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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-09
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公布关于有线电视纠纷案终审判决的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年7月28日，北京市崇文区人民法院(下称：崇文区法院)受理了原告何俊诉北京歌华有线电视网络股份有限公司有线电视纠纷一案。
公司于2005年5月30日收到崇文区法院就“有线电视纠纷”一案出具的《民事判决书》。经过崇文区法院开庭审理，判决驳回何俊的诉讼请求。
原告何俊因不服崇文区法院的民事判决，依法再次提起诉讼，北京市第二中级人民法院受理了诉讼请求。
公司于2005年11月7日收到北京市第二中级人民法院就“有线电视纠纷”一案出具的《民事判决书》。经过北京市第二中级人民法院开庭审理，判决驳回何俊的诉讼请求，维持原判，一、二审诉讼费均由原告何俊承担，本判决为终审判决 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600037、110037)“歌华有线、歌华转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,894,817,691.49 3,791,566,835.54
股东权益(不含少数股东权益) 2,086,280,050.75 1,948,423,216.76
每股净资产 3.71 5.55
调整后的每股净资产 3.69 5.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 95,055,067.49 332,910,729.88
每股收益 0.13 0.32
净资产收益率(%) 3.53 8.69 |
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2005-10-11
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2004年5月12日发行1250000000元可转换公司债券，2004年11月12日进入转股期。
截至2005年9月30日收盘，已有9255000元公司发行的“歌华转债”转成公司发行的股票“歌华有线”；本季度转股数为466019股；累计转股股数为468193股，占公司总股本的0.083%；尚有1240745000元的“歌华转债”未转股，占“歌华转债”发行总量的99.260%。现将股本变动情况披露如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
(2005年6月30日) 公积金转股 可转债转股 (2005年9月30日)
非流通股 247,000,000 148,200,000 0 395,200,000 70.28
流通股 104,002,174 62,680,916 466,019 167,149,109 29.72
合计 351,002,174 210,880,916 0 562,349,109 100.00 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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2005年中期转增，10转增6上市日 ，2005-10-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-09-28
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2005年中期转增，10转增6除权日 ，2005-09-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-09-28
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2005年中期转增，10转增6登记日 ，2005-09-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-09-26
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公布可转换公司债券转股价格调整特别提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，转股价格调整和修正 |
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根据北京歌华有线电视网络股份有限公司可转换公司债券募集说明书发行条款的有关规定，公司实施2005年中期每10股转增6股的资本公积金转增股本方案后，歌华转债的转股价格从2005年9月30日起由原来的每股人民币19.76元调整为每股人民币12.35元 |
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2005-09-26
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公布2005年中期资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司实施2005年中期资本公积金转增股本方案为：以截至2005年9月29日收盘公司总股本351468193股为基数，每10股转增6股。
股权登记日：2005年9月29日 除权日(转股价格调整日)：2005年9月30日 新增可流通股份上市日：2005年10月10日
本次转增股本方案实施后，按新股本总数摊薄计算，公司2005年半年度每股收益为0.19元 |
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2005-09-20
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公布2005年中期资本公积金转增股本实施提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司将于2005年9月26日刊登《公司2005年中期资本公积金转增股本实施公告》，“歌华转债”自2005年9月23日至股权登记日期间停止转股，特提醒欲享受公司2005年中期资本公积金转增股本权益的“歌华转债”持有人可在2005年9月22日之前进行转股。
公司2005年中期资本公积金转增股本实施后，将依据“歌华转债”募集说明书发行条款相关规定对当期转股价格进行调整 |
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2005-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2005年9月16日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年中期利润分配及资本公积金转增股本方案：2005年中期不进行利润分配；以总股本为基数，每10股转增6股。因公司发行的可转换公司债券已于2004年11月12日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂时无法确定本次总股本基数。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2005-09-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2005年9月9日以通讯方式召开二届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意王奇之辞去公司董事会秘书职务；聘任梁彦军担任公司董事会秘书。
二、聘任于铁静为公司证券事务代表。
三、聘任王奇之为公司总经理助理 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600037、110037)“歌华有线、歌华转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,853,731,774.74 3,791,566,835.54
股东权益(不含少数股东权益) 2,056,074,204.46 1,948,423,216.76
每股净资产 5.86 5.55
调整后的每股净资产 5.82 5.52
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 384,963,909.41 308,957,970.75
净利润 107,624,987.70 79,571,225.73
扣除非经常性损益后的净利润 107,766,940.43 81,242,417.25
每股收益 0.31 0.23
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.23 4.13
经营活动产生的现金流量净额 237,855,662.39 174,970,780.64 |
