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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2010年4月8日召开四届九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日股本33735万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年生产计划及固定资产投资计划。
四、通过关于公司相关内控制度的议案。
五、通过关于公司2010年预计日常关联交易的议案。
六、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
上述有关议案需提交公司年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2010-04-12
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2010年预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据哈飞航空工业股份有限公司与哈尔滨飞机工业集团有限责任公司等关联方已签订的相关关联交易协议，公司向关联方购买产品、租入厂房及设备、租用土地、销售货物、接受关联方提供的劳务，与关联方之间的综合服务费，预计2010年度交易金额分别为1387500000.00元、1930000.00元、1629479.00元、2205978400.00元、106380000.00元、33470000.00元，2009年实际发生金额分别为1184695530.88元、1930000.00元、1629479.00元、1937170962.20元、61290886.43元、3280410.24元。
在2009年实际发生额中公司实际控制人中国航空工业集团公司所属关联企业购买产品112385.54万元，销售货物43931.09万元，由于对相关准则中关联方认定理解有偏差，未纳入关联交易范围，该部分将在公司最近一次董事会及股东大会上进行审议。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-12 |
拟披露年报 |
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2009-12-30
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董事会临时会议决议及日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2009年12月29日召开2009年第二次董事会临时会议，会议审议通过关于2009年预计增加日常关联交易的议案：由于2009年公司承揽关联方的业务增加，导致关联销售和接受劳务增加，全年的关联交易金额将超出年初预计值，预计接受劳务、销售货物(原预计值分别为5295万元、143732万元)分别增加414万元、5986万元。
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2009-12-10
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(600038) 哈飞股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 27494400.00
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 20406000.00
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 19761600.00
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 18906223.44
万联证券有限责任公司上海万航渡路证券营业部 12625944.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市五莲路证券营业部 21790997.00
中国建银投资证券有限责任公司济南历山路证券营业部 9882948.00
机构专用 6529920.00
华泰证券股份有限公司泰州青年路证券营业部 2015932.36
渤海证券股份有限公司天津西康路证券营业部 2007105.00
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2009-11-25
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，第一财经日报刊登了题为“中航直升机筹划整体上市”的文章，其中涉及哈飞航空工业股份有限公司的内容有：“……在中航直升机公司旗下上市公司主要是哈飞股份。证券分析师认为：中航直升机公司整体上市的途径可能有两种，一种是借助哈飞股份，其次是直接装入中航科工。”为此公司说明如下：
截止目前公司未接到控股股东哈尔滨航空工业(集团)有限公司和实际控制人中国航空工业集团公司关于对公司进行重大资产重组的相关通知。经向公司控股股东和实际控制人书面函证，截止目前及未来三个月内没有对公司进行股权转让、资产重组等将对公司股价产生重大影响的事宜。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,331,198,535.71 2,871,179,113.68
所有者权益(或股东权益) 1,306,408,256.59 1,296,692,736.79
归属于上市公司股东的每股净资产 3.87 3.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,445,928.79 43,450,519.80
基本每股收益 0.0784 0.1288
全面摊薄净资产收益率(%) 2.02 3.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.02 3.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,991,378,908.11 2,871,179,113.68
所有者权益(或股东权益) 1,313,697,327.80 1,296,692,736.79
每股净资产 3.8942 3.8438
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 564,581,163.20 510,649,244.65
净利润 17,004,591.01 12,739,351.83
扣除非经常性损益后的净利润 16,976,299.79 13,225,669.17
基本每股收益 0.0504 0.0378
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0503 0.0392
净资产收益率(%) 1.2944 1.0236
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0375 -0.7869
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2009-07-09
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈飞航空工业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年7月13日
除息日：2009年7月14日
现金红利发放日：2009年7月17日
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-08
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈飞航空工业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年7月13日
除息日：2009年7月14日
现金红利发放日：2009年7月17日
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-07-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-06-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2009年6月4日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日股本33735万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司董事的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度审计机构。
六、通过公司2009年预计日常关联交易的议案。
七、通过公司2008年实际发生超出年初预计日常关联交易的议案。
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2009-06-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2009年6月4日召开四届六次董事会，会议选举曲景文为公司董事长。
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2009-05-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-04 |
召开股东大会，停牌 |
