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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-26
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2015年度第二期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-21
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关于召开2014年年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-20
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关于非公开发行股票获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-11
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-11
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2015年4月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-08
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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保利房地产(集团)股份有限公司董事会决定于2015年5月28日9点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案、关于2014年度报告及摘要的议案、关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-08
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-08
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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保利房地产(集团)股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2015年5月6日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于调整股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于股票期权第二个行权期行权相关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-08
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于第四届董事会工作报告的议案
2关于第四届监事会工作报告的议案
3关于2015年度投资计划的议案
4关于2014年度财务决算的议案
5关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6关于2014年度报告及摘要的议案
7关于公司2015年度对外担保的议案
8关于续聘会计师事务所的议案
9关于公司与合营、联营企业2015年度日常关联交易事项的议案
10关于修订《公司章程》的议案
11关于修订《股东大会议事规则》的议案
12关于修订《分红管理制度》的议案
13关于制定《2015-2017年股东回报规划》的议案
14关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
15.00关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
15.01发行股票的种类和面值
15.02发行方式和发行时间
15.03发行数量
15.04发行对象
15.05认购方式
15.06发行价格及定价原则
15.07限售期
15.08未分配利润的安排
15.09上市地点
15.10募集资金数额及用途
15.11本次非公开发行股票决议有效期
16关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案
17关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
18关于公司2015年非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
19关于前次募集资金使用情况报告的议案
20关于授权董事会全权办理2015年非公开发行A股股票事宜的议案
21关于修订《募集资金管理办法》的议案
22.00关于董事会非独立董事换届选举的议案
22.01宋广菊
22.02张振高
22.03彭碧宏
22.04张万顺
22.05朱铭新
22.06刘平
23.00关于董事会独立董事换届选举的议案
23.01张礼卿
23.02谭劲松
23.03朱征夫
24.00关于监事会换届选举的议案
24.01付俊
24.02刘军才 |
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2015-05-08
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股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-08
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于第四届董事会工作报告的议案
2关于第四届监事会工作报告的议案
3关于2015年度投资计划的议案
4关于2014年度财务决算的议案
5关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6关于2014年度报告及摘要的议案
7关于公司2015年度对外担保的议案
8关于续聘会计师事务所的议案
9关于公司与合营、联营企业2015年度日常关联交易事项的议案
10关于修订《公司章程》的议案
11关于修订《股东大会议事规则》的议案
12关于修订《分红管理制度》的议案
13关于制定《2015-2017年股东回报规划》的议案
14关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
15.00关于公司2015年非公开发行A 股股票方案的议案
15.01发行股票的种类和面值
15.02发行方式和发行时间
15.03发行数量
15.04发行对象
15.05认购方式
15.06发行价格及定价原则
15.07限售期
15.08未分配利润的安排
15.09上市地点
15.10募集资金数额及用途
15.11本次非公开发行股票决议有效期
16关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案
17关于公司2015年非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
18关于公司2015年非公开发行A 股股票涉及关联交易的议案
19关于前次募集资金使用情况报告的议案
20关于授权董事会全权办理2015年非公开发行A股股票事宜的议案
21关于修订《募集资金管理办法》的议案
22.00关于董事会非独立董事换届选举的议案
22.01宋广菊
22.02张振高
22.03彭碧宏
22.04张万顺
22.05朱铭新
22.06刘平
23.00关于董事会独立董事换届选举的议案
23.01张礼卿
23.02谭劲松
23.03朱征夫
24.00关于监事会换届选举的议案
24.01付俊
24.02刘军才 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 2.08
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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2015年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经保利房地产(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加50%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-10
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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2015年3月份销售情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-17
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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保利房地产(集团)股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2015年3月15日召开,会议审议通过《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2014年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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关于公司2015年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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合营、联营企业2015年度日常关联交易事项公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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2015年非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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关于前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-17
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.14
加权平均净资产收益率(%) 21.65
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-13
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2014年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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关于本公司获得房地产项目的公告 |
上交所公告 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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2015年2月份销售情况简报 |
上交所公告 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-26
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关于实际控制人增持公司股份实施期限届满的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-16
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2015年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告 |
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(600048)“保利地产”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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