福建高速(600033) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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福建高速（600033）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-08-31	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0868 加权平均净资产收益率(%) 3.33 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.5750 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	第六届董事会第四次会议决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司第六届董事会第四次会议于2012年8月30日召开，会议审议通过《2012年半年度报告》及其摘要、《关于2012年度审计费用的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-13	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年7月12日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《股东分红回报规划（2012-2014）》、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-31	拟披露中报

2012-06-27	第六届董事会第三次会议决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司第六届董事会第三次会议于2012年6月26日召开，会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《股东分红回报规划（2012-2014）》、《关于变更公司2012年度审计机构的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-06-27	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2012年7月12日（星期四）上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案、股东分红回报规划（2012-2014）、关于变更公司2012年度审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-06-27	境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-07-12	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-06-05	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日，2012-06-08	登记日，分配方案

2012-06-05	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日，2012-06-11	除权除息日，分配方案

2012-06-05	2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日，2012-06-15	红利发放日，分配方案

2012-06-05	2011年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
福建发展高速公路股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。股权登记日：2012年6月8日除息日：2012年6月11日现金红利发放日：2012年6月15日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-05	第六届董事会第二次会议决议公告	上交所公告，高管变动
福建发展高速公路股份有限公司第六届董事会第二次会议于2012年6月4日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-23	第六届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司第六届董事会第一次会议于2012年5月22日召开，会议审议通过了“选举黄祥谈先生为公司董事长，选举吴新华先生为公司副董事长”、“选举产生董事会专门委员会”、“聘任蒋建新先生为公司总经理、何高文先生为公司董事会秘书、郑建雄先生为公司财务负责人、冯国栋先生为公司证券事务代表”。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-23	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月22日召开，会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及报告摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-23	第六届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-22	关于举行2011年度网上业绩说明会暨投资者接待日活动的公告，停牌一天	上交所公告，其它
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-15	关于福泉高速公路福州收费站搬迁的公告	上交所公告
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-10	2012年第一季度报告更正公告	上交所公告，财务指标
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0500 加权平均净资产收益率(%) 1.92 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.6382 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第五届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2012年4月27日召开，会议审议通过《2012年第一季度报告》、《关于聘任财务负责人的议案》、《新媒体监控登记制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	关于召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
福建发展高速公路股份有限公司决定于2012年5月22日（星期二）上午9:30召开2011年度股东大会，审议2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配预案、2011年度报告及报告摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.1596 加权平均净资产收益率(%) 6.26 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.5776 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	第五届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2012年4月19日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年度报告及报告摘要》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-22	召开股东大会，年度股东大会
1 2011 年度董事会工作报告 2 2011 年度独立董事工作报告 3 2011 年度监事会工作报告 4 2011 年度财务决算报告 5 2012 年度财务预算预案 6 2011 年度利润分配预案 7 2011 年度报告及报告摘要 8 关于聘请2012 年度审计机构的议案 9 关于修改公司章程的议案 10 关于选举第六届董事会成员的议案 11 关于选举第六届监事会成员的议案
2012-04-21	第五届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	2012年日常关联交易公告	上交所公告
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	关联交易公告	上交所公告
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-28	拟披露季报

2012-03-13	2011年公司债券发行结果公告	上交所公告，发行(上市)情况
福建发展高速公路股份有限公司2011年公司债券发行工作已于2012年3月12日结束。最终网上实际发行数量为1.5亿元，占本次债券发行规模的10%；最终网下实际发行数量为13.5亿元，占本次债券发行规模的90%。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-08	2011年公司债券票面利率公告	上交所公告，其它
根据网下向机构投资者询价簿记结果，经福建发展高速公路股份有限公司（发行人）和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本次公司债券票面利率为5.8%。仅供参考，请查阅当日公告全文。