| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-05-10
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2001年年度转增，10转增4转增上市日 ，2002-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-05-10
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2001年年度送股，10送2除权日 ，2002-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-10
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2001年年度送股，10送2送股上市日 ，2002-05-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-05-10
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2001年年度送股，10送2登记日 ，2002-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-03
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600038)“哈飞股份”
2004年11月2日，哈飞航空工业股份有限公司与中国航空技术进出口总公司
签订了20架运十二系列飞机销售合同。在未来几年内，中国航空技术进出口总公
司将收购的运十二系列飞机销往国外。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600038)“哈飞股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,681,343,114.37 1,388,758,286.41
股东权益（不含少数股东权益） 1,053,823,450.19 1,061,426,970.01
每股净资产 3.12 4.09
调整后的每股净资产 3.10 4.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -261,155,537.88
每股收益 0.02 0.05
净资产收益率（%） 0.54 1.74
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2004-09-23
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公布关于签订飞机销售合同的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600038)“哈飞股份”
2004年9月22日，哈飞航空工业股份有限公司与南京市公安局正式签订了一
架直九警用型直升机购销合同。
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2003-09-22
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2003.09.22是哈飞股份(600038)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股14.09,配股比例:18.75,配股后总股本:25950万股) |
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2003-09-08
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2003.09.08是哈飞股份(600038)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股14.09,配股比例:18.75,配股后总股本:25950万股) |
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2003-09-09
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2003.09.09是哈飞股份(600038)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股14.09,配股比例:18.75,配股后总股本:25950万股) |
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2003-10-08
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2003.10.08是哈飞股份(600038)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股14.09,配股比例:18.75,配股后总股本:25950万股) |
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2003-10-08
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配股，每10股配1.875股，配股价:14.09元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2003-09-09
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配股，每10股配1.875股，配股价:14.09元/股，申购代码：700038 ，配售简称：哈飞配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2003-09-09
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配股，每10股配1.875股，配股价:14.09元/股股权登记日：2003-09-08，，配股缴款日2003-09-09到2003-09-22 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2003-09-22
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配股，每10股配1.875股配股价:14.09元/股，股权登记日：2003-09-08，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-05-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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(600038)“哈飞股份”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 821,180,505.90 534,022,118.68
净利润 68,347,669.37 60,599,017.39
总资产 1,388,758,286.41 1,076,480,753.15
股东权益 1,061,426,970.01 730,454,300.64
每股收益 0.26 0.25
净资产收益率(%) 6.44 8.30
每股净资产 4.09 3.04
调整后每股净资产 4.07 3.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.10
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送3股派1元(含税)。
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2004-04-06
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(600038)“哈飞股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2004年4月2日召开二届七次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日股本25950万股为基数向全体股东每10股送3股派发现金红利1.00元(含税)。
二、同意赵安立辞去公司董事会秘书职务，聘任侯月明任公司董事会秘书。
三、通过公司2003年度报告及其摘要。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。
六、通过公司签订有关关联交易协议的议案。
董事会决定于2004年5月15日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
哈飞航空工业股份有限公司与哈尔滨飞机工业(集团)有限责任公司(下称：哈飞集团)续签综合服务协议，哈飞集团向公司提供综合服务范围包括：通讯服务、医疗保健、职业培训和中小学教育、消防、治安、绿化、环卫服务、交通服务管理、交通设施养护服务、其他后勤服务、劳动保险及补充养老保险、信息及计算机网络管理服务等。定价原则按照国家管理部门规定的价格；若无前列，则为市场价格；再无，则为协议价格。本协议有效期为五年。
公司分别与哈飞集团、哈尔滨飞机制造有限责任公司(下称：哈飞制造)续签原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议，哈飞集团对公司提供的服务范围：根据公司的要求提供足够数量的公用工程(水、电、汽、风、废水排污等)，适合生产需要的各类专用工具、工装及工装制造、补制、返修，产品零部件、运输服务，复印晒蓝服务，飞机及备件包装、发运等服务；哈飞制造对公司提供的服务范围：根据公司的要求提供足够数量的原材料和零部件，需要的生产辅助，产品零部件、运输、计量检验、无损检测强化试验、质量合格检验等，各类试验及材料复验、库房、料场收费等，公用工程(飞机试飞及使用机场和导航设施等)。两协议的定价原则按照国家管理部门规定的价格；若无前列，则为市场价格；再无，则为协议价格。本协议有效期为五年。
哈飞集团与哈飞制造各拥有公司所需使用的土地面积为4133.74平方米和162947.9平方米的土地使用权，公司与哈飞集团、哈飞制造分别签订上列两个《土地租赁合同》，每年分别支付人民币41337.4元和人民币1629479元租金。
公司与哈飞集团签订喷漆厂房(357号)租赁合同，公司租赁哈飞集团357号厂房作为喷漆厂房，租赁期一年，从2004年1月1日起至2004年12月31日，全部租金额为60万元。
公司与哈飞制造续签总装厂房(358号)租赁合同，公司租赁哈飞制造358号厂房作为总装厂房，租赁期一年，从2004年1月1日起至2004年12月31日，全部租金额为133万元。
上述交易均构成关联交易。
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2004-05-15
