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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-10
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年9月25日召开,会议审议通过了《关于重组设立全资子公司的议案》、《关于公司更名为“中航直升机股份有限公司”的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-10
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司董事会决定于2014年9月25日(星期四)下午14：00召开公司2014年第三次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年9月25日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议《关于重组设立全资子公司的议案》、《关于公司更名为“中航直升机股份有限公司”的议案》。
网络投票代码：738038;投票简称：哈飞投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-10
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于重组设立全资子公司的议案》
2、审议《关于公司更名为“中航直升机股份有限公司”的议案》 |
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2014-09-10
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年9月9日召开,会议审议并通过《关于公司更名为“中航直升机股份有限公司”的议案》、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-27
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年8月25日召开,会议审议通过《公司2014年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-27
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-27
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2589
加权平均净资产收益率(%) 2.5540
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-14
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-14
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年8月13日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于重组设立全资子公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-14
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关于重组设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-13
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月12日召开,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于选举公司第六届董事会成员的议案》、《关于昌河航空与昌飞零部件合并的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-11
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2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235登记日 ，2014-08-14 |
登记日，分配方案 |
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2014-08-11
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2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235红利发放日 ，2014-08-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-08-11
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.30元(含税)。
股权登记日：2014年8月14日
除息日：2014年8月15日
现金红利发放日：2014年8月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-11
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2013年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.235除权日 ，2014-08-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-15
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重大事项(非公开发行股票)复牌公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于目前哈飞航空工业股份有限公司推进相关非公开发行股票事项的实施条件尚不成熟,根据有关规定,公司特申请公司股票于2014年7月15日复牌。
本公司及相关信息披露义务人承诺自公告之日起3个月内不再商议、讨论前述非公开发行股票事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-14
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因哈飞航空工业股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年7月14日起停牌 |
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2014-07-14
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重大事项未公告，自2014-07-14起连续停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2014-07-14
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-14,恢复交易日：2014-07-15 ，2014-07-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因哈飞航空工业股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年7月14日起停牌 |
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2014-07-14
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-14,恢复交易日：2014-07-15，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因哈飞航空工业股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年7月14日起停牌 |
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2014-07-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-14，连续停牌 ，2014-07-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年07月14日起停牌 |
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2014-07-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-14，连续停牌 ，2014-07-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因哈飞航空工业股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年7月14日起停牌 |
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2014-07-12
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公告 |
上交所公告，停牌 |
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因哈飞航空工业股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年7月14日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-07-11
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五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司五届董事会第十八次会议于2014年7月10日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于选举公司第六届董事会成员的议案》、《关于昌河航空与昌飞零部件合并的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-11
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于选举公司第六届董事会成员的议案》
2.1、董事候选人：蔡毅
2.2、董事候选人：郑强
2.3、董事候选人：余枫
2.4、董事候选人：罗霖斯
2.5、董事候选人：刘慧
2.6、董事候选人：闫灵喜
2.7、独立董事候选人：鲍卉芳
2.8、独立董事候选人：王玉杰
2.9、独立董事候选人：王玉伟
3、审议《关于选举公司第六届监事会成员的议案》
3.1、监事候选人：倪先平
3.2、监事候选人：彭志文
3.3、监事候选人：洪波
4、审议《关于昌河航空与昌飞零部件合并的议案》 |
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2014-07-11
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五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-11
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司董事会决定于2014年8月12日(星期二)下午14：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年8月12日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于选举公司第六届董事会成员的议案》、《关于昌河航空与昌飞零部件合并的议案》等事项。
网络投票代码：738038;投票简称：哈飞投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-27 |
拟披露中报 |
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2014-06-18
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月16日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于续聘众环海华会计师事务所的的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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