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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-12-11
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-11/600033_20201211_1.pdf
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2020-11-24
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-24/600033_20201124_1.pdf
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2020-11-24
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于选举高莹女士为公司第八届监事会监事的议案 |
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2020-10-31
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关于购买办公场所的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600033_20201031_6.pdf
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2020-10-31
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600033_20201031_8.pdf
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2020-10-31
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600033_20201031_4.pdf
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2020-10-31
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600033_20201031_3.pdf
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2020-10-31
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600033_20201031_5.pdf
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2020-10-31
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0905
加权平均净资产收益率(%) 2.59
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/600033_20201031_2.pdf
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-31 |
拟披露季报 |
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2020-08-29
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
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2020-08-29
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0038
加权平均净资产收益率(%) 0.11
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2020-08-13
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2020-08-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-08-13
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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福建发展高速公路股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
股权登记日：2020/8/19
除息日：2020/8/20
现金红利发放日：2020/8/20
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-13/600033_20200813_1.pdf
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2020-08-13
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2020-08-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-08-13
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2020-08-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过2019年年度报告、关于聘请2020年度审计机构的议案、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600033_20200630_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-09
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建发展高速公路股份有限公司董事会决定于2020年6月29日14点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配预案、2019年年度报告、关于聘请2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600033_20200609_4.pdf |
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算议案
4.00 2020年度财务预算预案
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 2019年年度报告
7.00 关于聘请2020年度审计机构的议案
8.00 关于选举陈建华先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
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2020-06-09
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过《债券还本付息管理制度》、《2020年度财务预算预案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-09
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关于召开2019年年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-09
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于会计政策和会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过《2020年第一季度报告》、《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》、《关于会计估计变更的议案》。
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2020-04-30
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第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600033_20200430_4.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0127
加权平均净资产收益率(%) -0.37
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-07
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2020年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600033_20200407_15.pdf
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2020-04-07
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第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600033)“福建高速”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600033_20200407_14.pdf
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2020-04-07
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会第十次会议于2020年4月2日召开，会议审议通过《2019年年度报告》及其摘要、《关于聘请2020年度审计机构的议案》、《2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600033_20200407_11.pdf
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