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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-27
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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保利房地产（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议于2012年4月26日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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保利房地产（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议于2012年4月26日召开，会议审议通过《关于股票期权授予相关事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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保利房地产（集团）股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月26日召开，会议审议通过关于第三届董事会工作报告的议案、关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案、关于2011年度报告及摘要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-27
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关于股票期权授予相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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关于召开2011年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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保利房地产（集团）股份有限公司现再次公告关于召开2011年度股东大会通知。
现场会议召开时间：2012年4月26日上午9：30
网络投票时间：2012年4月26日9:30至11:30、13:00至15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.02
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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2012年3月份销售情况简报 |
上交所公告 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告 |
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保利房地产（集团）股份有限公司全资子公司保利华南实业有限公司与信保（天津）股权投资基金管理有限公司通过挂牌方式取得佛山市佛山新城商务中心项目地块（宗地编号：佛（挂）2012-001）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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2012年3月份销售情况简报 |
上交所公告，财务指标 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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保利房地产（集团）股份有限公司全资子公司保利华南实业有限公司与信保（天津）股权投资基金管理有限公司通过挂牌方式取得佛山市佛山新城商务中心项目地块（宗地编号：佛（挂）2012-001）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-06
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第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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保利房地产（集团）股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2012年4月1日召开，会议审议通过《关于第三届董事会工作报告的议案》、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2011年度报告及摘要的议案》等事项。
公司定于2012年4月26日上午9：30召开2011年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为：2012年4月26日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上议案及其他事项。
网络投票代码：738048，投票简称：保利投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-06
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.10
加权平均净资产收益率(%) 20.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.93
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、总经理工作报告
2、关于第三届董事会工作报告的议案；
3、关于第三届监事会工作报告的议案；
4、关于2012年度投资计划的议案；
5、关于2011年度财务决算的议案；
6、关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于2011年度报告及摘要的议案；
8、关于董事会换届选举的议案；
9、关于监事会换届选举的议案；
10、关于公司2012年度对外担保的议案；
11、关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案；
12、关于《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案
13、关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案；
14、关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案；
15、关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2012-04-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、总经理工作报告
2、关于第三届董事会工作报告的议案；
3、关于第三届监事会工作报告的议案；
4、关于2012年度投资计划的议案；
5、关于2011年度财务决算的议案；
6、关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
7、关于2011年度报告及摘要的议案；
8、关于董事会换届选举的议案；
9、关于监事会换届选举的议案；
10、关于公司2012年度对外担保的议案；
11、关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案；
12、关于《保利房地产（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案
13、关于制定公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案；
14、关于制定公司《股票期权激励计划管理办法》的议案；
15、关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-02-08
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2012年1月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-08
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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保利房地产（集团）股份有限公司控股子公司武汉保利金谷房地产开发有限公司通过挂牌方式取得武汉市东湖新技术开发区关山村GZ（2011）008号“城中村”改造地块[宗地编号为P(2011)265]。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-10
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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保利房地产（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2012年1月8日召开，会议审议通过《关于更换独立董事的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-10
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2011年年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-10
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2011年12月份销售情况简报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-10
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告 |
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保利房地产（集团）股份有限公司全资子公司保利（北京）房地产开发有限公司通过挂牌方式取得石家庄市金石化肥厂两宗地块；公司全资子公司保利华南实业有限公司通过挂牌方式取得佛山市南海区大沥镇广佛国际商贸城中心区地块。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-24 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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2011年第八次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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保利房地产（集团）股份有限公司于2011年12月23日召开2011年第8次临时董事会，会议审议通过《关于修订公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-24
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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保利房地产（集团）股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2011年12月23日召开，会议审议通过《关于修订公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于核实公司股票期权激励对象名单的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-07
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2011年11月份销售情况简报 |
上交所公告 |
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保利房地产（集团）股份有限公司公布。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-26
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关于撤回2010年非公开发行A股股票申请文件的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-08
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2011年10月份销售情况简报 |
上交所公告 |
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保利房地产（集团）股份有限公司公布。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-05
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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保利房地产（集团）股份有限公司第三届监事会第十三次会议于2011年11月3日召开，会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于核实公司股票期权激励对象名单的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-05
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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保利房地产（集团）股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2011年11月3日召开，会议审议通过了《关于公司撤回2010年非公开发行A股股票申请的议案》、《关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-04
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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因保利房地产（集团）股份有限公司有重要事项将于2011年11月5日，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2011年11月4日起停牌，待刊登相关后复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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