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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-31
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ?1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配方案
5 2015年年度报告及其摘要
6 关于日常关联交易的议案
7 2015年度内部控制评价报告
8 2015年度内部控制审计报告
9 2015年度独立董事履职报告
10 公司为全资子公司借款提供担保的议案1
11 公司续聘会计师事务所的议案
12 公司为全资子公司借款提供担保的议案2
13 关于设立哈尔滨通用飞机工业有限责任公司的议案 |
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2016-05-31
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配方案
5 2015年年度报告及其摘要
6 关于日常关联交易的议案
7 2015年度内部控制评价报告
8 2015年度内部控制审计报告
9 2015年度独立董事履职报告
10 公司为全资子公司借款提供担保的议案1
11 公司续聘会计师事务所的议案
12 公司为全资子公司借款提供担保的议案2
13 关于设立哈尔滨通用飞机工业有限责任公司的议案 |
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2016-05-31
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/600038_20160531_4.pdf
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2016-05-31
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中航直升机股份有限公司董事会决定于2016年6月20日13点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度利润分配方案、2015年年度报告及其摘要、关于日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/600038_20160531_5.pdf
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2016-05-31
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年5月30日召开,会议审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》、《公司为全资子公司借款提供担保的议案》、《关于设立哈尔滨通用飞机工业有限责任公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/600038_20160531_1.pdf
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2016-04-22
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0944
加权平均净资产收益率(%) 0.8456
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-22
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第六届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-22/600038_20160422_3.pdf
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2016-04-22
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对全资子公司借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-22/600038_20160422_4.pdf
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2016-04-22
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年4月21日召开,会议审议通过《公司2016年第一季度报告》、《公司为全资子公司借款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-22 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600038_20160330_3.pdf
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2016-03-30
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.7414
加权平均净资产收益率(%) 6.8780
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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关于日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600038_20160330_4.pdf
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2016-03-30
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年3月28日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年年度报告及其摘要》、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-30 |
拟披露年报 |
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2015-12-07
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关于签订飞机销售合同的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-07/600038_20151207_1.pdf
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2015-10-28
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4899
加权平均净资产收益率(%) 4.5849
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-28 |
拟披露季报 |
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2015-08-27
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中航直升机股份有限公司第六届董事会第八次会议于2015年8月25日召开,会议审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-27/600038_20150827_2.pdf
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2015-08-27
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3169
加权平均净资产收益率(%) 2.9787
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-01
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提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-18
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公布关于关联自然人购买公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600038)“中直股份”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2015-07-16
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关于控股股东和监事购买公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-15
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股票交易价格异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-15
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关于投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-15
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关于董事长及高级管理人员增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-13
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关于部分董事、监事增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于部分董事、监事增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-10
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关于公司股东及公司董监高计划增持公司股份暨召开投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600038)“中直股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-03
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2014年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.330000登记日 ，2015-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2015-07-03
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2014年年度分红，10派1.400000000(含税)，税后10派1.330000除权日 ，2015-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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