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2005-08-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2005年8月12日召开二届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过2005年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：2005年中期拟不进行利润分配；拟以总股本为基数，每10股转增6股。因公司发行的可转换公司债券已于2004年11月12日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂时无法确定本次总股本基数。资本公积金转增股本预案待公司2005年第二次临时股东大会审议通过后，公司将发布2005年中期资本公积金转增股本实施公告确定具体数额。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年9月16日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-16
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《2005年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(2)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
(3)审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
(4)审议《关于修订〈授权规则〉的议案》 |
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2005-07-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2005年7月25日以通讯方式召开二届二十八次董事会，会议审议同意聘任胡志鹏为公司总会计师(财务负责人) |
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2005-07-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2005年7月25日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过调整公司董、监事等议案 |
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2005-07-13
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公布实际控制人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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| 公布实际控制人变更的公告
根据中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅有关通知的精神，按照有关要求，市委、市政府决定调整本市广播电视管理体制。在北京市市委宣传部统一领导下，按照政企分开的原则，北京广播影视集团转制为企业集团，名称为“北京北广传媒集团有限公司”。北京歌华有线电视网络股份有限公司实际控制人原为北京广播影视集团，现为北京北广传媒集团有限公司。
北京北广传媒投资发展中心仍为公司的控股股东，持有公司的股份比例不变，仍为66.48%，持有公司的股份性质不变，仍为国有法人股 |
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2005-07-02
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2004年5月12日发行1250000000元可转换公司债券，2004年11月12日进入转股期。截止2005年6月30日收盘，已有46000元公司发行的“歌华转债”转成公司发行的股票“歌华有线”，本季度转股数为1151股，累计转股股数为2174股，占公司总股本的0.00062%；尚有1249954000元的“歌华转债”未转股，占歌华转债发行总量的99.9963%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例
非流通股 247000000 0 247000000 70.37%
流通股 104001023 1151 104002174 29.63%
合计 351001023 1151 351002174 100.00% |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，除权日 ，2005-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-28
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公布可转换公司债券转股价格调整特别提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司实施2004年度每10股派1.50元人民币的分配方案后，歌华转债的转股价格从2005年7月4日起由原来的每股人民币19.91元调整为每股人民币19.76元 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，登记日 ，2005-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-28
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35，红利发放日 ，2005-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-28
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公布2004年度分红派息实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.135元。
股权登记日：2005年7月1日
除息日：2005年7月4日
现金红利发放日：2005年7月8日 |
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2005-06-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2005年6月24日以传真方式召开二届二十七次董事会，会议审议通过关于制定授权规则的议案。
董事会决定于2005年7月25日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2005-06-25
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于免去胡志鹏先生公司监事职务的议案》；
(2)审议《关于提名王伟先生为公司监事候选人的议案》；
(3)审议《关于更换公司董事的议案》；
(4)审议《关于制定授权规则的议案》 |
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2005-06-22
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公布2004年度分配实施提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司将于2005年6月28日刊登《公司2004年度分红派息实施公告》，歌华转债自2005年6月27日至股权登记日期间停止转股，特提醒欲享受公司2004年度利润分配权益的“歌华转债”持有人可在2005年6月24日之前进行转股。
公司实施2004年度利润分配后，将依据“歌华转债”募集说明书发行条款相关规定对当期转股价格进行调整 |
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2005-06-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司和北京北广传媒集团有限公司拟各出资人民币1500万元，为北京北广传媒数字电视有限公司(注册资本为4500万元人民币，下称：数字电视公司)共增资人民币3000万元。数字电视公司此次增资扩股后，公司的出资占其注册资本的33.33%。
上述事项构成关联交易 |
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2005-06-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2005年6月17日召开二届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于北京北广传媒数字电视有限公司增资扩股的议案。
二、通过公司高级管理人员变动的议案。
三、通过更换公司董事的议案。该议案尚需提请股东大会审议，关于召开2005年第一次临时股东大会的有关事项另行通知 |
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2005-06-17
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2005年6月16日召开二届十次监事会，会议审议通过调整公司监事的议案。该议案需提请股东大会审议，关于召开2005年第一次临时股东大会的有关事项另行通知 |
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