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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-31 |
拟披露中报 |
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2011-06-17
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关于黑龙江监管局对哈飞股份现场检查结果的公告 |
上交所公告，违规 |
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中国证监会黑龙江监管局2011年6月7日至9日对哈飞航空工业股份有限公司2010年年报编制及披露情况进行了现场检查,并于2011年6月15日发出《关于对哈飞航空工业股份有限公司采取责令改正措施的决定》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2011年5月18日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日股本33735万股为基数，每10股派1.00元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年度报告及其摘要。
三、通过公司2011年固定资产投资计划。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构。
六、通过关于公司2011年预计日常关联交易的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2011年5月18日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举曲景文为第五届董事会董事长。
二、聘任曹子清任公司总经理；顾韶辉任公司董事会秘书。
三、选举侯月明为公司第五届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2011年4月29日召开2011年第一次董事会临时会议，会议审议同意公司与中国航空技术进出口有限责任公司签订30架直九系列直升机的收购合同，合同执行期间为2011年至2015年。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0266
加权平均净资产收益率(%) 0.627
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.2635
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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提示性公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司实际控制人中国航空工业集团公司于2011年4月12日与巴西航空工业公司签署了一份合作框架协议，双方将运用公司参股24.5%的哈尔滨安博威飞机工业有限公司的场地，设施和人力资源在中国合资组装生产莱格塞600/650公务机。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2010 年董事会工作报告》
2、《公司2010 年监事会工作报告》
3、《公司2010 年财务决算报告》
4、《公司2011 年财务预算报告》
5、《公司2010 年度利润分配预案》
6、《公司2010 年度报告及其摘要》
7、《公司2011 年固定资产投资计划的议案》
8、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
9、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》
10、《关于2011 年预计日常关联交易的议案》
11、《关于审计委员会2010 年度审计工作的总结报告及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》
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2011-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2011年3月28日召开四届十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日股本33,735万股为基数，每10股派1.00元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司2011年生产计划及固定资产投资计划。
四、通过关于选举公司第五届董、监事会成员的议案。
五、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案。
六、通过关于2011年预计日常关联交易的议案。
董事会决定于2011年5月18日上午召开2010年度股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3547
加权平均净资产收益率(%) 8.613
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.24
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2011年预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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哈飞航空工业股份有限公司与控股股东等相关关联方就购买产品、接受劳务、租入厂房及设备、租赁土地、销售货物、综合服务费发生日常关联交易，2011年预计交易金额分别为1,512,330,000.00元、100,320,000.00元、1,930,000.00元、1,629,478.90元、2,736,560,000.00元、3,500,000.00元；2010年实际发生的交易金额分别为1,152,459,475.52元、65,348,006.35元、1,930,000.00元、1,629,478.90元、2,162,149,438.37元、3,363,355.84元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-11-17
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提示性公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2010年11月16日与法国赛峰集团旗下埃赛公司签署合同，转包生产埃赛公司 F7X 公务机短舱风扇罩。该项目计划在2012年至2022年10年内交付 F7X 短舱整流罩286架份，预计每年销售额为人民币1400万元左右。
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2010-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2010年10月27日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过公司2010年第三季度报告等事项。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,203,329,404.87 2,719,378,005.49
所有者权益(或股东权益) 1,357,644,005.83 1,343,392,022.57
归属于上市公司股东的每股净资产 4.02 3.98
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 23,338,298.79 47,986,983.26
基本每股收益 0.0692 0.1422
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0692 0.1420
加权平均净资产收益率(%) 1.72 3.53
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.72 3.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.028
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-08
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2010年9月7日以通讯表决方式召开2010年第一次董事会临时会议，会议审议同意公司于同日与中国航空技术国际控股有限公司(与公司受同一实际控制人控制，下称：中航国际)签订30架运12系列飞机的出口收购合同(执行期为5年)，原则上中航国际每年收购六架，每年总金额约为5000万元人民币。
上述事项构成关联交易。
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2010-08-18
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,804,931,981.20 2,719,378,005.49
所有者权益(或股东权益) 1,368,040,707.04 1,343,392,022.57
归属于上市公司股东的每股净资产 4.06 3.98
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 645,495,962.54 564,581,163.20
归属于上市公司股东的净利润 24,648,684.47 17,004,591.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 24,555,023.57 16,976,299.79
基本每股收益 0.0731 0.0504
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0728 0.0503
加权平均净资产收益率(%) 1.82 1.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2496 0.0375
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2010-07-23
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提示性公告 |
上交所公告 |
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2010年7月21日(当地时间)，在英国范堡罗航展上哈飞航空工业股份有限公司参股10%的哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心(下称：制造中心)与西班牙 Alestis 公司签署空客 A350XWB 宽体飞机机腹整流罩工作包合同，该合同生产于2012年开始，合同执行期限到2020年，合同金额约为1.56亿美元。
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2010-07-02
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈飞航空工业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2010年7月9日
除息日：2010年7月12日
现金红利发放日：2010年7月16日
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2010-07-02
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-02
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-07-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-02
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2010年5月27日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日股本33735万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2009年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司独立董事的议案。
四、通过关于确认2009年实际发生关联交易的议案。
五、通过关于公司2010年预计日常关联交易的议案。
六、续聘中瑞岳华会计师事务所作为公司2010年度审计机构。
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2010-05-07
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关于召开2009年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈飞航空工业股份有限公司董事会决定于2010年5月27日上午召开2009年年度股东大会，审议公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-05-07
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2009年度董事会工作报告》
2、《公司2009年财务决算报告》
3、《公司2010年财务预算报告》
4、《公司2009年度利润分配预案》
5、《公司2009年度报告及其摘要》
6、《公司2009年度监事会工作报告》
7、《关于调整公司独立董事的议案》
8、《关于公司确认2009年实际发生关联交易的议案》
9、《关于公司2010年预计日常关联交易的议案》
10、《关于公司聘请2010年审计机构的议案》 |
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2010-04-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2010年4月26日以通讯表决方式召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过公司确认2009年实际发生关联交易的议案。
三、通过公司调整独立董事的议案。
上述有关议案尚需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,668,565,779.14 2,719,378,005.49
所有者权益(或股东权益) 1,343,706,745.55 1,343,392,022.57
归属于上市公司股东的每股净资产 3.983 3.982
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 314,722.98 314,722.98
基本每股收益 0.0009 0.0009
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0006 0.0006
加权平均净资产收益率(%) 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.02 0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.006
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2010-04-12
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,096,762,781.93 2,217,702,550.22
归属于上市公司股东的净利润 80,434,285.78 98,585,519.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,618,804.40 100,753,735.09
基本每股收益 0.2384 0.2922
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2390 0.2987
加权平均净资产收益率(%) 6.0804 7.7805
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.0943 7.9517
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 -0.27
2009年末 2008年末
总资产 2,719,378,005.49 2,871,179,113.68
所有者权益(或股东权益) 1,343,392,022.57 1,296,692,736.79
归属于上市公司股东的每股净资产 3.98 3.84
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2010-04-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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哈飞航空工业股份有限公司于2010年4月8日召开四届九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日股本33735万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年生产计划及固定资产投资计划。
四、通过关于公司相关内控制度的议案。
五、通过关于公司2010年预计日常关联交易的议案。
六、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案。
上述有关议案需提交公司年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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