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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-09-12
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关于泉厦高速公路厦门收费站搬迁的公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-31
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1074
加权平均净资产收益率(%) 4.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司第六届董事会第十次会议于2013年8月29日召开,会议审议通过《2013年半年度报告》及摘要、《关于修订公司<内部控制手册>的议案》、《关于开展中长期美元结构性融资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-31 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司第六届董事会第九次会议于2013年6月25日召开，会议审议通过了《福建发展高速公路股份有限公司内部问责制度》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-04
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建发展高速公路股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税)。
股权登记日：2013年6月13日
除息日：2013年6月14日
现金红利发放日：2013年6月19日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-09
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司第六届董事会第八次会议于2013年5月8日召开，会议审议通过《关于补选第六届董事会副董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月8日召开，会议审议通过了《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及摘要》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司第六届董事会第八次会议于2013年5月8日召开，会议审议通过《关于补选第六届董事会副董事长的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月8日召开，会议审议通过了《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告及摘要》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0555
加权平均净资产收益率(%) 2.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.6933
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0555
加权平均净资产收益率(%) 2.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.6933
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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关于职工代表监事变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2013年5月8日（星期三）上午10:00召开公司2012年度股东大会，审议2012年度利润分配预案、2012年度报告及报告摘要、关于聘请2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-12
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度独立董事述职报告
3 2012年度监事会工作报告
4 2012年度财务决算报告
5 2013年度财务预算预案
6 2012年度利润分配预案
7 2012年度报告及报告摘要
8 关于聘请2013年度审计机构的议案
9 关于更换董事的议案 |
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2013-04-12
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司第六届董事会第六次会议于2013年4月10日召开，会议审议通过《2012年度利润分配预案》、《2012年度报告及报告摘要》、《2013年度日常关联交易议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1496
加权平均净资产收益率(%) 5.77
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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2013年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-02-27
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关于“11闽高速”公司债券的付息公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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福建发展高速公路股份有限公司于2012年3月8日发行的公司债券（简称“11闽高速”）将于2013年3月8日支付自2012年3月8日至2013年3月7日期间的利息。
付息债权登记日：2013年3月7日。
兑息日：2013年3月8日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-10 |
拟披露年报 |
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2012-10-31
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关于上市公司的股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1281
加权平均净资产收益率(%) 4.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.6163
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司第六届董事会第五次会议于2012年10月30日召开，会议审议通过《2012年第三季度报告》、《关于固定资产报废的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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