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| 1、《公司2008 年董事会工作报告》
2、《公司2008 年财务决算报告》
3、《公司2009 年财务预算报告》
4、《公司2008 年度利润分配预案》
5、《公司2008 年度报告及其摘要》
6、《公司2008 年度监事会工作报告》
7、《关于调整公司董事的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于聘请2009 年审计机构的议案》
10、《关于公司2009 年预计日常关联交易的议案》
11、《关于公司2008 年实际发生超出年初预计的日常关联交易的议案》 |
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2009-05-14
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召开2008年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司董事会决定于2009年6月4日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-05-05
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提示性公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司现接到参股24.5%的哈尔滨安博威飞机工业有限公司(下称：安博威)与海南航空签订的 ERJ145 采购变更合同的情况报告，由于当前的经济危机和海南航空其自身存在的飞行员短缺等诸多问题，经双方协商，安博威于2006年8月31日与海航集团有限公司签订的50架 ERJ145 支线客机的销售合同现变更为向安博威采购25架 ERJ145 飞机。与此同时，飞机交付计划也做相应调整。截止2009年3月安博威已成功交付 ERJ145 飞机12架，剩余13架飞机将于2011年底前完成交付 |
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2009-04-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2009年4月23日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司2008年实际发生超出年初预计的日常关联交易的议案。该项议案需提交年度股东大会审议。
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2009-04-24
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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哈飞航空工业股份有限公司预计2008年向母公司哈尔滨航空工业(集团)有限公司等关联方销售货物和提供劳务、采购货物和接受劳务金额分别为190610.00万元、9910.00万元，因报告期内零星业务的增加，实际发生金额分别为198829.68万元、11563.30万元，分别超出预计金额8219.68万元、1653.30万元，超出比例分别为4.31%、16.68%。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,964,556,597.15 2,871,179,113.68
所有者权益(或股东权益) 1,297,666,767.78 1,296,692,736.79
归属于上市公司股东的每股净资产 3.85 3.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 974,030.99 974,030.99
基本每股收益 0.0029 0.0029
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0029 0.0029
全面摊薄净资产收益率(%) 0.08 0.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.08 0.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.098
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2009-04-10
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2009年预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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哈飞航空工业股份有限公司2009年度与相关关联方之间因购买产品、接受劳务、租入厂房及设备、租赁土地、销售货物、综合服务费而形成日常关联交易，预计交易总金额分别为7423万元、5295万元、193万元、162.95万元、144292万元、1700万元。相关关联交易协议均已签署。
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2009-04-10
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,217,702,550.22 2,143,887,868.80
归属于上市公司股东的净利润 98,585,519.79 97,384,444.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 100,753,735.09 97,810,796.80
基本每股收益 0.2922 0.2887
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2987 0.2899
全面摊薄净资产收益率(%) 7.6028 7.9056
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.7701 7.9402
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27 -0.55
2008年末 2007年末
总资产 2,871,179,113.68 2,425,060,046.34
所有者权益(或股东权益) 1,296,692,736.79 1,231,842,217.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.84 3.65
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-04-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2009年4月8日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日股本33735万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年生产计划及固定资产投资计划。
四、通过关于调整公司董、监事的议案：其中同意庞建辞去公司董事及董事长职务。
五、通过关于调整公司高级管理人员的议案：其中，同意曲景文辞去公司总经理职务；曹子清辞去公司副总经理、总会计师及董事会秘书职务，同时聘任其为公司总经理；聘任顾韶辉为公司董事会秘书。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过公司2009年预计日常关联交易的议案。
八、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
上述有关事项需提交公司年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。
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2009-04-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2009年4月7日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司参股设立哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司的议案等事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司参股设立哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司的议案》
（2）《关于公司调整独立董事津贴的议案》 |
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2009-03-19
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召开2009年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司董事会决定于2009年4月7日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于公司参股设立哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司的议案等事项。
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