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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-18
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月16日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于续聘众环海华会计师事务所的的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月16日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于续聘众环海华会计师事务所的的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告 |
上交所公告 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-28
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关于举行投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配方案》
5、《公司2013年年度报告及其摘要》
6、《关于公司日常关联交易的议案》
7、《关于公司与中航财务公司存贷款协议的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《公司2013年度内部控制自我评价报告》
10、《公司2013年度内部控制审计报告》
11、《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》
12、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
13、《2013年度独立董事述职报告》
14、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》 |
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2014-05-27
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司定于2014年6月16日(周一)9时召开2013年度股东大会,审议《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告 |
上交所公告 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-25
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五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司五届董事会第十七次会议于2014年4月23日召开,会议审议并通过了《公司2014年第一季度报告》、《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0996
加权平均净资产收益率(%) 0.9907
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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提示性公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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关于公司及相关主体承诺履行情况的进展公告 |
上交所公告 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司五届董事会第十六次会议于2014年3月24日召开,会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4918
加权平均净资产收益率(%) 5.9926
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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与中航财务公司存贷款协议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-18
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-13
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月10日召开,会议审议通过了《关于会计政策及会计估计变更事项的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于签订关联交易协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于会计政策和会计估计变更事项的议案》
2、《关于日常关联交易的议案》
3、《关于更换会计师事务所的议案》
4、《关于签订关联交易协议的议案》 |
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2013-12-26
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司定于2014年1月10日9时30分召开2014年第一次临时股东大会,审议《关于会计政策和会计估计变更事项的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于签订关联交易协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-19
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关于会计政策和会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-19
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五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-19
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五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司五届董事会第十五次会议于2013年12月18日召开,会议审议并通过了《关于会计政策和会计估计变更事项的议案》、《关于日常关联交易的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-19
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-09
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-14
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非公开发行股票(募集配套资金)发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-07
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非公开发行股票(购买资产)发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-28
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五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司五届董事会第十四次会议于2013年10月25日召开,会议审议通过了《公司2013年第三季度报告》、《关于公司向银行融资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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