福建高速(600033) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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福建高速（600033）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-08	2011年公司债券票面利率公告	上交所公告，其它
根据网下向机构投资者询价簿记结果，经福建发展高速公路股份有限公司（发行人）和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本次公司债券票面利率为5.8%。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	2011年公司债券发行公告	上交所公告，发行(上市)情况
福建发展高速公路股份有限公司发行福建发展高速公路股份有限公司2011年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]11号文核准。本次债券发行总额为15亿元。本次公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。请投资者仔细阅读公告全文。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-15	关于全资子公司福建陆顺高速公路养护工程有限公司注册成立的公告	上交所公告，基本资料变动
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-10	关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告	上交所公告，再融资预案
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	关于控股子公司福建省福厦高速公路文化传媒有限公司注册成立的公告	上交所公告
日前，经福州市工商行政管理局核准，福建发展高速公路股份有限公司控股子公司福建省福厦高速公路文化传媒有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了企业法人营业执照。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-21	拟披露年报

2011-12-27	第五届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2011年12月26日召开，会议审议通过了《福建发展高速公路股份有限公司内部控制手册》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-23	关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
2011年12月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对福建发展高速公路股份有限公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-26	第五届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-18	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月17日召开，会议审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-11-17	召开股东大会，临时股东大会
1 关于公司符合发行公司债券条件的议案 2 关于发行公司债券的议案
2011-10-27	第五届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2011年10月25日召开，会议审议通过了《2011年第三季度报告》、《关于固定资产报废的议案》、《关于福建省高速公路养护工程有限公司分立暨设立全资养护子公司的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1435 加权平均净资产收益率(%) 5.61 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.5615 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	对外投资公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司与控股子公司福建省福泉高速公路有限公司共同投资500万元，在福建省福州市成立福建省福厦高速公路文化传媒有限公司。本公司现金出资275万元，占传媒公司注册资本的55%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	关联交易公告	上交所公告，关联交易
福建省高速公路养护工程有限公司按照福建发展高速公路股份有限公司和福建省高速公路有限责任公司的股权比例进行分立，本公司以按股权比例享有的省养护公司经评估后的净资产，投资设立本公司全资养护子公司，开展本公司所运营路段的高速公路养护业务。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
福建发展高速公路股份有限公司决定于2011年11月17日（星期四）上午10:00召开本公司2011年第二次临时股东大会，审议关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于发行公司债券的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	第五届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2011年10月25日召开，会议审议通过了《2011年第三季度报告》、《关于福建省高速公路养护工程有限公司分立暨设立全资养护子公司的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-27	拟披露季报

2011-09-28	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告，高管变动
福建发展高速公路股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月27日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-28	第五届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告，高管变动
福建发展高速公路股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2011年9月27日召开，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-28	第五届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告，高管变动
福建发展高速公路股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2011年9月27日召开，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-07	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-27	召开股东大会，临时股东大会
1 关于增补董事的议案 2 关于增补监事的议案
2011-09-07	第五届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2011年9月6日召开，会议审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-07	第五届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2011年9月6日召开，会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-07	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
福建发展高速公路股份有限公司决定于2011年9月27日（星期二）上午9:00召开本公司2011年第一次临时股东大会,审议关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	第五届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2011年8月30日召开，会议审议通过《2011年半年度报告》、《关于福泉高速公路扩建工程拆除报废部分机电设备的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0954 加权平均净资产收益率(%) 3.72 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.5134 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-02	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2011-08-05	登记日，分配方案

2011-08-02	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2011-08-08	除权除息日，分配方案

2011-08-02	2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2011-08-12	红利发放日，分配方案

2011-08-02	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
福建发展高速公路股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。股权登记日：2011年8月5日除息日：2011年8月8日现金红利发放日：2011年8月12日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。