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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-01
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三一重工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600031_20230401_7A78.pdf
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2023-04-01
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三一重工股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600031_20230401_E7D6.pdf
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2023-04-01
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及报告摘要
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配预案
6 关于2022年度董监事薪酬考核的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于预计2023年度日常关联交易的议案
9 未来三年股东回报规划(2023年-2025年)
10 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
11 关于开展金融衍生品业务的议案
12 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
13 关于申请统一注册发行多品种债务融资工具(DFI)的议案
14 2022年度独立董事述职报告 |
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-29; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-04-13; |
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2023-02-28
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三一重工股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/600031_20230228_5HC7.pdf
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2023-02-25
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三一重工股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/600031_20230225_LBOX.pdf
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2023-02-11
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三一重工股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/600031_20230211_XXY2.pdf
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2023-02-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00 关于公司发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市方案的议案
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
4 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5 关于公司发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市决议有效期的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市有关事项的议案
7 关于修订《三一重工股份有限公司章程》的议案
8 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
9 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10 关于公司发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
11 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
12 关于修订《三一重工股份有限公司章程(GDR上市后适用)》的议案
13 关于修订公司《股东大会议事规则(GDR上市后适用)》的议案
14 关于修订公司《董事会议事规则(GDR上市后适用)》的议案
15 关于修订公司《监事会议事规则(GDR上市后适用)》的议案 |
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2023-02-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00 关于公司发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市方案的议案
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
4 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5 关于公司发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市决议有效期的议案
6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市有关事项的议案
7 关于修订《三一重工股份有限公司章程》的议案
8 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
9 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10 关于公司发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
11 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
12 关于修订《三一重工股份有限公司章程(GDR上市后适用)》的议案
13 关于修订公司《股东大会议事规则(GDR上市后适用)》的议案
14 关于修订公司《董事会议事规则(GDR上市后适用)》的议案
15 关于修订公司《监事会议事规则(GDR上市后适用)》的议案 |
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2023-02-11
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三一重工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/600031_20230211_8IC1.pdf
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2023-02-11
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三一重工股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/600031_20230211_L7A0.pdf
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2023-02-11
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三一重工股份有限公司关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/600031_20230211_1XIC.pdf
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2023-02-11
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三一重工股份有限公司关于修订《公司章程（GDR上市后适用）》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/600031_20230211_HQ84.pdf
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2023-02-11
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三一重工股份有限公司关于修订《股东大会议事规则（GDR上市后适用）》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/600031_20230211_9ET3.pdf
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2023-02-11
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三一重工股份有限公司关于收到政府补助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/600031_20230211_VWRA.pdf
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2023-02-11
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三一重工股份有限公司关于修订公司《监事会议事规则（GDR上市后适用）》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/600031_20230211_OMKP.pdf
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2023-02-11
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三一重工股份有限公司关于修订《董事会议事规则（GDR上市后适用）》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-11/600031_20230211_HIMI.pdf
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2023-02-02
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三一重工股份有限公司关于注销部分回购股份实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-02/600031_20230202_FH7D.pdf
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2023-01-31
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三一重工股份有限公司2022年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/600031_20230131_N45P.pdf
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2023-01-17
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三一重工股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/600031_20230117_HHPS.pdf
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2022-12-31
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三一重工股份有限公司关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2023年度对外担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600031_20221231_0KFU.pdf
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2023年度按揭与融资租赁业务额度的议案
2 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
3 关于增加2022年度日常关联交易额度的议案
4 关于为子公司提供担保的议案
5 关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2023年度对外担保额度的议案 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2023年度按揭与融资租赁业务额度的议案
2 关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
3 关于增加2022年度日常关联交易额度的议案
4 关于为子公司提供担保的议案
5 关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2023年度对外担保额度的议案 |
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2022-12-31
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三一重工股份有限公司关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600031_20221231_8I0J.pdf
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2022-12-31
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三一重工股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600031_20221231_477U.pdf
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2022-12-31
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三一重工股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，借款,委托理财,关联交易,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600031_20221231_5A7S.pdf
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2022-12-31
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三一重工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600031_20221231_7MU8.pdf
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2022-12-31
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三一重工股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600031_20221231_NL2A.pdf
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2022-12-31
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三一重工股份有限公司关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600031_20221231_LHSJ.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-01 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-28; 一次变更日期: 2023-04-01; 一次变更公告日期: 2023-03-21; |
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2022-12-08
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三一重工股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-08/600031_20221208_WWWJ.pdf
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