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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-19
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司董事会决定于2009年4月7日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于公司参股设立哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司的议案等事项。
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2009-02-03
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2009年1月24日以通讯方式召开2009年第一次董事会临时会议，会议审议通过关于参股设立哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司(下称：合资公司)的议案：公司于2009年1月30日(西班牙马德里当地时间)与哈尔滨飞机工业集团有限责任公司(下称：哈飞集团)、哈尔滨开发区合力基础设施发展有限公司(下称：合力公司)、中国航空科技工业股份有限公司(下称：中航科工)和空客中国有限公司(下称：空客中国)签署了《合资公司合资合同》，合资公司注册资本为150000000美元，其中中方合作伙伴哈飞集团和合力公司均以现金和/或资产(如果以资产出资，该等资产应事先获得空客中国的书面同意)，出资金额分别为75000000美元、15000000美元，分别占合资公司注册资本的50%和10%；公司、中航科工及空客中国均以现金出资，出资金额分别为15000000美元、15000000美元及30000000美元，分别占合资公司注册资本的10%、10%、20%。出资各方应按其各自出资比例分两期缴纳合资公司的注册资本。合资公司期限为其成立之日起50年。
由于中方出资人哈飞集团、中航科工与公司的最终控制人均为中国航空工业集团有限公司，上述事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-10 |
拟披露年报 |
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2008-11-11
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实际控制人变更公告
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上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司日前接到控股股东哈尔滨航空工业(集团)有限公司的通知，公司实际控制人中国航空工业第二集团公司(下称：航空第二集团)与中国航空工业第一集团公司(下称：航空第一集团)重组成立的中国航空工业集团公司已于2008年11月6日设立，并依法承继原航空第一集团及航空第二集团的全部权利和义务，成为公司的实际控制人。
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2008-11-07
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澄清公告
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上交所公告 |
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2008年11月6日，哈飞航空工业股份有限公司关注到《21世纪经济报道》题为“珠海航展大单频现，未来20年客运量年增8.3%”中的相关报道与事实不符，公司特此澄清如下：
一、11月4日与黑龙江的龙垦通用航空公司签下共价值4亿人民币的5架直15直升机协议的是哈尔滨飞机工业集团有限公司，而不是公司。
二、公司与中国航空技术进出口总公司签订的 Y12F 飞机收购协议中没有明确交易金额；与英国 GKN 公司签订转包合同中短舱复合材料构件应为1350架份，不是1450架份，该合同为来料加工合同，预计加工费收入未达到重大合同披露标准。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准。
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2008-11-06
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提示性公告
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上交所公告 |
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2008年11月5日，哈飞航空工业股份有限公司与英国GKN公司(下称：GKN公司)签署转包合同，为美国Honeywell(霍尼韦尔)公司生产HTF7000发动机短舱，HTF7000发动机结构部件的设计、制造及装配等由GKN公司承担。按合同约定，公司将为GKN公司从2011年至2028年提供1350架份的短舱系统。该合同为长期来料加工合同，对公司未来整体收益将产生积极影响。
公司与中国航空技术进出口总公司(下称：中航技)于2008年11月5日签订20架Y12F飞机(计划2009年完成首飞和调整试飞)收购框架协议，在2011年至2015年期间，公司有意向向中航技出售、中航技有意向从公司收购20架Y12F飞机。
公司所有信息均以在2008年选定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,041,647,051.21 2,425,060,046.34
所有者权益(或股东权益) 1,241,152,851.19 1,231,842,217.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.68 3.65
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,306,282.36 43,045,634.19
基本每股收益 0.0898 0.1276
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1292
全面摊薄净资产收益率(%) 2.44 3.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.49 3.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.10
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,441,146,723.22 2,425,060,046.34
所有者权益(或股东权益) 1,244,581,568.83 1,231,842,217.00
每股净资产 3.69 3.65
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 510,649,244.65 567,783,931.28
净利润 12,739,351.83 14,749,124.54
扣除非经常性损益后的净利润 13,225,669.17 14,749,124.54
基本每股收益 0.0378 0.0437
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0392 0.0437
净资产收益率(%) 1.024 1.283
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.79 -1.16
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2008-07-17
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公布提示性公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司实际控制人中国航空工业第二集团公司(下称：中航二集团)下属的哈飞集团近日与空中客车中国公司(下称：空客中国)在英国签署关于建立合资公司的框架合同，将在哈尔滨建立复合材料飞机零部件制造中心(下称：制造中心)。根据协议，制造中心将于2009年年初建立，哈飞集团及相关企业将拥有80%股权，空客中国拥有20%股权。制造中心将为空中客车A320系列飞机生产零部件，同时参与空中客车A350XWB宽体飞机工作包的产业化和批量生产。
该框架合同是对2007年11月26日空中客车公司与国家发改委签署的谅解备忘录和与中航二集团签署的框架协议的具体落实。框架合同中涉及的有关具体内容尚需进一步协商谈判确定，目前对公司生产经营及业绩的影响尚未确定。
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2008-07-17
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2008年7月14日以通讯表决方式召开2008年第一次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改完成情况的报告》，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-17
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(600038) 哈飞股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西部证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 3450720.00
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 3318000.01
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 3168690.03
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 3016062.00
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 1658999.97
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 1406566.52
中银国际证券有限责任公司天津南京路证券营业部 985446.02
民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 663600.00
海通证券股份有限公司武汉分公司中北路证券营业部 663600.00
华西证券有限责任公司广汉湖南路证券营业部 638715.00
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2008-07-04
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控股股东延长锁定期的承诺公告
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上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2008年7月3日收到控股股东哈尔滨航空工业(集团)有限公司(下称：哈航集团)的承诺函，原哈航集团在2006年8月24日的股权分置改革(下称：股改)实施方案中承诺，所持有公司有限售条件股份168856523股(占公司总股本50.05%)，自股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。现哈航集团承诺所持有的上述股份自2009年8月24日起自愿继续锁定两年至2011年8月24日。