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召开公司2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司作为哈飞股份的控股股东(持有该公司股份总数的55.73%),提议将2003年7月12日召开的该公司二届董事会第五次会议通过的《调整公司董事的议案》提请本次年度股东大会进行审议。该议案已经哈飞股份董事会审议通过,议案主要内容是：王刚先生因工作原因辞去公司董事职务,并提名郭景山先生为公司独立董事候选人,提请股东大会审议。
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司
2004年4月20日
本次董事会决定近期,有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年5月15日9时
2、会议地点：哈尔滨天鹅饭店会议室
3、会议审议议题：
(1)审议公司2003年财务决算报告
(2)公司2004年度投资计划
(3)公司2004年财务预算报告
(4)公司2003年度利润分配方案
(5)公司2003年度董事会工作报告
(6)公司2003年度报告及其摘要
(7)公司2003年度监事会工作报告
(8)关于修改公司章程的议案
(9)关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2004年审计机构的议案
(10)关于公司签订有关关联交易的议案
(11)关于调整独立董事津贴的议案
4、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员
5、参加会议办法：
(1) 截止2004年4月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司2003年度股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。
(2) 法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证和股东帐号(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证复印件)于2004年5月10日至11日到公司董事会秘书处办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：会期预定半天,出席会议人员交通费、食宿费自理。
7、联系方法：
电话：0451-86528350
传真：0451-86528350
邮编：150066
地址：哈尔滨市友协大街15号
联系部门：公司董事会秘书处
哈飞航空工业股份有限公司董事会
2004年4月2日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我出席哈飞航空工业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-04-17
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[20041预亏](600038) 哈飞股份：2004年第一季度经营业绩预亏的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度经营业绩预亏的提示性公告
由于哈飞航空工业股份有限公司主营产品(航空产品)生产周期长、交付时间大多
集中在下半年等特点，经公司初步测算，预计公司2004年第一季度经营业绩将出现亏
损，亏损额较去年同期增加50%以上，具体财务数据将在公司2004年第一季度报告中
披露。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2004-04-26
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公布2003年度股东大会增加议案的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600038)哈飞股份:
哈飞航空工业股份有限公司2004年4月6日在《上海证券报》和《中国证券
报》上刊登了召开2003年度股东大会的通知。根据公司持股5%以上的股东-哈尔
滨飞机工业集团有限公司的提请，增加一项《调整公司董事的议案》，该项议
案已经公司二届五次董事会审议通过，特提请本次年度股东大会一并审议。
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,422,371,761.98 1,388,758,286.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,055,716,193.18 1,061,426,970.01
每股净资产 4.07 4.09
调整后的每股净资产 4.05 4.07
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -97,132,174.82 -97,132,174.82
每股收益 -0.02 -0.02
净资产收益率 -0.54% -0.54%
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2004-05-10
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公布控股股东更名的公告 |
上交所公告，其它 |
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哈飞航空工业股份有限公司控股股东-哈尔滨飞机工业集团有限责任公司(目前持有公司股份14462万股，占公司总股本的55.73%)于2004年4月30日更名为哈尔滨航空工业(集团)有限公司 |
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2005-04-06
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-22
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(600038)“哈飞股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2003年4月19日召开二届四次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、公司聘任高级管理人员的议案。
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2003-04-22
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(600038)“哈飞股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 104872.52 107648.08 97.42
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 72882.73 73045.43 99.78
每股净资产(元) 3.04 3.04 100
调整后的每股净资产(元) 3.00 3.01 99.67
2003年1-3月 2002年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -3477.55
每股收益(元) -0.0068 -0.0296
净资产收益率(%) -0.22 -0.67
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -0.31 -0.73
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2003-05-17
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(600038)“哈飞股份”公布关于间接控股股东变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国务院批准的重组方案，哈飞航空工业股份有限公司的控股股东哈尔滨
飞机工业集团有限责任公司(持有公司14312万股，占59.63%股份)之股东由原中国
航空工业第二集团公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国
东方资产管理公司等四家公司变更为中国航空科技工业股份有限公司，导致公司
间接控股股东发生变动。
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2003-07-15
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(600038)“哈飞股份”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2003年7月12日召开二届五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、公司2003年半年度报告及其摘要。
二、公司关于参股华安科技投资管理有限公司的议案：公司参股华安科技投
资管理有限公司(名称以工商局核准后为准)，出资金额为1200万元，占该公司注
册资本的25%。
三、同意王刚辞去公司董事职务，提名郭景山为公司独立董事候选人。
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2003-07-15
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(600038)“哈飞股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
项 目 2003年6月30日 2002年12月31日
主营业务收入 190,029,433.50
总资产 1,070,789,490.08 1,076,480,753.15
股东权益（不包含少数股东权益） 746,885,884.70 730,454,300.64
每股净资产（元／股） 3.11 3.04
调整后每股净资产（元／股） 3.08 3.01
项 目 2003年1-6月 2002年1-6月
净利润（元） 16,431,584.06 21,685,665.13
扣除非经常性损益后的净利润（元） 16,112,173.95 20,706,573.05
经营活动产生的现金流量净额（元） 3,628,284.24 6,993,494.86
净资产收益率% 2.20 3.14
每股收益（元／股） 0.07 0.09
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2001-12-31
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2001.12.31是哈飞股份(600038)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:转增 |
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