有确实的计划 |
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2005-11-29
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600028)“中国石化”
本公告是中国石油化工股份有限公司针对媒体的不实报道所做的澄清。2005年11月24日凤凰卫视评论节目播出当中该栏目评论员将吉林石化爆炸事件评论为是公司的事件。公司在此澄清凤凰卫视评论员所评论的吉林石化爆炸事件与公司无关。公司对凤凰卫视评论员不负责任的评论表示谴责 |
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2005-11-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600028)“中国石化”
中国石油化工股份有限公司于2005年11月25日召开二届二十二次董事会，会议审议批准张家仁、曹湘洪辞去公司高级副总裁、李春光辞去公司副总裁的申请；聘任蔡希有为公司高级副总裁；聘任戴厚良、张海潮为公司副总裁 |
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2005-11-14
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公布两个下属公司合并的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600028)“中国石化”
中国石油化工股份有限公司全资拥有的子公司宁波甬联与中国石化镇海炼油化工股份有限公司(下称：镇海炼化，公司拥有其1800000000股内资股，占镇海炼化已发行股本约71.3%)于2005年11月12日签订了合并协议，镇海炼化董事一致同意向镇海炼化股东提呈该涉及注销所有镇海炼化股份的建议。
根据该建议，宁波甬联将就注销所有镇海炼化H股，向镇海炼化H股股东以每股10.60港元之注销价支付现金；以及向持有所有镇海炼化内资股的唯一股东公司发行宁波甬联新注册股本人民币1800000000元，金额相当于镇海炼化总注册资本的71.3%。注销价较镇海炼化H股于2005年11月2日(即镇海炼化H股暂停买卖以待刊发本公告前之最后交易日)香港联交所所报之收市价每股9.450港元，溢价约12.2%。
该建议将根据有关条款通过吸收合并方式实施。宁波甬联对该建议应支付的现金对价约76.72亿港元。该建议需要获得有关中国政府和监管机构的批准。
根据合并协议，于镇海炼化获注销登记当日，镇海炼化被合并入宁波甬联，宁波甬联将为存续公司；镇海炼化的资产、负债及雇员将由宁波甬联承接。
公司及宁波甬联拟以中国工商银行股份有限公司和中国银行给予公司以供公司及其子公司之用的现有授信额安排支付该建议所需之现金对价。
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600028)“中国石化”
单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 500,696 460,081
股东权益(不含少数股东权益) 202,582 186,350
每股净资产(元) 2.337 2.149
调整后的每股净资产(元) 2.262 2.102
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 22,201 47,245
每股收益(元) 0.097 0.305
净资产收益率(%) 4.16 13.07 |
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2005-10-20
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公布持股变动报告书 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600028)“中国石化”
2005年10月18日，中国石油化工股份有限公司与中国长江航运(集团)总公司(下称：长航集团)签订了《股份转让协议》，公司同意向长航集团转让其所持有的中国石化武汉凤凰股份有限公司(下称：中国凤凰)211423651股(占中国凤凰股份总数的40.72%)国有法人股，本次股份转让的总价款确定为人民币578110596.47元。于股份转让完成时，公司不再持有及控制中国凤凰的任何股份；长航集团将持有中国凤凰211423651股(占中国凤凰股份总数的40.72%)股份，成为中国凤凰的第一大股东，股权性质为国有股。
本次股份转让须在获得国务院国有资产监督管理委员会批准，获得中国证券监督管理委员会对收购人全面要约收购义务的豁免，并在与本次股份转让之协议中约定的所有先决条件均获得满足或在适用法律允许的最大范围内为当事方书面放弃后方可进行并办理此次股份转让的相关过户手续 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600028)“中国石化”
中国石油化工股份有限公司于2005年9月19日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于发行短期融资券的议案 |
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2005-09-15
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2005年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，红利发放日 ，2005-09-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-09-15
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2005年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，除权日 ，2005-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-09-15
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2005年中期分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，登记日 ，2005-09-20 |
登记日，分配方案 |
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2005-09-15
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公布2005年上半年度A股分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600028)“中国石化”
中国石油化工股份有限公司实施2005年半年度利润分配方案为：以2005年6月30日总股本86702439000股为基数，每10股派0.40元(含税)。
股权登记日：2005年9月20日
除息日：2005年9月21日
现金红利发放日：2005年9月30日 |
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2005-08-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600028)"中国石化"
单位:人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 492,986 460,081
股东权益(不包含少数股东权益) 197,571 186,350
每股净资产(全面摊薄、元) 2.279 2.149
调整后的每股净资产(元) 2.210 2.102
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 359,248 265,709
净利润 18,044 15,039
扣除非经常性损益后的净利润 18,087 16,332
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.13 8.73
每股收益(全面摊薄、元) 0.208 0.173
经营活动产生的现金流量净额 25,044 21,694
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2005-08-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600028)“中国石化”
中国石油化工股份有限公司于2005年8月26日召开二届十九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度股息分派方案：以2005年6月30日总股数8670243.9万股计算，每股派人民币0.04元(含税)。
二、通过公司2005年半年度报告 |
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2005-08-01
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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关于发行短期融资券的议案
1、批准中国石化按照中国人民银行颁布的《短期融资债券管理办法》及其他相关规定,在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内,在中国境内一次或分次发行本金总额不超过中国石化最近一期经审计的按中国会计准则及制度编制的合并财务报表中净资产10%的短期融资券；
2、一般及无条件授权中国石化董事会或两名以上董事根据中国石化需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜,包括(但不限于)在前述第1项规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限,以及制作、签署所有必要的文件 |
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2005-08-01
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600028)“中国石化”
中国石油化工股份有限公司于2005年7月29日召开二届十八次董事会，会议审议通过关于发行短期融资券的议案：批准公司在经股东大会批准后，按照中国人民银行颁布的《短期融资债券管理办法》及其他相关规定，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内在中国境内一次或分次发行本金总额不超过公司最近一期经审计的按中国会计准则及制度编制的合并财务报表中的净资产的10%的短期融资券。
董事会决定于2005年9月19日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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