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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600038)“哈飞股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,776,156,834.80 1,762,272,041.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,162,138,176.01 1,161,937,381.64
每股净资产 3.44 3.44
调整后的每股净资产 3.35 3.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -278,092,989.70 -278,092,989.70
每股收益 0.0006 0.0006
净资产收益率(%) 0.02 0.02 |
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2006-04-06
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600038)“哈飞股份”
哈飞航空工业股份有限公司结合实际情况，根据以前年度与关联方签署的综合服务协议、原材料、公用工程供应及生产辅助的原则协议和土地租赁合同，公司2006年度将继续履行上述协议内容。
公司与哈尔滨航空工业(集团)有限公司(公司母公司，下称：哈航集团)签订喷漆厂房(357号)租赁合同，公司租赁哈航集团357号厂房作为喷漆厂房；公司与哈尔滨飞机工业集团有限责任公司(下称：哈飞集团)签订总装厂房(358号)租赁合同，公司租赁哈飞集团358号厂房作为总装厂房。租赁期均为一年(2006年1月1日至2006年12月31日)。
公司2006年度与关联方发生的主要日常关联交易包括：采购原材料、采购固定资产、接受劳务、租入、租出厂房及设备、租用土地和销售货物 |
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2006-04-06
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600038)“哈飞股份”
哈飞航空工业股份有限公司于2006年4月4日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过胡海银辞去董事职务并增选曹子清为董事候选人的议案。
四、同意胡海银辞去董事长职务并选举王军为公司董事长。
五、通过公司2006年日常关联交易的议案。
六、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
七、同意授权总经理在六个月内使用募集资金暂时补充流通资金所需。
八、通过关于转让部分出租资产的议案。
上述有关事项需提交公司2005年度股东大会审议，股东大会事项另行通知 |
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2006-04-06
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600038)“哈飞股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,762,272,041.78 1,686,222,804.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,161,937,381.64 1,113,327,910.56
每股净资产 3.44 3.30
调整后的每股净资产 3.35 3.20
2005年 2004年
主营业务收入 1,473,341,977.28 980,536,611.77
净利润 82,344,471.08 77,850,940.55
每股收益 0.2441 0.2308
净资产收益率(%) 7.09 6.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.31
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600038)“哈飞股份”
哈飞航空工业股份有限公司于2006年3月24日为贝尔直升机加拿大公司(下称：贝尔公司)转包生产的M430直升机首架机身组装完成，并正式交付贝尔公司。2003年9月公司与贝尔公司正式签订M430直升机转包合同，预计2006年完成交付7架机身组装 |
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2006-01-20
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公布提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600038)“哈飞股份”
2006年1月18日，哈飞航空工业股份有限公司参股的哈尔滨安博威飞机工业有限公司(公司占该公司24.5%股权)与中国东方航空武汉有限责任公司签订了5架50座ERJ145支线客机的销售合同。根据该合同哈尔滨安博威飞机工业有限公司将从2006年底开始到2007年上半年交付这些飞机 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-06 |
拟披露年报 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600038)“哈飞股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,941,477,885.80 1,686,222,804.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,103,685,423.22 1,113,327,910.56
每股净资产 3.27 3.30
调整后的每股净资产 3.17 3.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -247,959,112.44 -544,655,760.51
每股收益 0.05 0.07
净资产收益率(%) 1.54 2.18 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-29
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600038)"哈飞股份"
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,706,371,564.75 1,686,222,804.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,086,671,528.23 1,113,327,910.56
每股净资产 3.22 3.30
调整后的每股净资产 3.22 3.20
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 261,404,239.99 232,871,860.62
净利润 7,078,617.67 12,627,708.59
扣除非经常性损益后的净利润 5,865,707.63 11,119,646.29
每股收益 0.02 0.05
净资产收益率(%) 0.65 1.20
经营活动产生的现金流量净额 -296,696,648.07 -178,463,206.77
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2005-07-22
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公布提示性公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600038)“哈飞股份”
2005年7月21日，哈飞航空工业股份有限公司与空中客车西班牙公司在北京人民大会堂签署了空中客车A320飞机复合材料零部件转包生产合同。这次签署的转包生产合同是生产A320飞机复合材料水平尾翼前缘肋等零部件 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-29 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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公布2004年度派发红利实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600038)“哈飞股份”
哈飞航空工业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本33735万股为基数，每10股派1元(含税)，扣税后每股现金红利0.09元。
股权登记日：2005年7月5日
除息日：2005年7月6日
现金红利发放日：2005年7月12日 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600038)“哈飞股份”
哈飞航空工业股份有限公司于2005年5月12日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举胡海银为公司第三届董事会董事长。
二、聘任曲景文任公司总经理、侯月明任公司董事会秘书。
三、选举庞建为公司三届监事会主席 |
