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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-17
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2005年6月16日召开二届十次监事会，会议审议通过调整公司监事的议案。该议案需提请股东大会审议，关于召开2005年第一次临时股东大会的有关事项另行通知 |
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2005-06-04
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公布诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600037)“歌华有线”
北京歌华有线电视网络股份有限公司于2005年5月30日收到北京市崇文区人民法院(下称：崇文区法院)就“原告何俊诉公司有线电视纠纷”一案出具的有关《民事判决书》。经过崇文区法院开庭审理。判决驳回何俊的诉讼请求。
原告何俊因不服崇文区法院的民事判决，依法再次提起诉讼，北京市第二中级法院现已受理诉讼请求 |
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2005-06-03
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2005年6月2日以传真方式召开二届二十四次董事会，会议审议通过关于向下修正公司可转换债券转股价格的议案：根据《公司可转换公司债券募集说明书》中的有关规定，董事会决定向下修正转股价格：将公司转股价格由22.12元调至19.91元，下调幅度为10%。2005年6月3日为转股价格修正日，暂停公司可转债转股一天，2005年6月6日开始恢复转股并执行修正后的转股价格 |
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2005-05-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2005年5月13日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以总股本为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、续聘北京京都会计师事务所为公司2005年度财务审计机构。
四、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-30
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公布可转换公司债券2005年付息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2004年5月12日发行的可转换公司债券“歌华转债”至2005年5月12日止满一年，根据公司《可转换债券发行募集说明书》有关条款的规定，现将付息事项公告如下：
票面年利率第一年为1.3%，即每手可转债面值1000元利息为13元(含税)。
付息债权登记日：2005年5月11日
除息日：2005年5月12日
兑息日：2005年5月18日 |
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2005-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2005年4月22日以传真方式召开二届二十三次董事会，会议审议通过关于不调整公司可转换债券当前转股价格的议案：目前公司A股已在连续30个交易日中有10个以上交易日的收盘价格不高于目前转股价格的90%，故董事会决定现在不行使向下修正转股价格的权力，当前转股价格为22.12元/股 |
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2005-04-13
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600037、110037)“歌华有线、歌华转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,778,039,800.64 3,791,566,835.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,987,880,127.25 1,948,423,216.76
每股净资产 5.66 5.55
调整后的每股净资产 5.62 5.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 113,361,618.07 113,361,618.07
每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 1.98 1.98
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2005-04-13
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2005年4月11日召开二届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年5月13日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。
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2005-04-13
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会 |
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| 2005年5月13日(星期五)上午9：30
2、会议地点：本公司五层会议室
3、会议内容：
(1)审议《2004年度董事会报告》；
(2)审议《2004年度监事会报告》；
(3)审议《2004年度财务决算报告》；
(4)审议《2004年年度报告正文及摘要》；
(5)审议《2004年度利润分配预案》；
(6)审议《关于公司高级管理人员年终奖励的议案》；
(7)审议《关于续聘北京京都会计师事务所为公司2005年度财务审计机构及支付2004年度财务审计费用的议案》；
(8)审议《关于修改公司章程的议案》；
(9)审议《关于制定独立董事制度的议案》；
(10)审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
(11)审议《关于修订董事会议事规则的议案》。
上述第(1)至(7)项议案在公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第九次会议上审议通过,相关公告刊登在2005年4月6日的《中国证券报》和《上海证券报》。
4、出席会议对象：
(1)凡2005年4月29日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘任律师。
5、参加会议登记办法：
(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证进行登记。
(2)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。
(3)因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股证明办理登记手续。
(4)出席现场会议股东请于2005年5月11日上午9：00至下午16：00到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。
6、其它事项：
会期半天。
出席会议者交通及食宿自理。
联系地址：北京市海淀区花园北路35号东门
联系电话：010-62035573 传真：010-62035573
联系人：赵菁华、乔晓欢
邮政编码：100083
议案表决情况如下：15票同意,0票反对,0票弃权。
上述决议的第二至五项内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司
董 事 会
二00五年四月十三日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席北京歌华有线电视网络股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权：
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 受托人签名：
委托人(单位)签字(盖章)： |
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2005-04-06
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600037、110037)“歌华有线、歌华转债”
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 722,838,073.41 669,771,791.19
净利润 203,982,180.83 236,112,785.90
总资产 3,791,566,835.54 2,352,404,394.84
股东权益(不含少数股东权益)1,948,423,216.76 1,870,563,251.21
每股收益(全面摊薄) 0.58 0.67
每股净资产 5.55 5.33
调整后的每股净资产 5.52 5.31
每股经营活动产生的现金流量净额 1.56 1.32
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.47 12.62
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2005-04-06
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600037、110037)“歌华有线、歌华转债”
北京歌华有线电视网络股份有限公司于2005年4月4日召开二届二十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以总股本为基数，每10股派1.50元(含税)。因公司发行的可转换公司债券已于2004年11月12日进入转股期，目前公司股本处于变动中。
三、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
以上有关事项需提请2004年度股东大会审议通过，股东大会的有关事项另行通知 |
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2005-04-02
