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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-02
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建发展高速公路股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2011年8月5日
除息日：2011年8月8日
现金红利发放日：2011年8月12日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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关于公司股东华建交通经济开发中心改制更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2011年6月30日获悉，经国家工商行政管理总局批准，本公司股东华建交通经济开发中心已于近期完成改制更名工作，其公司名称变更为招商局华建公路投资有限公司，公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资）。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-31 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2011年6月27日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》、《福建发展高速公路股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-16
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2010年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月15日召开，会议审议通过《2010年度利润分配预案》、《2010年年度报告及报告摘要》、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2010 年度董事会工作报告
2 2010 年度监事会工作报告
3 2010 年度财务决算报告
4 2011 年度财务预算预案
5 2010 年度利润分配预案
6 2010 年年度报告及报告摘要
7 关于续聘天健正信会计师事务所有限公司的议案
8 关于2011 年度借款额度的议案
9 福建省福泉高速公路有限公司关于2011 年借款额度的议案
10 关于修改公司章程的议案 |
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2011-05-24
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2010 年度董事会工作报告
2 2010 年度监事会工作报告
3 2010 年度财务决算报告
4 2011 年度财务预算预案
5 2010 年度利润分配预案
6 2010 年年度报告及报告摘要
7 关于续聘天健正信会计师事务所有限公司的议案
8 关于2011 年度借款额度的议案
9 福建省福泉高速公路有限公司关于2011 年借款额度的议案
10 关于修改公司章程的议案 |
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2011-05-24
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关于召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2011年6月15日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2011年4月29日召开五届十四次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0554
加权平均净资产收益率(%) 2.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.5734
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2011年4月19日召开五届十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟以2010年12月31日总股本2,744,400,000股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过2011年度养护业务日常关联交易议案。
四、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过关于2011年度借款额度的议案：同意授权董事长在33亿元额度内根据公司现金流量差额向商业银行借款、办理票据业务和信托借款融资。
六、通过福建省福泉高速公路有限公司(下称：福泉公司)关于2011年借款额度的议案：同意授权福泉公司董事长在借款额度48亿元内根据公司现金流量差额向商业银行借款、办理票据业务和信托借款融资。
七、通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
八、通过关于修改公司章程的议案。
九、通过《关于内部控制有效性的自我评价报告》等。
公司决定召开2010年度股东大会审议上述有关及其它议案，会议通知将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1927
加权平均净资产收益率(%) 7.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.518
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司与控股股东及其控股子公司等关联方就接受劳务、土地租赁、租用办公楼、出租房屋、行业管理发生日常关联交易，2011年预计金额分别为12,548万元、1,360万元、94.68万元、3.6万元、2,199万元，2010年实际发生额分别为9,869万元、1,360万元、94.68万元、3.6万元、1,935万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2011年2月21日召开五届十二次董事会，会议审议通过关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告，具体内容详见2011年2月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-15
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关于收到福建证监局责令改正决定书公告 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会福建监管局(简称：福建证监局)于2010年12月13日至20日对福建发展高速公路股份有限公司进行了现场检查，并于2011年2月11日作出了《关于对公司采取责令改正措施的决定》(下称：《决定书》)，指出公司治理和规范运作方面、信息披露方面、财务制度和会计核算方面存在的问题，具体内容详见2011年2月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司董事会高度重视《决定书》所提出的上述问题，将在自收到《决定书》之日起30个工作日内针对这些问题进行详细说明，提出切实可行的整改措施，并向福建证监局提交书面整改报告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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因福建发展高速公路股份有限公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司(下称：福泉高速公司)投资建设的福泉高速公路扩建工程的建设需要，需对公司控股股东的控股子公司福建省福泉高速公路经营服务有限公司(下称：服务公司)拥有产权的福泉高速公路上跨桥等基建工程、绿化工程和部分房屋及服务区设施等资产进行征迁，福泉高速公司将对扩建工程中拆迁的相关资产向服务公司进行补偿。2011年1月6日，福泉高速公路扩建工程三个代建单位分别与服务公司签署了拆迁补偿协议，合计补偿金额为19,175.64万元，其中福州段7,648.92万元、莆田段6,140.37万元、泉州段5,386.35万元。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2011年1月24日召开五届十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于福泉高速公路扩建工程沿线拆迁补偿暨关联交易的议案。
二、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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关于福泉高速公路扩建工程建成通车公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司控股子公司福建省福泉高速公路有限公司投资建设的福泉高速公路扩建工程主体工程已基本建成，定于2011年1月18日通车，该公路扩建后收费年限为25年，自扩建工程建成通车之日起计算。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-21 |
拟披露年报 |
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2010-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2010年10月27日召开五届十次董事会，会议审议通过公司2010年第三季度报告等议案。
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2010-10-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2010年10月27日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,299,467,803.78 12,012,800,168.34
所有者权益(或股东权益) 6,893,331,794.20 6,564,517,053.34
归属于上市公司股东的每股净资产 2.5118 3.588
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 140,464,912.30 511,774,740.86
基本每股收益 0.0512 0.1865
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0509 0.1858
加权平均净资产收益率(%) 2.06 7.59
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.05 7.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3274
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2010-10-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-10-12
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关于召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2010年10月27日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-09-02
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关于泉厦高速公路扩建工程建成通车公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司投资建设的泉厦高速公路扩建工程已基本建成，定于2010年9月2日通车(比原计划工期提前了近4个月)；该公路扩建后收费年限为25年，自扩建工程建成通车之日起计算。
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2010-08-24
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,359,603,711.52 12,012,800,168.34
所有者权益(或股东权益) 6,752,866,881.90 6,564,517,053.34
归属于上市公司股东的每股净资产 2.4606 3.5880
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 967,220,983.53 999,260,164.09
归属于上市公司股东的净利润 371,309,828.56 380,191,850.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 370,187,097.80 379,260,566.35
基本每股收益 0.1353 0.2570
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1349 0.2563
加权平均净资产收益率(%) 5.53 9.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1995 0.4180
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2010-08-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2010年8月23日召开五届九次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告。
二、同意投资新建罗宁高速公路罗源服务区，估算总投资7662万元，建设资金由罗宁高速公路有限公司自筹解决，项目建设工期拟定为3年。
三、通过关于泉厦高速公路扩建工程沿线拆迁补偿暨关联交易的议案。
四、通过关于扩建工程拆除报废部分交通安全设施及机电系统的议案。
五、通过关于固定资产重分类的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。该议案须提交公司股东大会审议通过后生效，会议通知将另外公告。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-08
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-11 |
登记日，分配方案 |
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