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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-03
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2014年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.330000除权日 ，2015-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-07-03
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中航直升机股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派1.40元(含税)。
股权登记日：2015年7月8日
除息日：2015年7月9日
现金红利发放日：2015年7月9日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-03
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2014年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.330000红利发放日 ，2015-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-27 |
拟披露中报 |
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2015-05-23
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月22日召开,会议审议通过2014年度利润分配方案、2014年年度报告及其摘要、关于日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-16
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关于2014年年度现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-15
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关于召开2014年年度现金分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-07
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关于2015年年度股东大会更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-01
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修订股东大会议事规则的议案
3 关于修订董事会议事规则的议案
4 关于修订监事会议事规则的议案
5 关于调整独立董事津贴的议案
6 2014年度董事会工作报告
7 2014年度监事会工作报告
8 2014年度财务决算报告
9 2014年度利润分配方案
10 2014年年度报告及其摘要
11 关于日常关联交易的议案
12 2014年度内部控制评价报告
13 2014年度内部控制审计报告
14 董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
13 2014年度内部控制审计报告
16 关于更换会计师事务所的议案
17.00 关于调整董事会成员的议案
17.01 吕杰
17.02 常怀忠
18.00 关于调整独立董事的议案
18.01 吴坚
19.00 关于调整监事会成员的议案
19.01 陈灌军 |
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修订股东大会议事规则的议案
3 关于修订董事会议事规则的议案
4 关于修订监事会议事规则的议案
5 关于调整独立董事津贴的议案
6 2014年度董事会工作报告
7 2014年度监事会工作报告
8 2014年度财务决算报告
9 2014年度利润分配方案
10 2014年年度报告及其摘要
11 关于日常关联交易的议案
12 2014年度内部控制评价报告
13 2014年度内部控制审计报告
14 董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
15 独立董事2014年度履职报告
16 关于更换会计师事务所的议案
17.00 关于调整董事会成员的议案
17.01 吕杰
17.02 常怀忠
18.00 关于调整独立董事的议案
18.01 吴坚
19.00 关于调整监事会成员的议案
19.01 陈灌军 |
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过公司2015年第一季度报告、关于更换会计师事务所的议案、关于调整独立董事的议案等事项。
(600038)“中直股份”公布监事会决议公告
(600038)“中直股份”公布关于召开2015年年度股东大会的通知
中航直升机股份有限公司董事会决定于2015年5月22日9点00分召开公司2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度利润分配方案、2014年年度报告及其摘要、关于日常关联交易的议案等事项。
(600038)“中直股份”公布关于更换会计师事务所的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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董监事会决议及召开年度股东大会等公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,中介机构变动,日期变动 |
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中航直升机股份有限公司第六届董事会第七次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过公司2015年第一季度报告、关于更换会计师事务所的议案、关于调整独立董事的议案等事项。
(600038)“中直股份”公布监事会决议公告
(600038)“中直股份”公布关于召开2015年年度股东大会的通知
中航直升机股份有限公司董事会决定于2015年5月22日9点00分召开公司2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度利润分配方案、2014年年度报告及其摘要、关于日常关联交易的议案等事项。
(600038)“中直股份”公布关于更换会计师事务所的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1049
加权平均净资产收益率(%) 0.9968
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修订股东大会议事规则的议案
3 关于修订董事会议事规则的议案
4 关于修订监事会议事规则的议案
5 关于调整独立董事津贴的议案
6 2014年度董事会工作报告
7 2014年度监事会工作报告
8 2014年度财务决算报告
9 2014年度利润分配方案
10 2014年年度报告及其摘要
11 关于日常关联交易的议案
12 2014年度内部控制评价报告
13 2014年度内部控制审计报告
14 董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
13 2014年度内部控制审计报告
16 关于更换会计师事务所的议案
17.00 关于调整董事会成员的议案
17.01 吕杰
17.02 常怀忠
18.00 关于调整独立董事的议案
18.01 吴坚
19.00 关于调整监事会成员的议案
19.01 陈灌军 |
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2015-03-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司董事会于2015年3月27日收到董事长蔡毅先生提交的《辞职报告》。因工作调动原因,董事长蔡毅先生辞去公司董事长职务。
公司董事会于2015年3月27日收到董事蔡毅先生、董事郑强先生提交的《辞职报告》。因工作调动原因,董事蔡毅先生、董事郑强先生辞去公司董事职务。辞职后,蔡毅先生、郑强先生将不在公司担任任何职务。根据有关规定,蔡毅先生、郑强先生的辞职自上述《辞职报告》送达董事会时生效。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-12
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关于公司独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-17
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年1月16日召开,会议审议通过关于《黑龙江证监局对公司现场检查问题的整改报告》的议案、关于调整独立董事津贴的议案、关于筹备设立合资公司拓展通用飞机业务的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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关于变更证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经哈飞航空工业股份有限公司申请,并经上海证券交易所核准,公司证券简称自2015年1月8日起由“哈飞股份”变更为“中直股份” ,公司证券代码“600038”不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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关于工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-12
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提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-08
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司本次限售股上市流通数量为55,300,000股;上市流通日期为2014年11月13日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-29
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4105
加权平均净资产收益率(%) 4.0339
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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关于会计政策变更及其影响的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年10月27日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于公司2014年第三季度报告》、《公司会计政策变更及其影响的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-29
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-10
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600038)“哈飞股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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