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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-02
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-02/600031_20190902_6.pdf
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2019-09-02
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-02/600031_20190902_4.pdf
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2019-08-31
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三一重工股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月30日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600031_20190831_1.pdf
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.834
加权平均净资产收益率(%) 18.27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600031_2019_z.pdf
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2019-08-30
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第六届董事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三一重工股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600031_20190830_4.pdf
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2019-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600031_20190830_7.pdf
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2019-08-30
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第六届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600031_20190830_6.pdf
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2019-08-24
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关于回购股份实施完成的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600031)“三一重工”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-23
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媒体报道澄清公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
3.01 梁稳根
3.02 唐修国
3.03 向文波
3.04 易小刚
3.05 梁在中
3.06 黄建龙
4.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
4.01 苏子孟
4.02 唐涯
4.03 马光远
4.04 周华
5.00 《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》
5.01 刘道君
5.02 姚川大
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2019-08-15
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/600031_20190815_9.pdf
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2019-08-15
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三一重工股份有限公司董事会决定于2019年8月30日15点召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/600031_20190815_14.pdf
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2019-08-15
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关于修订《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/600031_20190815_12.pdf
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2019-08-15
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
3.01 梁稳根
3.02 唐修国
3.03 向文波
3.04 易小刚
3.05 梁在中
3.06 黄建龙
4.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
4.01 苏子孟
4.02 唐涯
4.03 马光远
4.04 周华
5.00 《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》
5.01 刘道君
5.02 姚川大 |
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2019-08-15
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/600031_20190815_8.pdf
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2019-08-15
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/600031_20190815_10.pdf
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2019-08-15
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第六届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三一重工股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2019年8月13日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/600031_20190815_1.pdf
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2019-08-05
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关于回购股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-05/600031_20190805_1.pdf
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2019-07-30
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股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-30/600031_20190730_1.pdf
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2019-07-29
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-29/600031_20190729_1.pdf
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2019-07-27
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关于部分高管减持股权激励股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/600031_20190727_1.pdf
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2019-07-25
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关于李京京女士因误操作违规减持股份的公告 |
上交所公告 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/600031_20190725_1.pdf
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2019-07-24
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关于部分高管减持股权激励股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-24/600031_20190724_1.pdf
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2019-07-18
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2019年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经三一重工股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为650,000万元到700,000万元，与上年同期相比将增加311,144万元到361,144万元，同比增加91.82%到106.58%。
预计2019年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为660,000万元到710,000万元，与上年同期相比将增加311,738万元到361,738万元，同比增加89.51%到103.87%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-18/600031_20190718_1.pdf
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2019-07-17
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600031_20190717_3.pdf
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2019-07-17
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关于根据2018年年度利润分配实施方案调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-17/600031_20190717_1.pdf
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2019-07-11
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2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000登记日 ，2019-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-11
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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三一重工股份有限公司实施2018年年度权益分派，差异化分红方案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本8,375,092,468股，扣除回购专用账户中的回购股份48,297,584股后，即以8,326,794,884股为基数，每股派发现金红利0.26元（含税）。
股权登记日：2019/7/16
除息日：2019/7/17
现金红利发放日：2019/7/17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-11/600031_20190711_1.pdf
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2019-07-11
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2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000红利发放日 ，2019-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-11
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2018年年度分红，10派2.600000000(含税)，税后10派2.600000除权日 ，2019-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-03
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关于2019年第二季度股票期权自主行权结果的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600031)“三一重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/600031_20190703_1.pdf
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