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2005-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600038)“哈飞股份”
哈飞航空工业股份有限公司于2005年5月12日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12日31日股本33735万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于H425型民用直升机保障条件建设项目变更建设地点的议案。
五、续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过关于2005年日常关联交易的议案 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600038)“哈飞股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,675,492,106.02 1,686,222,804.99 股东权益(不含少数股东权益) 1,105,192,919.84 1,113,327,910.56 每股净资产 3.28 3.30 调整后的每股净资产 3.13 3.20
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -237,118,476.96 -237,118,476.96 每股收益 -0.02 -0.02 净资产收益率(%) -0.74 -0.74 |
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2005-04-06
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,686,222,804.99 1,388,758,286.41
股东权益 1,113,327,910.56 1,061,426,970.01
每股净资产 3.30 4.09
调整后的每股净资产 3.20 4.07
2004年 2003年
主营业务收入 980,536,611.77 821,180,505.90
净利润 77,850,940.55 68,347,669.37
每股收益(全面摊薄) 0.2308 0.2634
净资产收益率(全面摊薄、%) 6.99 6.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.56
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-04-06
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2005年4月4日召开二届十一次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日股本33735万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过关于H425型民用直升机保障条件建设项目变更建设地点的议案：将铆接、总装厂房建设地点变更到哈航厂区内。
五、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计机构的议案。
六、通过选举公司第三届董、监事会成员的议案。
七、通过2005年日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600038) 哈飞股份：2005年日常关联交易公告
哈飞航空工业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下： 公司向母公司哈尔滨航空工业(集团)有限公司(下称：哈航集团)、哈尔滨哈飞机电产品制造有限责任公司、哈飞汽车股份有限公司、哈尔滨哈飞模夹具制造厂、哈飞物资供销总公司及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司(下称：哈飞集团)采购原材料，2004年的交易总金额为4071.42万元，预计2005年度交易总金额为4520.00万元；公司向哈航集团采购固定资产，2004年的交易总金额为25.35万元，预计2005年度交易总金额为600.00万元；公司接受哈飞集团提供的劳务，2004年的交易总金额为3506.99万元，预计2005
年度交易总金额为3770.85万元；公司租赁哈航集团及哈飞集团厂房、设备及土地，2004年的交易总金额为355.95万元，预计2005年度交易总金额为355.95万元；公司向哈航集团、哈飞集团、哈飞汽车股份有限公司、哈飞物资供销总公司、哈尔滨哈飞模夹具制造厂及哈尔滨哈飞机电产品制造有限责任公司销售货物，2004年的交易总金额为92548.9万元，预计2005年度交易总金额为121450.00万元。
上述交易中，公司分别与哈航集团、哈飞集团于2005年1月5日签订了喷漆厂房(357号)租赁合同及总装厂房(358号)租赁合同，租赁期均为一年。
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2005-04-06
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本次董事会决定近期召开公司2004年度股东大会，有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年5月12日9时
2、会议地点：哈尔滨航空工业(集团)有限公司宾馆会议室
3、会议审议的议题：
（1）公司2004 年财务决算报告
（2）公司2005 年投资计划
（3）公司2005 年财务预算报告
（4）公司2004 年度利润分配方案
（5）公司2004 年度董事会工作报告
（6）公司2004 年度报告及其摘要
（7）公司2004 年度监事会工作报告
（8）关于修改公司章程的议案
（9）关于H425 型民用直升机保障条件建设项目变更建设地点的议案
（10）关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2005 年审计机构的议案
（11）关于选举公司第三届董事会成员的议案
（12）关于选举公司第三届监事会成员的议案
（13）关于2005 年日常关联交易的议案
4、参加会议对象：公司股东、董事、监事及高级管理人员
5、参加会议办法：
（1） 截止2005 年4 月29 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席公司2004 年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
（2） 法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证和股东帐号（委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证复印件）于2005 年5 月9 日至10 日到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：会期预定半天，出席会议人员交通费、食宿费自理。
7、联系方法：
电话：0451-86528350
传真：0451-86528350
邮编：150066
地址：哈尔滨市友协大街15 号
联系部门：公司董事会秘书处
哈飞航空工业股份有限公司董事会
2005 年4 月4 日
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我出席哈飞航空工业股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600038)“哈飞股份”
2005年3月23日，哈飞航空工业股份有限公司参股的哈尔滨安博威飞机工业有限公司(公司占其24.5%股权)与中国东方航空江苏有限公司签订了5架ERJ145支线客机的销售合同。根据该合同哈尔滨安博威飞机工业有限公司将于2005年和2006年交付上述全部飞机。该等飞机的市场报价为2200万美元。
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2004-07-08
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2003年年度送股，10送3登记日 ，2004-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度送股，10送3除权日 ，2004-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度送股，10送3送股上市日 ，2004-07-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-05-10
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2001年年度转增，10转增4登记日 ，2002-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2002-05-10
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2001年年度转增，10转增4除权日 ，2002-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-05-10
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2001年年度转增，10转增4转增上市日 ，2002-05-17 |
转增上市日，分配方案 |
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