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2008-07-01
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-01
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-01
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公布2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈飞航空工业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2008年7月4日
除息日：2008年7月7日
现金红利发放日：2008年7月11日
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-25 |
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2008-07-01
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-19
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公布提示性公告 |
上交所公告 |
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根据中央决定，中国航空工业集团公司筹备组已成立，中国航空工业第一集团公司与哈飞航空工业股份有限公司(下称：公司)实际控制人中国航空工业第二集团公司的重组合并工作正在进行中。目前，该重组合并工作未对公司的生产经营造成具体影响。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-17
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(600038) 哈飞股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 4320138.99
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 3575880.00
兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 3123540.00
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 2894759.94
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 2285338.82
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 9702805.16
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 975994.50
信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 793945.00
招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 707436.00
中信建投证券有限责任公司连云港市通灌北路证券营业部 665446.01
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2008-05-16
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2008年5月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举庞建为公司第四届董事会董事长。
二、聘任曲景文任公司总经理；曹子清任公司副总经理、总会计师、董事会秘书。
三、选举侯月明为公司第四届监事会主席。
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2008-05-16
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日股本33735万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、通过关于公司日常关联交易的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,411,813,624.91 2,425,060,046.34
所有者权益(或股东权益) 1,233,705,405.61 1,231,842,217.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.657 3.652
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,863,188.61 1,863,188.61
基本每股收益 0.006 0.006
全面摊薄净资产收益率(%) 0.15 0.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.45
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2008-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2008年4月10日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年12月31日股本33735万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于选举公司第四届董、监事会成员的议案。
四、通过公司2008年日常关联交易的议案。
五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
六、通过关于调整已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-12
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 2,143,887,868.80 2,003,878,830.21
归属于上市公司股东的净利润 97,384,444.25 96,632,098.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,810,796.80 91,536,208.08
基本每股收益 0.2887 0.2864
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2899 0.2753
全面摊薄净资产收益率(%) 7.9056 8.5179
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.9402 8.2763
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.55 0.14
2007年末 2006年末
总资产 2,425,060,046.34 2,157,273,007.85
所有者权益(或股东权益) 1,231,842,217.00 1,134,457,772.75
归属于上市公司股东的每股净资产 3.65 3.36
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-04-12
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年财务决算报告
2、公司2008 年财务预算报告
3、公司2007 年度利润分配方案
4、公司2007 年度董事会工作报告
5、公司2007 年度报告及其摘要
6、公司2007 年度监事会工作报告
7、关于聘任2008 年审计机构的议案
8、关于公司2008 年日常关联交易的议案
9、关于选举第四届董事会成员的议案
10、关于选举第四届监事会成员的议案 |
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2008-04-12
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公布2008年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司结合实际情况，对2008年日常关联交易预计情况公告如下：
公司向关联方销售货物，预计2008年度交易总金额为190610.00万元；向关联方采购货物、接受劳务及支付租金，预计2008年度交易总金额为12270万元。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-02-19
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2008年2月18日召开2008年第一次临时股东大会，会议决定聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
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2008-02-19
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(600038) 哈飞股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 24889705.92
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 3840389.00
海通证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 741047.51
中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 528128.00
中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 506406.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 2592000.00
国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 1034304.00
中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部 948402.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 777600.00
江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 742217.56
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2008-02-02
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的议案》 |
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