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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-10
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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2014年3月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案
（一）关于2013年度董事会工作报告的议案（含2013年度独立董事述职报告）；
（二）关于2013年度监事会工作报告的议案；
（三）关于2014年度投资计划的议案；
（四）关于2013年度财务决算的议案；
（五）关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
（六）关于2013年度报告及摘要的议案；
（七）关于公司2014年度对外担保的议案；
（八）关于续聘会计师事务所的议案；
（九）关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案；
（十）关于调整独立董事津贴及董事、监事工作费用的议案；
（十一）关于更换独立董事的议案；
（十二）关于更换监事的议案；
特别决议案
（十三）关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-04-01
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案
（一）关于2013年度董事会工作报告的议案（含2013年度独立董事述职报告）；
（二）关于2013年度监事会工作报告的议案；
（三）关于2014年度投资计划的议案；
（四）关于2013年度财务决算的议案；
（五）关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案；
（六）关于2013年度报告及摘要的议案；
（七）关于公司2014年度对外担保的议案；
（八）关于续聘会计师事务所的议案；
（九）关于向中国保利集团公司申请借款及担保的议案；
（十）关于调整独立董事津贴及董事、监事工作费用的议案；
（十一）关于更换独立董事的议案；
（十二）关于更换监事的议案；
特别决议案
（十三）关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-04-01
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,借款 |
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保利房地产(集团)股份有限公司第四届董事会第九次会议于2014年3月29日召开,会议审议通过《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2013年度报告及摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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保利房地产(集团)股份有限公司董事会决定于2014年4月21日上午9：30召开公司2013年度股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票,网络投票时间：2014年4月21日9：30至11：30、13：00至15：00,审议关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案、关于2013年度报告及摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
网络投票代码：738048;投票简称：保利投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.51
加权平均净资产收益率(%) 22.95
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于举行2013年度业绩网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-10
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2014年2月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-10
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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关于董事和高级管理人员增持公司股票的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-26
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关于实际控制人增持公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司及相关方承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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2014年1月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-09
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2013年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-09
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-09
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2013年12月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-01 |
拟披露年报 |
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2013-12-09
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-09
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2013年11月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-08
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-08
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2013年10月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 10.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-10
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2013年9月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-10
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-09-09
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2013年8月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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