福建高速(600033) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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福建高速（600033）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-07	第八届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会第十次会议于2020年4月2日召开，会议审议通过《2019年年度报告》及其摘要、《关于聘请2020年度审计机构的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600033_20200407_11.pdf
2020-04-07	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.3016 加权平均净资产收益率(%) 8.83 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600033_20200407_2.pdf
2020-04-07	2019年年度利润分配方案公告	上交所公告，分配方案
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600033_20200407_18.pdf
2020-04-07	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600033_20200407_17.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-10	关于公司独立董事辞职的公告	上交所公告
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600033_20200310_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-07	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-04; 一次变更日期: 2020-04-07; 一次变更公告日期: 2020-04-02;
2019-12-12	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月11日召开，会议审议通过关于聘请2019年度审计机构的议案、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案、关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-12/600033_20191212_1.pdf
2019-12-06	关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/600033_20191206_1.pdf
2019-11-26	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2019年12月11日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于聘请2019年度审计机构的议案、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案、关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月11日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600033_20191126_2.pdf
2019-11-26	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-12-11	召开股东大会，临时股东大会
1 关于聘请2019年度审计机构的议案 2 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 3.00 关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案 3.01 发行规模 3.02 债券票面金额及发行价格 3.03 债券期限 3.04 债券利率及确定方式 3.05 债券的还本付息方式 3.06 发行方式 3.07 增信措施 3.08 募集资金用途 3.09 赎回条款或回售条款 3.10 承销方式 3.11 上市交易 3.12 向公司股东配售的安排 3.13 决议的有效期 3.14 本次发行对董事会的授权事项 3.15 偿债保障措施
2019-11-26	第八届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年11月25日召开，会议审议通过《关于实施福建省高速公路取消省界收费站应急工程的议案》、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600033_20191126_3.pdf
2019-11-26	关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告	上交所公告，其它
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600033_20191126_1.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.2420 加权平均净资产收益率(%) 7.15 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600033_2019_3.pdf
2019-10-31	第八届董事会第八次会议决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年10月30日召开，会议审议通过《关于2019年度固定资产报废的议案》、《关于修订公司<内部控制手册>的议案》、《关于聘请2019年度审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600033_20191031_3.pdf
2019-10-31	关于聘请2019年度审计机构的公告	上交所公告
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600033_20191031_4.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-31	拟披露季报

2019-08-31	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.1629 加权平均净资产收益率(%) 4.74 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600033_2019_z.pdf
2019-08-03	2015年公司债券2019年付息公告	上交所公告，其它
福建发展高速公路股份有限公司2015年公司债券（简称“15闽高速”）将于2019年8月12日支付自2018年8月11日至2019年8月10日期间的利息。债权登记日：2019年8月9日债券付息日：2019年8月12日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-03/600033_20190803_1.pdf
2019-07-12	关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-12/600033_20190712_1.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-31	拟披露中报

2019-06-21	2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日，2019-06-27	登记日，分配方案

2019-06-21	2018年年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
福建发展高速公路股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。股权登记日：2019/6/27 除息日：2019/6/28 现金红利发放日：2019/6/28 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/600033_20190621_1.pdf
2019-06-21	2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日，2019-06-28	红利发放日，分配方案

2019-06-21	2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日，2019-06-28	除权除息日，分配方案

2019-06-15	关于“15闽高速”公司债券跟踪评级结果的公告	上交所公告，其它
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600033_20190615_1.pdf
2019-05-31	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
福建发展高速公路股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月30日召开，会议审议通过2018年度财务决算议案、2018年度利润分配预案、2018年年度报告等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/600033_20190531_1.pdf
2019-05-23	关于召开2018年年度股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600033_20190523_1.pdf
2019-05-08	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2019年5月30日14点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告、2019年度财务预算预案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600033_20190508_1.pdf
2019-05-08	召开2018年度股东大会，2019-05-30	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度财务决算议案 4 2019年度财务预算预案 5 2018年度利润分配预案 6 2018年年度报告
2019-04-30	第八届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
(600033)“福建高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600033_20190430_4.pdf