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股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2004年5月12日发行1250000000元可转换公司债券，2004年11月12日进入转股期。截止2005年3月31日收盘，已有23000元公司发行的“歌华转债”转成公司发行的股票“歌华有线”，本季度转股数为135股，累计转股股数为1023股，占公司总股本的0.0003%；尚有1249977000元的“歌华转债”未转股，占歌华转债发行总量的99.9982%。股本变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
非流通股 247000000 0 247000000 70.37
流通股 104000888 135 104001023 29.63
合计 351000888 135 351001023 100.00 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-13 |
拟披露季报 |
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2004-12-29
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司近日接到北京广播影视集团、北京北广
传媒投资发展中心的通知，北京广播影视集团、北京北广传媒投资发展中心关于
豁免要约收购的申请已获得中国证监会有关批复批准。
本次股权划转还需到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过
户手续 |
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2002-10-09
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2002年中期转增，10转增3登记日 ，2002-10-14 |
登记日，分配方案 |
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2002-10-09
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2002年中期转增，10转增3除权日 ，2002-10-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-10-09
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2002年中期转增，10转增3转增上市日 ，2002-10-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-29
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公布2004年中期利润分配实施提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司将于2004年12月3日刊登《公司2004年
中期利润分配实施公告》，歌华转债自2004年12月2日至股权登记日期间停止转
股，特提醒欲享受公司2004年中期利润分配权益的“歌华转债”持有人可在
2004年12月1日之前进行转股。
公司实施2004年中期利润分配后，将依据“歌华转债”募集说明书发行条
款相关规定对当期转股价格进行调整。
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2004-10-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2004年10月11日召开2004年第二次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年中期利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,612,606,947.19 2,352,404,394.84
股东权益(不含少数股东权益) 1,979,511,709.54 1,870,563,251.21
每股净资产 5.64 5.33
调整后的每股净资产 5.61 5.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 108,885,883.81 283,856,664.45
每股收益 0.14 0.37
净资产收益率(%) 2.56 6.58
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2004-09-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2004年9月13日以传真方式召开二届
十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立涿州歌华有线电视网络有限公司(以工商登记为准)的议案
。
二、通过关于收购涿州市广播电视局(下称：广电局)有线电视网络资产的议
案：公司与广电局签署了《有线电视网络资产和业务收购合同书》，根据评估报
告公司拟出资人民币1176.99万元收购双方约定的广电局有线电视网络资产和债
权债务。
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2004-11-27
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600037)“歌华有线”
根据北京歌华文化发展集团的通知，同时根据有关文件的规定，北京歌华有
线电视网络股份有限公司就北京歌华文化发展集团公司持有及减持公司所发行的
可转换公司债券的情况，公告如下：
北京歌华文化发展集团于2004年5月12日通过发行认购公司可转换公司债券3
867040张，占公司可转换公司债券总额的30.94%。截止到2004年5月31日，已通
过上海证券交易所售出1701000张，占公司可转换公司债券总额的13.61%；截止
到2004年11月25日，已通过上海证券交易所售出3124680张，占公司可转换公司
债券总额的25.00%。北京歌华文化集团现仍持有742360张公司可转换公司债券，
占公司可转换公司债券总额的5.94%。
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2004-08-27
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法定代表人由“卢东涛”变为“张淼” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-01-05
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600037、110037)“歌华有线、歌华转债”
北京歌华有线电视网络股份有限公司于2004年5月12日发行1250000000元可
转换公司债券，2004年11月12日进入转股期。截止2004年12月31日收盘，已有20
000元公司发行的“歌华转债”转成公司发行的股票“歌华有线”，本季度转股
数为888股，累计转股股数为888股，占公司总股本的0.00025%；尚有1249980000
元的“歌华转债”未转股，占歌华转债发行总量的99.9984%。股本变动情况如下
：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
非流通股 247000000 0 247000000 70.37
流通股 104000000 888 104000888 29.63
合计 351000000 888 351000888 100.00
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-12-08
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2004年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-12-09
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2004年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-15
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2004年中期分红，10派3(含税)，税后10派2.4，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-17
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(600037)“歌华有线”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动,再融资预案 |
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北京歌华有线电视网络股份有限公司于2003年4月15日召开二届三次董、监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案：本次可转换公
司债券发行总额为12.5亿元，可转债按面值发行，每张面值人民币100元，可
转债存续期限为五年，票面利率为：第一年年息1.3%，第二年年息1.6%，第三
年年息1.9%，第四年年息2.2%，第五年年息2.6%。
二、通过关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
四、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过关于公司与北京歌华文化发展集团办理委托贷款的议案。
七、通过关于向中国工商银行申请授信额度的议案：公司将向中国工商银
行北京分行申请人民币综合授信额度12亿元。授信额度有效期为五年。
董事会决定于2003年5月17日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度
利润分配预案等及以上有关事项。
(600037)“歌华有线”公布关于委托贷款的关联交易公告
2003年4月2日北京歌华有线电视网络股份有限公司与公司控股股东北京歌
华文化发展集团签署了办理委托贷款《协议书》，委托贷款金额共计人民币
155381231.59元。交易方式：受托人按委托贷款程序向借款人发放和收回委托
资金，委托贷款利率：年利率为1.44%，委托贷款的期限为一年，期限自2003年
1月1日起至2003年12月31日止。
本次交易构成关联交易。
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